Alameda a retiré 204 millions de dollars de FTX.US avant la faillite

La société d'analyse de la blockchain Arkham Intelligence a révélé qu'Alameda Research avait retiré 204 millions de dollars de FTX US avant son effondrement.

Entre le 6 novembre et l'effondrement de l'échange crypto, les trois principales entités qui ont retiré le plus de fonds de sa filiale américaine étaient Alameda, exploiteur de FTX avec 49 millions de dollars et Amber Group avec 40 millions de dollars.

Alameda a servi de pont entre FTX Int'l et la filiale américaine

Arkham a identifié huit adresses liées à Alameda Research qui ont retiré 204 millions de dollars de divers actifs cryptographiques. Sur ce montant, 142.4 millions de dollars d'actifs ont été envoyés aux portefeuilles internationaux FTX.

Arkham a déclaré qu'Alameda servait probablement de pont entre FTX US et FTX International. Les trois sociétés appartiennent à Sam Bankman-Fried et ils sont actuellement soumis à d'intenses examen réglementaire.

Plus de 50% des retraits d'Alameda étaient en Stablecoin

Le fil Twitter a révélé qu'Alameda a principalement retiré des pièces stables indexées sur l'USD, Ethereum, et enveloppé Bitcoin.

Selon le fil, 57.1% (116 millions de dollars) des fonds retirés étaient en dollars stables. Les pièces stables étaient en USDT, BUSD, TUSD et USDC. La plupart des fonds sont allés à FTX, tandis que 10.4 millions de dollars ont été envoyés à l'échange rival Binance.

En outre, Arkham a déclaré que 38.06 millions de dollars (18.7%) retirés par Alameda étaient en Bitcoin enveloppé (wBTC). Les wBTC retirés ont été envoyés au marchand wBTC d'Alameda portefeuille d'où ils ont été reliés au réseau BTC.

Pendant ce temps, 49.39 millions de dollars (24.2%) des fonds retirés étaient en ETH. 35.52 millions de dollars ont été envoyés à FTX tandis que les 13.87 millions de dollars restants sont allés à une adresse commerciale 0xa20.

Fait intéressant, l'adresse est toujours active. Mais l'agrégateur de données n'a pas pu déterminer si le transfert était un transfert interne ou une partie d'un échange.

FTX peut payer des fournisseurs critiques jusqu'à 8.5 millions de dollars

Dans un développement séparé, la première comparution en faillite de FTX a vu le tribunal accorder toutes ses requêtes en réparation, y compris le paiement de certains fournisseurs cruciaux.

Selon le dossier du tribunal du 23 novembre, la bourse en faillite serait autorisée à payer ses fournisseurs critiques jusqu'à 8.5 millions de dollars, tandis que les fournisseurs étrangers peuvent être payés jusqu'à 1 million de dollars.

Pendant ce temps, le PDG John Ray III a affirmé Valérie Plante. la bourse est actuellement impliquée dans des efforts de recouvrement pour obtenir une valeur maximale pour les créanciers.

Son dépôt de bilan a révélé un solde de 1.24 milliard de dollars, ce qui est bien loin des 3.1 milliards de dettes qu'il devait à ses 50 plus gros créanciers.

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