L'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, aura besoin de toute l'aide qu'elle peut obtenir de nul autre qu'un ancien régulateur hautement décoré de la Securities and Exchange Commission des États-Unis lorsqu'elle sera confrontée à des grillades de la part des procureurs fédéraux à propos du crash de l'échange de crypto FTX.
Stephanie Avakian, chef du département des valeurs mobilières et des services financiers du cabinet d'avocats WilmerHale et ancienne grande autorité de réglementation des crypto-monnaies à la SEC, a été embauchée par Caroline Ellison, âgée de 28 ans.
Avakian était le chef de la division de l'application de la loi à la SEC, où elle a renforcé la conformité à la crypto-monnaie en intentant des actions contre Ripple Lab et Robinhood.
En outre, la surveillance d'Avakian englobait un vaste éventail de défis, tels que la fraude financière, les délits d'initiés, les irrégularités d'audit et de comptabilité, la structure du marché et les anomalies de gestion des actifs.
Alameda Research est la société sœur et la société commerciale de la défunte FTX.
Stéphanie Avakian. Image : Insider du financement participatif.
Caroline Ellison, avocate, ex-SEC Top Crypto Cop
Sur la base des documents déposés devant les tribunaux, avant le dépôt de bilan de FTX en novembre, Alameda a emprunté 3.3 milliards de dollars à l'échange de crypto-monnaie et l'a donné à l'ancien PDG et fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, et aux entreprises qu'il supervisait afin de couvrir les pertes et de faire des paris imprudents.
En sa qualité de directrice de la division d'application de la SEC de 2016 à 2022, Akavien a dirigé un personnel qui a travaillé sur un certain nombre de poursuites très médiatisées contre des organisations de premier plan et des personnalités renommées.
Un bref récapitulatif : FTX a rencontré un dilemme de liquidité et a demandé de l'argent de sauvetage. Binance, une bourse concurrente, a envisagé d'acheter une part de la société, mais a rapidement changé d'avis. Le 11 novembre, Bankman-Fried a démissionné et la société a demandé faillite protection.
Le Congrès, les régulateurs et la propre équipe de faillite de FTX enquêtent sur les allégations selon lesquelles Alameda a échangé des milliards de dollars en actifs de consommation déposés à la bourse de crypto-monnaie.
L'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried. Image : Spencer Heyfron.
Caroline Ellison reste sous le radar
L'échange dirigé par Bankman-Fried et ses filiales font également l'objet d'une enquête par les procureurs fédéraux du district de Manhattan du bureau du procureur américain et du département californien de la protection financière et de l'innovation.
Les procureurs ont également ouvert une enquête pour savoir si SBF était responsable de la disparition de l'écosystème Terra. Ils enquêtent pour savoir si l'empire de SBF a généré exprès un déluge d'ordres de "vente" sur le stablecoin TerraUSD Classic de Terra. La ont signalé que la majorité des ordres de vente de l'USTC provenaient d'Alameda Research.
Pendant ce temps, Caroline Ellison est restée sous le radar pendant l'implosion de FTX, restant muette et généralement indisponible tout au long de la désintégration de l'entreprise.
Bloomberg a également révélé que si SBF a ouvertement accusé Alameda dans de nombreuses interviews, Ellison est resté silencieux. Certains ont émis l'hypothèse qu'elle pourrait aider à l'application de la loi, comme le rapporte le magazine New York.
Capitalisation boursière totale de la crypto à 800 millions de dollars sur le graphique quotidien | Image en vedette : Business Insider, Graphique : TradingView.com
Source : https://bitcoinist.com/caroline-ellison-hires-sec-ex-regulator-as-lawyer/