L'homme de main de la "Cryptoqueen" accusé d'être extradé vers les États-Unis

Un juge britannique a ordonné mardi à Christopher Hamilton, associé de OneCoin, d'être extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations de blanchiment d'argent et de fraude électronique résultant de l'escroquerie OneCoin.

Hamilton est accusé d'avoir blanchi 105 millions de dollars sur les 4 milliards de dollars qui auraient été volés aux investisseurs dans l'escroquerie massive OneCoin dirigée par la soi-disant «Cryptoqueen». Ruja Ignatova, qui fuit les autorités depuis 2017.

Ignatova est quant à elle accusée d'avoir fait de fausses déclarations et représentations aux investisseurs, demandant aux victimes d'envoyer des virements électroniques à OneCoin pour acheter des forfaits éducatifs OneCoin.

Les promoteurs de OneCoin, lancé en 2014, ont affirmé qu'il s'agissait d'une crypto-monnaie exploitable avec une offre maximale de 120 milliards de pièces, mais en réalité, la blockchain de OneCoin n'existait pas.

Selon un rapport publié par Law360, l'ordonnance d'extradition est liée à des millions de dollars versés par Gilbert Armenta, un financier floridien lié à Ignatova, à des comptes contrôlés par Hamilton au nom d'une entité appelée Viola Asset Management.

Les avocats de Hamilton et l'associé de OneCoin accusé, Robert McDonald, ont tenté de faire bloquer l'ordonnance d'extradition, arguant que les "actes répréhensibles présumés" avaient eu lieu au Royaume-Uni et qu'il est presque impossible de savoir où la plupart des dommages causés par la fraude OneCoin se sont produits.

Les avocats des États-Unis ont fait valoir que la conduite s'était produite aux États-Unis alors que les fonds circulaient vers et depuis des comptes bancaires aux États-Unis et que l'affaire concernait un crime transfrontalier. Le tribunal s'est rangé du côté des États-Unis et a ordonné l'extradition d'Hamilton, affirmant que "cette question ne constitue pas un obstacle effectif à l'extradition" de l'un ou l'autre des hommes.

Le tribunal n'a cependant pas inclus McDonald dans l'ordonnance d'extradition, affirmant que son extradition porterait injustement atteinte à son droit humain au respect de la vie familiale, car McDonald s'occupait de ce que le tribunal appelait "sa femme extrêmement malade".

En juin, Ignatova a été ajouté au FBI Dix les plus recherchés liste avec une récompense de 100,000 XNUMX $ après avoir été ajouté à Europolla liste des personnes les plus recherchées en mai.