Selon un rapport par la société d'analyse de données sur les actifs numériques Inca Digital, deux principaux échanges cryptographiques, Huobi ainsi que KuCoin, continuent de permettre aux clients des banques russes sanctionnées d'effectuer des transactions sur leurs plateformes.
Cette pratique pourrait être en violation des sanctions américaines et européennes et implique souvent Tether (USDT), un stablecoin qui a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des régulateurs.
Huobi et KuCoin permettent aux banques russes sanctionnées
Le directeur général d'Inca Digital, Adam Zarazinski, a déclaré dans une interview que Huobi et KuCoin permettent aux gens d'échanger des cryptos en utilisant des cartes de débit émises par des banques russes sanctionnées comme Sberbank.
Zarazinski a souligné que Tether est fréquemment utilisé par les Russes pour déplacer de l'argent hors du pays, et il est utilisé par ces deux bourses, en particulier, pour fournir des services bancaires cryptographiques aux banques russes sanctionnées.
Le rapport d'Inca Digital met également en lumière Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, qui offre plusieurs méthodes aux Russes pour convertir la monnaie locale en crypto, notamment via leur bureau de négociation de gré à gré et un marché peer-to-peer.
Le rapport a révélé que chacune de ces options est ouverte aux Russes sans vérification de connaissance du client (KYC) jusqu'à 10,000 XNUMX $. Chagri Poyraz, BinanceLe responsable mondial des sanctions de l'UE, a déclaré dans un communiqué que l'échange est "une plate-forme complète KYC et a été le premier échange majeur à mettre en œuvre les sanctions liées à la cryptographie de l'UE".
Le rapport Inca Digital s'ajoute à l'examen et aux enquêtes croissants sur les échanges cryptographiques par les régulateurs du monde entier. Binance, qui a fait l'objet de nombreuses enquêtes, est actuellement interrogé par la Securities and Exchange Commission, la Commodity Futures Trading Commission, le ministère de la Justice et l'Internal Revenue Service aux États-Unis.
En plus des conclusions mentionnées, le rapport comprenait d'autres observations troublantes sur les 62 échanges cryptographiques qu'il a analysés, notamment le fait que certains d'entre eux n'exigent pas que les Russes passent les contrôles KYC.
L'absence de contrôles KYC soulève de sérieuses inquiétudes quant à la capacité des acteurs malveillants à utiliser ces échanges pour le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres activités illicites.
Dernières nouvelles sur Huobi et Kucoin
Huobi, qui a été mentionné en bonne place dans le rapport, cherche à étendre ses opérations à Hong Kong, en capitalisant sur les tentatives de la ville de s'établir en tant que plaque tournante des actifs numériques.
L'entrepreneur en crypto Justin Sun, qui est également le fondateur de blockchain réseau TRON et un activiste, a déclaré dans une interview qu'il prévoyait de déplacer le siège social de Huobi en Asie de Singapour à Hong Kong et d'y faire passer son effectif de 50 à 200 d'ici la fin de cette année.
Il a cité les politiques favorables à la cryptographie qui ont été récemment introduites par le gouvernement de Hong Kong, y compris l'autorisation de la participation des détaillants au marché, comme facteurs dans sa décision.
Pour ce qui est de Kucoin, l'échange s'est associé à Avalanche, une blockchain pour lancer des applications décentralisées. Selon un rapport, KuCoin Wallet a terminé l'intégration complète de l'écosystème Avalanche sur mobile et ordinateur.
Le partenariat permettra à KuCoin Wallet de fournir aux utilisateurs un accès à tous les actifs natifs d'Avalanche grâce à l'intégration. Les utilisateurs pourront également explorer une multitude de dApps Avalanche et surveiller les actifs en temps réel de manière unifiée à partir de toutes les plateformes.
Source : https://www.cryptopolitan.com/usdt-caught-in-the-crossfire-of-huobi-and-kucoins-negligence/