Le mardi 6 septembre 2022, Johanna M. Gracia, résidente du sud de la Floride, a déclaré avoir été accusée par les États-Unis SEC. Selon l'agence, la dame était responsable de la gestion d'un système de Ponzi. Gracia est connue sous le nom de «Mère Teresa» dans la communauté locale, mais accusée d'être la coupable du stratagème de Ponzi de 196 millions de dollars.
Le rapport détaille en outre que le résident de North Lauderdale a piégé environ 15,400 XNUMX personnes pour investir et a généré un montant stupéfiant de capital. Toute la transaction a été effectuée par l'intermédiaire de sa société nommée MJ Capital Funding LLC.
La société a été fondée en 2022 et se concentrerait sur le rôle de pont entre les investisseurs désireux d'investir et les petites entreprises nécessitant des capitaux. MJ Capital agirait comme une "avance de trésorerie marchande" (MCA) pour ces entités.
En avril 2021, un site Web imitant a été créé similaire à MJ Capital, tout en accusant l'entreprise de jouer un rôle de premier plan dans un stratagème de Ponzi. Peu de temps après l'instance, Gracia a déposé une plainte contre le faux site Web accusant de diffamation.
Pendant ce temps, la société se livrait constamment à la collecte d'argent auprès d'investisseurs. Cela a duré jusqu'à ce que la Securities and Exchange Commission intervienne dans l'affaire. En août 2021, l'agence a déposé une plainte officielle et accusé l'entreprise d'avoir géré un stratagème de Ponzi.
Selon le document soumis par le SEC déposé le 9 août 2021, MJ Capital a été accusé d'avoir utilisé l'investissement collecté auprès des investisseurs pour financer les initiés de la société et les dépenses personnelles des hauts fonctionnaires.
Suite aux allégations jugées fondées, le juge fédéral saisi de l'affaire a ordonné le gel des avoirs sociaux appartenant à Gracia et demandé leur mise sous séquestre.
L'affaire a connu un autre développement récemment lorsque le SEC déposer une autre plainte contre un membre du conseil d'administration de la société, Pavel Ruiz. Il est accusé d'avoir joué un rôle important dans le stratagème. Ruiz, avec l'aide de son équipe d'agents commerciaux, a réussi à escroquer plus de 5,100 46 investisseurs et à lever plus de 7 millions de dollars. Il a reçu environ XNUMX millions de dollars sur ce montant, a ajouté le dossier.
Source : https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/