Les procureurs fédéraux américains pourraient monter une affaire de fraude contre le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried. rapporte que des responsables du ministère de la Justice ont rencontré l'équipe de faillite de l'échange de crypto cette semaine pour discuter des documents que les enquêteurs visent à obtenir de la société.
La réunion comprenait des procureurs du district sud de New York, le procureur adjoint américain Roos, des agents du Federal Bureau of Investigation et des avocats de FTX. Roos, notamment, a été impliqué dans la poursuite de , qui a été reconnu coupable d'avoir induit les investisseurs en erreur plus tôt cette année. Selon Bloomberg, les accusations potentielles n'ont pas été discutées lors de la réunion qui a eu lieu cette semaine.
Le ministère de la Justice examine «de près» si FTX a transféré de manière inappropriée des centaines de millions de dollars au moment où la société a déclaré faillite le . Il cherche également à savoir si l'échange a enfreint la loi lorsqu'il a transféré des fonds à la société sœur Alameda Research.
Dans son récent , Bankman-Fried a nié avoir sciemment abusé des fonds des clients. « C'est clair que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Il y a des choses que je donnerais n'importe quoi pour pouvoir les refaire », a-t-il déclaré. "Je n'ai jamais essayé de frauder qui que ce soit." Il sera devant le comité de la Chambre sur les services financiers la semaine prochaine, un panel qui comprendra également le témoignage de l'actuel PDG de FTX, John J. Ray III. Ray a accusé Bankman-Fried d'avoir fait des "déclarations publiques erratiques et trompeuses" à propos de FTX.
Source : https://finance.yahoo.com/news/us-prosecutors-reportedly-investigating-ftx-founder-sam-bankman-fried-fraud-214946075.html