La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (OSC) ont déposé des accusations de fraude parallèles contre les sociétés de cryptographie Arbitrade et Cryptobonix et leurs dirigeants.
Les régulateurs allèguent que les deux entreprises ainsi que les dirigeants Troy Hogg, James Goldberg, Stephen Braverman et un négociant en or international autoproclamé, Max Barber, ont perpétré un schéma de pompage et de vidage du jeton cryptographique Dignity (DIG).
Entre mai 2018 et janvier 2019, les agences affirment que Cryptobontix a fait de fausses annonces selon lesquelles Arbitrade a acquis et reçu 10 milliards de dollars d'or, et la société prévoyait de soutenir ses jetons DIG à 1 dollar d'or.
Les sociétés auraient dit aux investisseurs que des cabinets comptables indépendants avaient effectué un audit, vérifiant l'or. Cependant, les régulateurs affirment que les annonces d'acquisition étaient une fraude visant à vendre des jetons DIG à un prix gonflé, entraînant la vente de 36.8 millions de dollars en DIG.
La CVMO a en outre allégué que Hogg et les sociétés avaient utilisé les fonds des investisseurs à des fins sans rapport avec les jetons DIG, y compris les achats immobiliers et les paiements aux sociétés qu'il contrôlait. Il souligne également que Hogg n'a pas enregistré une vente de jetons DIG auprès de l'OSC.
L'OSC et la SEC ont collaboré à des enquêtes parallèles, selon leurs déclarations. Les agences demandent des ordonnances judiciaires dans leurs juridictions respectives qui arrêteraient les entreprises, les obligeraient à rembourser les gains mal acquis, empêcheraient les dirigeants et les entreprises d'occuper des postes similaires et paieraient des sanctions pécuniaires à déterminer.
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Source : https://www.theblock.co/post/174174/us-canadian-securities-regulators-unveil-parallel-charges-against-cryptobontix-and-arbitrade?utm_source=rss&utm_medium=rss