L'organisation Trump condamnée à payer 1.6 million de dollars pour fraude fiscale

Topline

La Trump Organization doit payer 1.6 million de dollars d'amendes après avoir été reconnue coupable de fraude fiscale, a ordonné vendredi un juge selon plusieurs points de vente, après qu'il a été découvert que l'entreprise familiale de l'ancien président Donald Trump s'était soustraite à l'impôt pendant des années en rémunérant des dirigeants par le biais de cadeaux officieux.

Faits marquants

La peine marque la peine maximale que l'organisation Trump aurait pu être condamnée à une amende sur la base des accusations portées contre elle.

La Trump Corporation et la Trump Payroll Corp., qui font partie de la Trump Organization, ont été coupable en décembre sur 17 chefs d'accusation de fraude fiscale pénale, de stratagème de fraude, de complot et de falsification de documents commerciaux, un jury déclarant la société coupable de toutes les accusations auxquelles elle était confrontée.

Les accusations étaient basées sur un stratagème au cours de plus d'une décennie au cours de laquelle l'organisation Trump a payé certains cadres par le biais de dépenses personnelles non taxées, notamment des appartements, des baux de voiture et des frais de scolarité dans des écoles privées.

L'organisation Trump avait plaidé non coupable lors de son procès d'un mois, arguant que toute évasion fiscale était orchestrée uniquement par le directeur financier de longue date de l'entreprise. Allen Weisselberg, qui a été séparément inculpé et condamné pour fraude fiscale découlant du stratagème.

Trump lui-même et les membres de sa famille n'ont pas été inculpés dans le cadre de l'affaire, bien que les procureurs aient lié l'ex-président à la fraude au procès, arguant qu'il avait "explicitement sanctionné la fraude fiscale" en signant certaines des déclarations non imposées de l'exécutif. avantages.

Citation cruciale

"Bien que les entreprises ne puissent pas purger une peine de prison, cette condamnation et cette condamnation consécutives rappellent aux entreprises et aux dirigeants que vous ne pouvez pas frauder les autorités fiscales et vous en tirer", a déclaré le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, dont le bureau a porté les accusations. une déclaration vendredi, qualifiant la condamnation de "chapitre important de notre enquête en cours sur l'ancien président et ses entreprises".

Porte-parole en chef

"L'idée qu'une entreprise puisse être tenue responsable des actions d'un employé, pour son propre bénéfice, sur ses propres déclarations de revenus personnelles est tout simplement absurde", a déclaré l'organisation Trump dans un communiqué après avoir été reconnue coupable en décembre.

Fond clé

La Trump Organization et Weisselberg ont été les premiers inculpé pour fraude fiscale en juin 2021 par le bureau du procureur du district de Manhattan, dans le cadre d'une longue enquête menée sur l'entreprise et ses finances. La société et Weisselberg sont jusqu'à présent les seuls à être inculpés dans le cadre de cette enquête. L'acte d'accusation alléguait que Weisselberg avait reçu 1.76 million de dollars en compensation non imposée au cours du stratagème frauduleux de l'entreprise, qui, selon le procureur de Manhattan, avait également profité à d'autres dirigeants de Trump Organization comme le directeur de l'exploitation Matthew Calamari. La condamnation de l'organisation Trump est intervenue quelques jours seulement après Weisselberg a été condamné à cinq mois de prison pour son rôle dans la fraude, après avoir réduit sa peine en plaidant coupable des accusations et en acceptant un accord de plaidoyer qui l'obligeait à témoigner contre la société lors de son procès. Weisselberg a admis la fraude au procès, mais n'a pas impliqué directement Trump ou sa famille dans les actes répréhensibles.

Ce qu'il faut surveiller

Si Trump pourrait encore faire face à des conséquences. Après que l'enquête Trump de son bureau ait initialement semblé s'éteindre, Manhattan DA Alvin Bragg a relancé son enquête, le rapporté en novembre. L'enquête se concentrerait sur les paiements "silencieux" de Trump à Stormy Daniels après que l'actrice de films pour adultes aurait allégué qu'elle avait eu une liaison avec Trump avant qu'il ne devienne président, ce qui était l'objectif initial de l'enquête du DA lors de son ouverture en 2019. Les procureurs ont ensuite élargi le champ de l'enquête pour examiner d'éventuelles fraudes bancaires, fiscales et d'assurance.

Tangente

L'organisation Trump fait également face à des allégations de fraude dans un affaire civile distincte portée par la procureure générale de New York, Letitia James. Ce procès accuse l'entreprise - y compris Weisselberg, Trump et ses enfants, tous nommés comme défendeurs - d'avoir frauduleusement gonflé la valeur de ses actifs sur des divulgations financières à des fins personnelles, alléguant que l'organisation Trump l'a fait plus de 200 fois au cours d'une décennie. . L'organisation Trump pourrait faire face à des conséquences plus sévères que dans cette affaire si elle était reconnue coupable, James demandant au tribunal d'imposer une série de sanctions, notamment l'annulation des certificats d'entreprise de l'entreprise, l'interdiction de Trump et de ses enfants de gérer des entreprises à New York et une somme de 250 $. millions d'amende. L'affaire est prévue pour aller au procès en octobre 2023, après qu'un juge a rejeté la tentative de Trump de rejeter l'affaire.

Lectures complémentaires

L'organisation Trump reconnue coupable de fraude fiscale lors d'un procès (Forbes)

Le directeur financier de Trump Org, Allen Weisselberg, condamné à 5 mois de prison pour fraude fiscale (Forbes)

Comment Donald Trump et son directeur financier de longue date, Allen Weisselberg, ont utilisé des appartements chics pour donner à leurs enfants une longueur d'avance dans la vie (Forbes)