- Le défendeur a ensuite utilisé ce compte d'échange crypto pour envoyer plus de 10 millions de dollars en BTC pour les utilisateurs de la plateforme entre les États-Unis et les pays sanctionnés.
- Le juge Faruqui a expliqué pourquoi il avait autorisé la plainte pénale du ministère de la Justice contre un Américain accusé d'avoir envoyé plus de 10 millions de dollars en bitcoins à un échange cryptographique dans un pays qui a été largement sanctionné.
- L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain a infligé une amende aux étapes du commerce de la cryptographie pour avoir enfreint les directives en matière de sanctions. Le juge a toutefois expliqué: Les particuliers et les entreprises qui ne respectent pas les réglementations de l'OFAC, y compris celles régissant la monnaie virtuelle.
Le DOJ a documenté la première plainte pénale contre un Américain qui aurait utilisé des formes d'argent numériques pour esquiver les sanctions américaines. Le site de versements a proposé à ses administrations un moyen de contourner les limitations américaines, y compris les mouvements d'argent virtuel évidemment introuvables. Selon un document d'opinion judiciaire déposé vendredi par le juge magistrat américain Zia M. Faruqui, le ministère américain de la Justice a déposé sa première plainte pénale contre un Américain qui aurait tenté de contourner les sanctions américaines en utilisant des crypto-monnaies. L'affaire reste close.
Le ministère de la Justice a accusé un citoyen américain d'avoir éludé les sanctions cryptographiques
Le juge Faruqui a expliqué pourquoi il avait autorisé la plainte pénale du ministère de la Justice contre un Américain accusé d'avoir envoyé plus de 10 millions de dollars en bitcoins à un échange cryptographique dans un pays qui a été largement sanctionné. Cuba, l'Iran, la Corée du Nord, la Syrie et les territoires de Crimée, Donetsk et Lougansk sont actuellement sous sanctions internationales.
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain a infligé une amende aux étapes du commerce de la cryptographie pour avoir enfreint les directives en matière de sanctions. Le juge, cependant, a expliqué : Les individus et les entreprises qui ne se conforment pas aux réglementations de l'OFAC, y compris celles régissant la monnaie virtuelle, peuvent et feront l'objet de poursuites pénales.
Le compte Crypto Exchange va envoyer plus de 10 millions de dollars en BTC
Selon le DOJ, le défendeur, un citoyen américain, a utilisé une adresse IP aux États-Unis pour conspirer en vue d'exploiter une entreprise de paiements et de transferts de fonds en ligne située dans un pays qui a été entièrement sanctionné. Le ministère de la Justice a déclaré : Le réseau de paiement a présenté ses services comme un moyen de contourner les sanctions américaines, y compris les transferts de devises virtuelles apparemment intraçables.
Le défendeur a également utilisé un échange de crypto-monnaie aux États-Unis pour acheter et vendre des bitcoins. Le défendeur a ensuite utilisé ce compte d'échange crypto pour envoyer plus de 10 millions de dollars en BTC pour les utilisateurs de la plateforme entre les États-Unis et les pays sanctionnés. Selon le DOJ, le défendeur a comploté pour frauder les États-Unis en violant l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). La question n'est plus de savoir si l'argent virtuel est là pour rester, a ajouté le juge, mais plutôt si les règles de la monnaie fiduciaire suivront le rythme des paiements sans friction et transparents de la blockchain.
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Source : https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- éluder-les-sanctions-en-utilisant-la-crypto-monnaie/