- La SEC a déclaré qu'un duo sœur et frère était impliqué dans une fraude, trompant des milliers d'investisseurs dans une fraude de 124 millions de dollars.
- Le duo a également lancé Ormeus Global, une entreprise de marketing à plusieurs niveaux, où ils ont fourni et vendu des programmes d'abonnement.
- La paire aurait également dit aux investisseurs qu'elle avait une opération d'extraction de crypto-monnaie de 250 millions de dollars qui a généré des revenus énormes.
La fraude à l'huile de serpent
Un frère et une sœur ont été impliqués dans une escroquerie à l'huile de serpent où la Securities and Exchange Commission les a piqués sur leur chemin. La SEC a déclaré que la paire avait trompé des milliers d'investisseurs sur plus de 124 millions de dollars grâce à deux offres de titres frauduleuses non cotées en jeton virtuel Ormeus Coin.
Tina et John Barksdale sont accusés d'avoir enfreint la réglementation fédérale sur les valeurs mobilières, d'avoir manipulé la valeur de leur pièce et d'avoir utilisé le fonds des investisseurs à des fins personnelles, a déclaré la SEC mardi.
La directrice associée de la division de l'application de la loi de la SEC, Melissa Hodgeman, a déclaré dans un communiqué de presse que la SEC allègue que les frères et sœurs de Barksdale sont accusés de violation de titres fédéraux, de manipulation de la valeur des pièces et d'utilisation des fonds d'investisseurs à des fins privées.
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Hodgeman a en outre ajouté que la SEC continuera de rechercher vigoureusement qui essaie d'échanger des titres dans des stratagèmes frauduleux en utilisant l'argent des investisseurs, quelle que soit l'étiquette que les commerçants impliquent sur leurs articles.
Selon la SEC, le programme Barksdale a persisté de juin 2017 jusqu'à la date actuelle, le frère et la sœur fournissant et vendant des jetons Ormeus aux investisseurs sur les plateformes de trading de crypto-monnaie.
Le duo a également lancé une entreprise de promotion à plusieurs niveaux intitulée Ormeus Global, offrant et vendant des forfaits d'abonnement impliquant Ormeus Coin, un programme de trading de crypto-monnaie.
La SEC a déclaré que John Barksdale a organisé des tournées de présentation à travers le monde pour promouvoir leurs offres, tandis que des activités de marketing sœur telles que YouTube, les médias sociaux et d'autres plateformes, ont affirmé à tort qu'Ormeus Coin était soutenu par l'une des plus grandes opérations de crypto-monnaie au monde, même s'ils ont fermé les opérations. en 2019, après 3 millions de dollars de génération de revenus.
Pendant ce temps, Barksdales manipulait les investisseurs en disant qu'Ormeus Coin avait une exploitation minière de 250 millions de dollars qui a généré de 5.4 à 8 millions de dollars en un mois.
Pour préserver cette image, Barksdale a organisé un site Web ouvert pour montrer un portefeuille d'une partie non liée, montrant plus de 190 millions de dollars d'actifs en novembre 2021, même après que les portefeuilles avaient une valeur inférieure à 500,000 XNUMX dollars », a déclaré la SEC.
Steve Anderson est un passionné de crypto australien. Il est spécialiste de la gestion et du trading depuis plus de 5 ans. Steve a travaillé en tant que commerçant de crypto, il adore apprendre la décentralisation, comprendre le véritable potentiel de la blockchain.
Source : https://www.thecoinrepublic.com/2022/03/09/sec-bites-siblings-in-124-million-cryptocurrency-fraud/