Rathnakishore Giri, un gestionnaire d'investissement de 27 ans vivant à New Albany, Ohio, a été arrêté vendredi sur des accusations criminelles pour avoir prétendu avoir dirigé une escroquerie d'investissement en crypto-monnaie qui a levé au moins 10 millions de dollars auprès d'investisseurs, selon un Communiqué de presse du ministère de la Justice.
Giri aurait trompé l'investisseur en se présentant comme un trader expert en crypto-monnaie spécialisé dans les dérivés de bitcoin. Selon l'acte d'accusation, Giri a faussement promis aux investisseurs des rendements lucratifs sur l'argent qu'ils ont investi avec lui, sans risque pour le principal. En réalité, il a utilisé les fonds d'investisseurs précédents pour payer de nouveaux investisseurs dans une configuration classique de schéma de Ponzi.
Giri est accusé de cinq chefs d'accusation de fraude électronique et encourt une peine maximale de 20 ans auparavant pour chaque chef d'accusation s'il est reconnu coupable.
En août, la Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) a émis une ordonnance de cesser et de s'abstenir contre Giri et ses deux sociétés, alléguant qu'il a trompé les investisseurs de plus de 12 millions de dollars et cherchant à amener Giri à rembourser ses investisseurs. La CFTC a accusé Giri d'avoir utilisé l'argent des investisseurs pour financer un style de vie somptueux de jets privés, de location de yachts et plus encore.
Source : https://finance.yahoo.com/news/ohio-investment-manager-arrested-allegedly-222703007.html