- Malgré le fait que 5% du produit intérieur brut mondial est blanchi chaque année en monnaie fiduciaire.
- Pour rappel, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime estime qu'entre 800 et 2 XNUMX milliards de dollars en monnaie fiduciaire sont blanchis chaque année.
- Un plus petit ensemble de 45 emplacements a reçu 24 % de tous les paiements illicites transmis, totalisant un peu moins de 1.1 milliard de dollars.
Selon de nouvelles données de Chainalysis, bien que les méthodes de blanchiment d'argent impliquant des actifs numériques aient augmenté l'année dernière, elles ne représentent toujours qu'un faible pourcentage du total des transactions cryptographiques.
Selon une nouvelle analyse de la société d'analyse de marché, le blanchiment d'argent ne représente que 0.05 % de toutes les transactions cryptographiques, malgré le fait que 5 % du produit intérieur brut mondial sont blanchis chaque année en monnaie fiduciaire. En somme, les fraudeurs ont blanchi plus de 33 milliards de dollars en bitcoins depuis 2017, la majorité du montant étant transféré vers des échanges centralisés au fil du temps.
La drogue et le crime estiment 2 XNUMX milliards de dollars en monnaie Fiat !
Pour rappel, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime estime qu'entre 800 et 2 5 milliards de dollars en monnaie fiduciaire sont blanchis chaque année, ce qui représente jusqu'à 0.05 % du PIB mondial. Le blanchiment d'argent, en revanche, n'a contribué qu'à 2021 % du volume total des transactions en bitcoins en XNUMX.
Le blanchiment d'argent par le biais d'actifs cryptographiques est également très concentré, selon Chainalysis, la majorité des fonds voyageant de portefeuilles illégaux vers un nombre étonnamment petit d'entreprises. En 2021, un petit groupe de 583 adresses de dépôt a obtenu 54 % de toutes les espèces soumises à partir d'adresses illégales. Chacune des 583 adresses a reçu au moins 1 million de dollars en crypto-monnaie d'adresses illégales, totalisant un peu moins de 2.5 milliards de dollars.
Un plus petit ensemble de 45 emplacements a reçu 24 % de tous les paiements illicites transmis, totalisant un peu moins de 1.1 milliard de dollars. Tout l'argent provenait de portefeuilles liés au stratagème Finiko Ponzi et a été envoyé à une adresse de dépôt.
Le marché de la cryptographie est le plus touché par le blanchiment d'argent
Le domaine du marché de la cryptographie le plus touché par le blanchiment d'argent, selon l'agence de renseignement sur le marché, est la finance décentralisée (DeFi), qui a connu une augmentation de 1,964 XNUMX % de la valeur globale des espèces reçues d'adresses illégales d'année en année.
Selon Chainalysis, le montant total d'argent blanchi via les crypto-monnaies en 2021 était de 8.6 milliards de dollars, en hausse de 30 % par rapport à 2020.
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Source : https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-according-to-chainalysis/