Une nouvelle action civile contre Binance déposée par la Commodity Futures Trading Commission accuse le géant de la cryptographie d'une multitude de chefs d'accusation, notamment de ne pas avoir enregistré ses produits dérivés et de ne pas avoir séparé ses services des clients américains. Mais il est également rempli de détails spécifiques sur les activités criminelles présumées des hauts dirigeants de l'entreprise, que la CFTC accuse d'être au courant et de s'engager dans des transactions criminelles.
"En interne, les responsables, employés et agents de Binance ont reconnu que la plateforme Binance a facilité des activités potentiellement illégales", lit-on dans la plainte de la CFTC, citant l'exemple d'une conversation entre l'ancien responsable de la conformité Samuel Lim et un autre collègue en février 2019 à propos d'une transaction. avec le Hamas, un groupe militant. Lim aurait dit à son collègue que les terroristes envoient généralement de "petites sommes", car "les grosses sommes constituent du blanchiment d'argent". Le collègue a répondu, "peut à peine acheter un AK47 avec 600 dollars."
Lim a également reconnu en février 2020 que certains des clients de Binance, y compris ceux de Russie, étaient impliqués dans des activités illégales, selon la plainte. Lim a écrit dans un message de chat à propos de ces métiers: «Comme allez. Ils sont ici pour le crime. Money Laundering Reporting Officer chez Binance a répondu à l'époque, "nous voyons le mal, mais nous fermons 2 yeux."
Dans un autre cas, un employé de Binance aurait demandé à Lim et à un autre collègue en juillet 2020 de retirer un client qui s'approvisionnait pour plus de 5 millions de dollars auprès de "services douteux" considérés comme illégaux, selon la plainte. Lim a écrit en réponse à l'employé :
"Peut lui faire savoir qu'il doit être prudent avec ses flux de fonds, en particulier de darknet
comme l'hydre
Il peut revenir avec un nouveau compte
Mais celui-ci doit partir, il est entaché"
Un porte-parole de Binance a déclaré à Fortune que la plainte avait été une surprise pour l'entreprise.
« La plainte déposée par la CFTC est inattendue et décevante car nous travaillons en collaboration avec la CFTC depuis plus de deux ans. Néanmoins, nous avons l'intention de continuer à collaborer avec les régulateurs aux États-Unis et dans le monde », a déclaré le porte-parole de Binance.
"Nous avons fait des investissements importants au cours des deux dernières années pour nous assurer que nous n'avons pas d'utilisateurs américains actifs sur notre plate-forme. Au cours de cette période, nous sommes passés d'environ 100 personnes dans notre équipe de conformité à environ 750 membres du personnel de conformité de base et de soutien aujourd'hui, dont près de 80 personnes ayant une expérience antérieure en matière d'application de la loi ou d'organisme de réglementation et environ 260 personnes titulaires de certificats professionnels en conformité », a déclaré le porte-parole. .
Outre le dernier procès de la CFTC, Binance fait l'objet d'une enquête du ministère de la Justice depuis 2018 pour avoir prétendument bafoué les lois américaines sur la conformité, les règles anti-blanchiment et les sanctions. L'échange crypto se prépare peut-être à payer des pénalités de règlement d'une valeur de plus d'un milliard de dollars, le Wall Street Journal rapporté le mois dernier.
La répression de Binance intervient après l'effondrement spectaculaire de l'échange de crypto FTX, qui s'est replié l'année dernière. Le PDG de cet échange, Sam Bankman-Fried, a depuis été inculpé de plusieurs chefs d'accusation et attend son procès aux États-Unis. Le président de la SEC, Gary Gensler, a adopté une position plus dure contre l'industrie de la cryptographie au cours des derniers mois. En décembre de l'année dernière, il a comparé les sociétés de cryptographie aux casinos et a déclaré qu'elles devaient "se conformer à nos lois éprouvées".
Outre les détails des discussions entre les principaux responsables de Binance, la plainte de la CFTC se concentre en grande partie sur son prétendu manquement à communiquer les détails de son travail aux États-Unis et sur le non-respect des règles de conformité, alléguant que pendant les deux premières années d'exploitation, la société "n'a pas prendre des mesures pour limiter ou restreindre la capacité des clients américains à négocier sur la plate-forme. Même après que Binance a mis à jour ses conditions d'utilisation limitant la disponibilité aux États-Unis en 2019, les clients pourraient utiliser des failles, notamment des réseaux privés virtuels (VPN) pour accéder aux sites, selon la poursuite. Il allègue en outre que le PDG Changpeng Zhao et Lim étaient tous deux pleinement conscients de l'existence de ces failles, et qu'en 2020, un an après que Binance eut mis à jour ses conditions d'utilisation, près de 18 % de sa clientèle était toujours située aux États-Unis, citant des rapports de revenus.
La plainte allègue également que Binance a sciemment obscurci sa structure, affirmant que la société s'appuie sur un "labyrinthe d'entités corporatives" qui est délibérément conçu pour "obscurcir la propriété, le contrôle et l'emplacement de la plate-forme Binance". Les offres de Binance comprennent des sites Web et des applications mobiles, dont certains sont exploités indépendamment selon la plainte. Le procès allègue que Binance est devenu si efficace pour cacher sa structure opérationnelle et l'emplacement de ses entreprises, "il a même confondu son propre directeur de la stratégie", qui a qualifié à tort Binance d'entreprise "canadienne" l'année dernière avant d'être corrigé par un porte-parole. . Zhao insiste depuis longtemps sur le fait qu'en tant qu'entreprise décentralisée, Binance n'a pas de siège social.
Mise à jour, 27 mars 2023 : Cet article a été mis à jour avec une déclaration de Binance.
Cette histoire a été présentée à l'origine sur Fortune.com
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Source : https://finance.yahoo.com/news/long-waited-crackdown-crypto-binance-213509389.html