Un juge nomme un observateur indépendant pour superviser l'organisation Trump dans le cadre d'une enquête sur la fraude

Topline

L'organisation Trump sera désormais limitée dans la façon dont elle se déplace et déclare ses actifs commerciaux alors que le procès de la procureure générale de New York, Letitia James, alléguant une fraude par l'ancien président Donald Trump et sa société va de l'avant, a déclaré un juge. a statué Jeudi, la nomination d'un observateur indépendant pour superviser ses activités.

Faits marquants

Un contrôleur indépendant sera nommé pour superviser les activités et les états financiers de l'organisation Trump, a déclaré jeudi le juge de la Cour suprême de l'État de New York, Arthur Engoron, et la société n'est pas autorisée à transférer ou à disposer d'actifs matériels sans en avertir au préalable le tribunal et le bureau de James. .

James avait demandé au tribunal d'empêcher temporairement l'organisation Trump de poursuivre ses activités qui, selon elle, constituent une fraude pendant que son procès civil se déroule toujours devant le tribunal.

L'observateur indépendant sera chargé d'examiner les documents financiers de l'organisation Trump "pour évaluer [leur]

précision », ainsi que de fournir des informations au contrôleur avant tout projet de restructuration de l'entreprise.

James a accusé l'organisation Trump d'avoir frauduleusement gonflé la valeur de ses actifs à des fins financières - la nomination du contrôleur indépendant aiderait donc à s'assurer qu'elle ne peut pas continuer à indiquer des évaluations prétendument fausses sur les documents financiers - et a allégué que l'entreprise avait tenté de se restructurer ses activités et déplacer ses activités hors de New York afin «d'éviter les responsabilités existantes en vertu de la loi de New York».

L'organisation Trump argumenté l'injonction «trop large» devrait être rejetée, alléguant que l'État s'insère dans ce qui devrait être une affaire commerciale privée et dénonce James comme voulant simplement «générer une large couverture médiatique à la veille d'une élection».

Engoron – que Trump a déjà attaqué comme "partial" - a jugé que l'organisation Trump s'était "trompée" dans son argument selon lequel James n'avait pas qualité pour poursuivre, et a déclaré que James avait joint "des dizaines de pièces" montrant des preuves de fraude présumée suggérant que son bureau est susceptible de réussir dans le litige, les accusés de Trump "n'ont pas soumis un iota de preuve" qui réfute ses affirmations.

Citation cruciale

« Le fait de ne pas accorder… une injonction pourrait entraîner un préjudice extrême pour les habitants de New York », a écrit Engoron dans son ordonnance, notant que les New-Yorkais « tirent d'énormes avantages économiques et autres » des activités financières de la ville. "Nos institutions exécutives, législatives et judiciaires sont tenues de veiller à ce que les transactions financières soient effectuées de manière honnête et non frauduleuse."

Porte-parole en chef

L'avocat de Trump, Chris Kise argumenté lors d'une audience jeudi que la demande de James était un « mémoire de griefs fabriqué », comme cité par Politico, ajoutant qu'une décision en faveur de James « pourrait être utilisée d'une manière qui ne concerne pas vraiment tout type de préjudice » parce que « nous sommes à quelques jours d'une élection. Trump et son entreprise se sont plus largement opposés au procès de James comme étant politiquement motivé, l'organisation Trump l'ayant précédemment décrit dans une déclaration comme "l'aboutissement de près de trois ans de harcèlement politique persistant, ciblé et contraire à l'éthique" par l'AG et "environ la politique pure et simple. L'organisation Trump n'a pas encore répondu à une demande de commentaires sur la décision d'Engoron.

Grand nombre

250 millions de dollars. C'est à peu près combien James demande à Trump et aux autres accusés de payer des amendes si l'État finit par gagner son procès.

Ce qu'il faut surveiller

Le procès de James pourrait prendre des années à se dérouler, selon des experts juridiques prédit, expliquant pourquoi l'AG voulait que le tribunal émette maintenant des mesures qui pourraient contrecarrer l'organisation Trump jusqu'à ce que l'affaire soit entièrement résolue. Le procès de New York demande finalement au tribunal d'imposer une série de sanctions à Trump, à ses enfants et à son entreprise, notamment l'annulation des certificats des entreprises de Trump, l'imposition d'une plus grande surveillance à l'entreprise, l'interdiction de s'engager dans des acquisitions immobilières commerciales pendant cinq ans et l'empêchant, lui et ses enfants, de servir en tant que dirigeants ou administrateurs dans toute entreprise de New York. Bien que le litige de James soit une action en justice civile, elle a déclaré que son bureau avait également transmis des preuves de crimes au ministère de la Justice et à l'Internal Revenue Service, ce qui pourrait entraîner des accusations criminelles supplémentaires.

Fond clé

James a poursuivi Trump, l'organisation Trump, ses enfants et d'autres associés en septembre, l'aboutissement d'une enquête de plusieurs années sur les finances de l'entreprise qui a commencé en mars 2019 après que l'ancien avocat de Trump, Michael Cohen, a témoigné au Congrès que le président de l'époque avait frauduleusement changé la valeur de ses actifs sur les états financiers à des fins personnelles. Le procès accuse l'organisation Trump d'avoir frauduleusement gonflé la valeur de ses actifs plus de 200 fois entre 2011 et 2021 afin d'obtenir des accords commerciaux plus favorables et de gonfler la valeur nette de Trump, y compris les évaluations du domaine Mar-A-Lago de Trump et appartement à la tour Trump. Ces évaluations prétendument fausses "ont été approuvées aux plus hauts niveaux de l'organisation Trump, y compris par M. Trump lui-même", allègue le procès. James a déposé Eric Trump, Donald Trump Jr. et Ivanka Trump dans le cadre de l'enquête de son bureau sur l'entreprise, qui comprenait des entretiens avec plus de 65 témoins au total. Trump lui-même était aussi déchu en août, bien qu'il ait refusé de répondre aux questions et invoqué ses droits au cinquième amendement. Engoron a noté dans sa décision jeudi que le juge "avait tiré une conclusion négative" sur l'innocence de Trump en se basant sur le fait qu'il invoquait son droit de ne pas s'auto-incriminer.

Tangente

Trump séparément a poursuivi James Mercredi devant le tribunal de l'État de Floride dans le but de l'empêcher d'obtenir des documents financiers dans le cadre du procès de New York. L'ex-président demande au tribunal d'empêcher James de recevoir une copie de la fiducie révocable de Trump en Floride, qui détient la propriété de l'organisation Trump, demandant le tribunal pour "la protection contre les abus continus de James et ses efforts pour interférer, contrôler, accéder et exposer publiquement les termes de sa fiducie révocable en Floride". le bureau de James a à ce procès devant le tribunal jeudi comme "mettant [ting] hors de tout doute" que le tribunal devrait accéder à sa demande d'injonction, affirmant que le procès montre que Trump "tente, en fait, de protéger les documents clés régissant la structure de son entreprise conglomérat et la propriété de ses actifs commerciaux de l'examen.

Lectures complémentaires

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