Le cadre de FTX, Nishad Singh, plaide coupable dans une enquête sur la fraude

Topline

Le co-fondateur de la société de crypto-monnaie en faillite FTX, Nishad Singh, a plaidé coupable mardi à six chefs d'accusation de fraude criminelle pour son rôle dans un stratagème visant à escroquer les investisseurs, devenant ainsi le troisième dirigeant de l'entreprise à plaider coupable dans le cadre d'une enquête fédérale sur le géant de la cryptographie. après son effondrement très médiatisé et la chute de son ancien chef assiégé, Sam Bankman Fried.

Faits marquants

Singh a plaidé coupable devant un tribunal de district fédéral de New York à trois chefs d'accusation de complot en vue de commettre une fraude, un chef d'accusation de fraude électronique, un chef d'accusation de complot en vue de blanchir de l'argent et un chef d'accusation de complot en vue de violer les lois fédérales sur le financement des campagnes.

Singh est le troisième dirigeant de FTX à plaider coupable : l'ancienne PDG d'Alameda, Caroline Ellison, et le troisième cofondateur de FTX, Gary Wang, avaient tous les deux a plaidé coupable et a accepté de coopérer avec les procureurs en décembre.

Tous les trois coopèrent à l'enquête fédérale sur le stratagème présumé de Bankman-Fried visant à détourner des milliards de dollars de fonds de clients FTX pour payer les dépenses de sa société commerciale sœur Alameda Research.

Singh, qui a également été directeur de l'ingénierie du géant de la cryptographie, a admis avoir falsifié les revenus de l'entreprise et fait des contributions illégales à des candidats politiques avec des fonds détournés de FTX vers Alameda, admettant qu'il avait appris l'été dernier qu'Alameda utilisait les fonds des clients FTX et avait falsifié les revenus de FTX. à la demande de Bankman-Fried pour la rendre plus attrayante pour les investisseurs.

Singh, 27 ans, a également accepté de coopérer avec les procureurs fédéraux dans le cadre de son accord de plaidoyer et a déclaré qu'il prévoyait de renoncer au produit du stratagème.

Grand nombre

75 ans. C'est le nombre maximum d'années de prison que Singh pourrait encourir à la suite des accusations portées contre lui, bien que son accord de plaidoyer réduise probablement considérablement cette peine.

Citation cruciale

S'exprimant devant un tribunal de district fédéral de Manhattan, Singh a déclaré au juge de district américain Lewis Kaplan "qu'il était" incroyablement désolé pour mon rôle dans tout cela et pour le mal que cela a causé ". Wall Street Journal signalé.

Fond clé

Bankman-Fried, l'ancien chef milliardaire de FTX, a fait l'objet d'un examen minutieux depuis que FTX a déposé son bilan en novembre dernier lorsque son rival Binance a brusquement renoncé à un plan d'achat de FTX et vendu ses jetons FTX. Il plaidé non coupable le mois dernier à huit chefs d'accusation, y compris avoir commis une fraude électronique et un complot en vue de blanchir de l'argent, après avoir été extradé d'une prison à Nassau, aux Bahamas, aux États-Unis en décembre dernier. Les procureurs ont apporté d'autres des charges contre Bankman-Fried dans un autre acte d'accusation dévoilé la semaine dernière à Manhattan, alléguant qu'il avait conspiré pour commettre une fraude électronique, frauder la Commission électorale fédérale et violer les lois sur le financement des campagnes en tentant d'acheter de l'influence au Congrès par le biais de dons politiques illégaux avec l'argent des clients de FTX. Bankman-Fried, qui auparavant dénié l '«utilisation inappropriée» des fonds des clients, affirmant qu'il n'était pas au courant des détails et que la société manquait de «surveillance appropriée», devrait être jugée en octobre.

Tangente

La Securities and Exchange Commission ainsi que Commodity Futures Trading Commission a également déposé mardi des plaintes civiles contre Singh, alléguant qu'il avait créé un code logiciel permettant de détourner les fonds des clients vers Alameda Research. Selon la plainte de la SEC, Singh était un "participant actif" au stratagème et a retiré environ 6 millions de dollars de FTX pour "usage personnel et dépenses", y compris pour une maison de plusieurs millions de dollars. La SEC allègue également que Singh "savait ou aurait dû savoir" que les assurances de Bankman-Fried aux investisseurs selon lesquelles FTX était une "plate-forme de négociation d'actifs cryptographiques sûre avec des mesures sophistiquées d'atténuation des risques pour protéger les actifs des clients" étaient trompeuses. Les avocats de Singh n'ont pas immédiatement répondu à une Forbes demande de commentaires, bien qu'ils aient dit au Singh est "profondément désolé pour son rôle dans cela et a accepté la responsabilité de ses actes".

Lectures complémentaires

Les dirigeants de FTX et d'Alameda plaident coupables de fraude alors que Sam Bankman-Fried est extradé vers les États-Unis (Forbes)

Singh de FTX plaide coupable alors que la pression monte sur Bankman-Fried (Reuters)

Le co-fondateur de FTX, Nishad Singh, plaide coupable à des accusations de fraude (Wall Street Journal)