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Les débiteurs de FTX ont annoncé le 5 février 2023 que les bénéficiaires de dons y compris les fonds d'action politique, les personnalités politiques et autres bénéficiaires devrait restituer les fonds ou les dons reçus avant le crash de FTX.
Selon le annonce, l'action en justice n'est pas hors de propos pour ceux qui refusent de se conformer. Le message se lit comme suit.
"FTX Trading Ltd. (dba FTX.com) et ses débiteurs affiliés (ensemble, les "débiteurs FTX"), ont annoncé aujourd'hui que les débiteurs FTX envoyaient des messages confidentiels à des personnalités politiques, des fonds d'action politique et d'autres bénéficiaires de contributions ou d'autres paiements qui ont été faites par ou sous la direction des débiteurs FTX, Samuel Bankman-Fried ou d'autres dirigeants ou mandants des débiteurs FTX (collectivement, les « contributeurs FTX »). Ces destinataires sont priés de restituer ces fonds aux débiteurs FTX avant le 28 février 2023.
"Dans la mesure où ces paiements ne sont pas retournés volontairement, les débiteurs de FTX se réservent le droit d'intenter des actions devant le tribunal de la faillite pour exiger le retour de ces paiements, avec des intérêts courus à compter de la date à laquelle toute action est engagée."
Cette annonce fait suite à la un fait le 19 décembre 2022, où les destinataires des contributions et des dons de FTX ont indiqué leur intention de restituer les fonds reçus. L'annonce se lit comme suit.
"FTX Trading Ltd. (dba FTX.com) et ses débiteurs affiliés (ensemble, les" débiteurs FTX ") ont annoncé aujourd'hui que les débiteurs FTX avaient été approchés par un certain nombre de bénéficiaires de contributions ou d'autres paiements qui ont été effectués par ou à la direction des débiteurs FTX, Samuel Bankman-Fried ou d'autres dirigeants ou mandants des débiteurs FTX (collectivement, les « contributeurs FTX »).
« Ces destinataires ont demandé des instructions pour le retour de ces fonds aux débiteurs de FTX. Les débiteurs FTX travaillent avec ces bénéficiaires pour garantir le retour rapide de ces fonds aux actifs FTX au profit des clients et des créanciers.
Un rapide aperçu du cas FTX
En novembre 2022, le département américain de la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) et de la SEC (Security Exchange Commission) a déposé une plainte contre Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX Trading LTD et co-fondateur d'Alameda research.
La poursuite était basée sur des accusations civiles et pénales, et Sam Bankman-Fried a développé un stratagème qui a extrait plus de 1.8 milliard de dollars d'investisseurs en actions.
La SEC a affirmé que Bankman-Fried avait également détourné les actifs des clients de FTX Trading LTD pour financer Alameda Research, acheté des propriétés immobilières et fait des dons politiques substantiels.
Au contraire, Bankman-Fried revendiqué que le crash de FTX et les pertes qui ont suivi étaient le résultat d'une mauvaise gestion des risques et d'une série d'erreurs comptables.
Cependant, deux des proches associés de Bankman-Fried, Gary Wang, cofondateur d'Alameda, et Caroline Ellison, directrice générale d'Alameda, coopéraient déjà avec l'accusation. Et ils ont plaidé coupables de fraude, selon l'avocat américain de Manhattan, Damian Williams, alors que rapporté par le Washington Post.
C'était juste avant que Bankman-Fried ne soit extradé vers les États-Unis. Il a été libéré moyennant une caution de 250 millions de dollars.
Le 19 décembre 2022, lors de l'audience du tribunal, Ellison a admis avoir travaillé avec Bankman-Fried pour induire sciemment en erreur les prêteurs sur le montant qu'Alameda empruntait à FTX.
Selon la transcription de l'audience, Ellison a déclaré,
"Je savais que c'était mal."
Wang, pour sa défense, a également admis avoir modifié le code de la plate-forme FXT pour accorder des privilèges spéciaux à Alameda. Il agissait en vertu d'une directive, a-t-il dit.
La communauté crypto a exprimé des sentiments mitigés concernant l'incidence de FTX, car certains craignent qu'elle ne frappe durablement le marché. Crypto espace.
Selon Forbes, à l'avenir sur l'affaire Bankman-Fried, cela pourrait prendre plusieurs mois avant le début d'un procès. Cela est principalement dû à la collecte de preuves et au nombre de documents impliqués dans une affaire de cette ampleur.
Néanmoins, compte tenu de la révélation des deux proches collaborateurs de Bankman-Fried, nous espérons voir comment l'affaire se déroulera.
Léo O Okore est un rédacteur crypto talentueux passionné par la technologie et capable de transformer des sujets complexes en informations digestes. Avec des années d'expérience dans l'écriture sur les crypto-monnaies, Leo s'est imposé comme une voix de premier plan dans la communauté crypto, fournissant des analyses perspicaces et stimulantes sur les derniers développements dans le monde des actifs numériques.
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Image en vedette : Shutterstock/Larissa Kulik
Source : https://dailyhodl.com/2023/02/06/ftx-debtors-sends-confidential-letter-requests-refund-from-donation-recipients/