Le gouvernement fédéral a contacté d'anciens employés de FTX dans le cadre d'une enquête

Les forces de l'ordre fédérales sont en contact avec d'anciens employés de FTX dans le cadre d'une enquête criminelle sur la bourse défaillante et son fonds spéculatif sœur Alameda Research. 

Deux anciens employés de FTX ont été contactés par les autorités fédérales dans le cadre de ce qu'ils pensent être un effort plus large visant à collecter des informations sur le fonctionnement interne de la bourse et du fonds spéculatif en faillite, ont-ils confirmé à The Block. Le contact en est encore à l’étape de la demande d’informations, plutôt qu’aux assignations à comparaître émises par le tribunal pour obtenir des dossiers ou d’autres informations. Les employés n'ont pas fourni de détails sur les informations recherchées par les autorités. 

Cette action de sensibilisation s'inscrit dans le cadre d'une enquête fédérale plus large sur les entreprises impliquant le ministère de la Justice, la Securities and Exchange Commission, la Commodity Futures Trading Commission et les régulateurs des États. Les avocats spécialisés en faillite de FTX ont également déclaré devant le tribunal que le nouveau PDG, John Ray III, était coopérer avec les forces de l’ordre et les régulateurs. 

Lors d'une procédure de faillite, Ray a déploré le manque de tenue de registres substantiels au sein de l'entreprise, un signal d'alarme courant pour les procureurs, qui auraient eu un enquête en cours dans l’entreprise bien avant son effondrement public.

Bankman-Fried a affirmé que les déclarations faites par Ray et les avocats de l'entreprise devant le tribunal étaient fausses. interview récente avec The Block, mais a également affirmé ne pas mémoriser certains détails. 

Le comité des services financiers de la Chambre des représentants a invité Bankman-Fried à témoigner la semaine prochaine lors d'une audience sur l'effondrement de FTX. Il a jusqu’à présent refusé, affirmant qu’il pourrait comparaître après avoir «fini d’apprendre et de revoir ce qui s’est passé », dans ses propres entreprises. Le comité réfléchit à un assignation pour contraindre sa comparution, même si cela reste peu probable en raison des complications liées à l'application de la loi. 

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