Le faux milliardaire Justin Costello pourrait plaider coupable dans une affaire de fraude

A ancien fugitif accusé d'avoir faussement dit aux investisseurs qu'il était un milliardaire, un MBA de Harvard et un vétéran des forces spéciales semble prêt à plaider coupable mercredi dans le cadre d'une fraude présumée de 35 millions de dollars, selon un dossier judiciaire.

Le magnat du cannabis en herbe Justin Costello, 42 ans, est accusé dans tribunal fédéral de l'État de Washington d'escroquer des milliers d'investisseurs et d'autres avec une multitude de déclarations fausses et extravagantes sur lui-même

Costello, qui s'est enfui après avoir appris qu'il avait été inculpé fin septembre, est détenu sans caution depuis début octobre lorsqu'une équipe SWAT du FBI l'a arrêté dans une région éloignée à l'extérieur de San Diego.

À l'époque, selon les autorités, il portait un sac à dos contenant 12,000 60,000 dollars de lingots d'or, 10,000 XNUMX dollars en devises américaines, XNUMX XNUMX dollars en pesos mexicains et une pièce d'identité avec sa photo et le nom de quelqu'un d'autre.

Costello a par la suite plaidé non coupable dans l'affaire.

Mais un dossier judiciaire indique que Costello doit maintenant comparaître pour une audience de changement de plaidoyer mercredi devant le tribunal de district américain de Seattle. Ces audiences sont généralement prévues lorsqu'un accusé envisage de plaider coupable.

L'avocat de Costello, Dennis Carroll du bureau du défenseur fédéral, a écrit: "Aucun commentaire pour le moment", lorsque CNBC lui a envoyé un e-mail pour lui demander des informations sur l'audience.

Emily Langlie, porte-parole du bureau du procureur américain du district ouest de Washington, qui poursuit Costello, a refusé de commenter.

Costello est accusé de 22 chefs de fraude électronique et de trois chefs de fraude en valeurs mobilières dans son affaire criminelle. Il fait également face poursuites civiles déposé par la Securities and Exchange Commission dans une poursuite distincte l'accusant, ainsi qu'un autre homme, d'avoir fraudé des investisseurs dans une escroquerie de promotion d'actions à un sou.

Nick Brown, le procureur américain du district ouest de Washington, a précédemment déclaré que Costello "aurait raconté de nombreuses histoires pour convaincre les victimes d'investir des millions de dollars - de l'argent qu'il a ensuite utilisé à son profit".

Les procureurs affirment que Costello a utilisé l'une de ses sociétés, Pacific Banking Corp., pour détourner illégalement au moins 3.6 millions de dollars vers lui-même et d'autres sociétés qu'il possédait tout en offrant des services bancaires à trois sociétés de marijuana.

Ils l'accusent également d'un stratagème qui a coûté environ 7,500 millions de dollars à plus de 25 30 investisseurs en faisant de fausses déclarations sur les prétendus plans de l'une de ses entreprises d'acheter près d'une douzaine d'autres entreprises. Près de 6 investisseurs ont perdu XNUMX millions de dollars après avoir investi directement avec Costello sur la base de ses fausses déclarations.

L'acte d'accusation de Costello indique qu'il a faussement prétendu être diplômé de l'Université du Minnesota, avoir une maîtrise en administration des affaires de Harvard, avoir effectué deux tournées en tant que membre des forces spéciales américaines en Irak et avoir été blessé. pendant ce temps.

Costello a également prétendu à tort être un milliardaire, avoir géré de l'argent pour des personnes riches, dont un cheikh saoudien, et avoir eu "14 ans d'expérience à Wall Street", selon l'acte d'accusation.