Peu de temps après que Bitbuy ait reçu sa réglementation en tant que place de marché et revendeur restreint utilisant Eventus Systems Inc. pour la surveillance commerciale, Eventus a nommé un nouveau directeur des revenus (OCR), Jeff Bolke.
Bolke était vice-président exécutif des ventes de Planview Inc. depuis 2017. Bolke a contribué au succès de l'entreprise jusqu'à ce qu'elle soit vendue à TPG et TA Partners en novembre 2020.
Le PDG d'Eventus, Travis Schwab, a déclaré : « Nous avons connu une croissance si rapide au cours des deux dernières années que ce nouveau rôle important est la prochaine étape naturelle de notre expansion à mesure que nous mûrissons en tant qu'organisation. Jeff possède une vaste expérience pour aider les entreprises de logiciels à notre échelle à l'échelle mondiale et réaliser leur potentiel, et son expertise en technologie et en ingénierie sera un atout majeur.
Bolke a déclaré : « Eventus a réalisé une quantité énorme en peu de temps, avec un nombre croissant de clients de renom dans toutes les classes d'actifs et types de participants au marché. Nous continuerons à nous développer de manière réfléchie et intelligente - avec les bonnes personnes, la bonne discipline et les bons processus pour nous assurer que nous construisons des relations encore plus profondes avec nos clients et que nous jouons un rôle de plus en plus important pour répondre à l'évolution de la réglementation et
conformité
Conformité
Dans la finance, la banque, l'investissement et l'assurance, la conformité consiste à suivre les règles ou les ordres établis par l'autorité de régulation gouvernementale, soit en fournissant un service, soit en traitant une transaction. La conformité concernant les finances serait également un état d'être suivant des directives ou des spécifications établies. Cette désignation peut également englober les efforts visant à garantir que les organisations respectent à la fois les réglementations de l'industrie et la législation gouvernementale. Comprendre la conformitéLa conformité est un système de freins et contrepoids qui empêche la fraude et les inefficacités. De plus, cela garantit également la coopération avec les réglementations financières fédérales dans le but ultime de protéger le public et de fournir les informations nécessaires aux agences gouvernementales pour mettre fin à la fraude, au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. . La conformité dans le secteur financier offre une stabilité aux marchés et sert à protéger les clients, les travailleurs et les contribuables contre les menaces éthiques héritées des décisions individuelles. De nombreuses organisations sont également obligées de suivre et de stocker les données de conformité. Cela inclut toutes les données pertinentes ou appartenant à une entreprise, une maison de courtage, etc. qui peuvent être utilisées dans le but de mettre en œuvre ou de valider la conformité ou les rapports réglementaires. Compte tenu de l'évolution des réglementations et de l'importance de la conformité, l'utilisation de logiciels avancés est de plus en plus mis en œuvre pour aider les entreprises à gérer plus efficacement leurs données de conformité. Ce cache comprend des calculs, des transferts de données et des pistes d'audit. Alors que la finance est un concept unifié à l'échelle mondiale, la conformité ne l'est pas. La conformité réglementaire varie selon les secteurs et les juridictions. Par exemple, les structures de régulation financière d'un pays peuvent faire défaut ou être différentes dans un autre. Il convient de noter que les juridictions les plus strictement réglementées en termes de conformité dans l'industrie du forex comprennent les États-Unis, le Royaume-Uni ou la plupart des pays de l'Union européenne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et d'autres.
Dans la finance, la banque, l'investissement et l'assurance, la conformité consiste à suivre les règles ou les ordres établis par l'autorité de régulation gouvernementale, soit en fournissant un service, soit en traitant une transaction. La conformité concernant les finances serait également un état d'être suivant des directives ou des spécifications établies. Cette désignation peut également englober les efforts visant à garantir que les organisations respectent à la fois les réglementations de l'industrie et la législation gouvernementale. Comprendre la conformitéLa conformité est un système de freins et contrepoids qui empêche la fraude et les inefficacités. De plus, cela garantit également la coopération avec les réglementations financières fédérales dans le but ultime de protéger le public et de fournir les informations nécessaires aux agences gouvernementales pour mettre fin à la fraude, au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. . La conformité dans le secteur financier offre une stabilité aux marchés et sert à protéger les clients, les travailleurs et les contribuables contre les menaces éthiques héritées des décisions individuelles. De nombreuses organisations sont également obligées de suivre et de stocker les données de conformité. Cela inclut toutes les données pertinentes ou appartenant à une entreprise, une maison de courtage, etc. qui peuvent être utilisées dans le but de mettre en œuvre ou de valider la conformité ou les rapports réglementaires. Compte tenu de l'évolution des réglementations et de l'importance de la conformité, l'utilisation de logiciels avancés est de plus en plus mis en œuvre pour aider les entreprises à gérer plus efficacement leurs données de conformité. Ce cache comprend des calculs, des transferts de données et des pistes d'audit. Alors que la finance est un concept unifié à l'échelle mondiale, la conformité ne l'est pas. La conformité réglementaire varie selon les secteurs et les juridictions. Par exemple, les structures de régulation financière d'un pays peuvent faire défaut ou être différentes dans un autre. Il convient de noter que les juridictions les plus strictement réglementées en termes de conformité dans l'industrie du forex comprennent les États-Unis, le Royaume-Uni ou la plupart des pays de l'Union européenne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et d'autres.
Lire ce terme défis auxquels ils sont confrontés.
Projet Eventus TEN
Eventus est spécialisé dans la surveillance commerciale et les solutions de gestion des risques. En septembre 2021, Eventus Systems Inc. a obtenu 30 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série B. En 2022, l'entreprise est prête à pénétrer de nouvelles régions géographiques. CMT Digital et Jump Capital ont participé au financement.
TRM Labs et Notabene se sont associés à Eventus pour créer « Protect TEN ». Project est une solution tout-en-un pour la crypto-monnaie
lutte contre le blanchiment d'argent (AML
Anti-blanchiment d'argent (AML)
La lutte contre le blanchiment d'argent (AML) est un terme qui décrit les lois, processus et réglementations visant à empêcher que des fonds obtenus illégalement ne soient déguisés en revenus obtenus par des moyens légitimes. L'objectif fondamental des lois AML est d'aider à protéger, détecter et signaler les activités suspectes, y compris les infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, telles que la fraude en valeurs mobilières et la manipulation de marché. -Contrôles des clients) et des robots qui surveillent les activités commerciales suspectes. Les lois AML au travail Les lois AML visent explicitement la corruption, l'évasion fiscale, la manipulation du marché et le commerce de biens illégaux. Une grande partie de leur insistance vise également à mettre en lumière les efforts déployés par des individus ou des entités pour dissimuler ces crimes. Essentiellement, les procédures AML visent à rendre plus difficile pour les criminels de « cacher le butin ». Souvent, les blanchisseurs d'argent tentent de dissimuler leurs fonds obtenus illégalement en les acheminant par le biais d'une entreprise de trésorerie légitime, comme un échange de crypto-monnaie réglementé. Par conséquent, il appartient aux entreprises de s'assurer qu'elles ne font pas involontairement partie d'un système de blanchiment d'argent. L'un des problèmes les plus courants à combattre est le blanchiment, qui consiste à faire passer de l'argent par le biais d'une entreprise légitime basée sur les espèces détenue par le criminel. organisation ou ses associés. Une entreprise supposée légitime peut alors déposer l'argent, que les criminels peuvent ensuite retirer. Les blanchisseurs peuvent également cibler des comptes étrangers pour y effectuer des dépôts, en déposant des espèces en dessous de plusieurs seuils réglementaires qui ne suscitent pas de suspicion. Aux États-Unis, par exemple, de nombreux transferts ou paiements en espèces inférieurs à 10,000 XNUMX $ n'attireront probablement pas l'attention des autorités de réglementation. De plus, les blanchisseurs d'argent peuvent transférer de l'argent vers des courtiers malhonnêtes qui sont prêts à ignorer les réglementations existantes en échange de commissions importantes.
La lutte contre le blanchiment d'argent (AML) est un terme qui décrit les lois, processus et réglementations visant à empêcher que des fonds obtenus illégalement ne soient déguisés en revenus obtenus par des moyens légitimes. L'objectif fondamental des lois AML est d'aider à protéger, détecter et signaler les activités suspectes, y compris les infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, telles que la fraude en valeurs mobilières et la manipulation de marché. -Contrôles des clients) et des robots qui surveillent les activités commerciales suspectes. Les lois AML au travail Les lois AML visent explicitement la corruption, l'évasion fiscale, la manipulation du marché et le commerce de biens illégaux. Une grande partie de leur insistance vise également à mettre en lumière les efforts déployés par des individus ou des entités pour dissimuler ces crimes. Essentiellement, les procédures AML visent à rendre plus difficile pour les criminels de « cacher le butin ». Souvent, les blanchisseurs d'argent tentent de dissimuler leurs fonds obtenus illégalement en les acheminant par le biais d'une entreprise de trésorerie légitime, comme un échange de crypto-monnaie réglementé. Par conséquent, il appartient aux entreprises de s'assurer qu'elles ne font pas involontairement partie d'un système de blanchiment d'argent. L'un des problèmes les plus courants à combattre est le blanchiment, qui consiste à faire passer de l'argent par le biais d'une entreprise légitime basée sur les espèces détenue par le criminel. organisation ou ses associés. Une entreprise supposée légitime peut alors déposer l'argent, que les criminels peuvent ensuite retirer. Les blanchisseurs peuvent également cibler des comptes étrangers pour y effectuer des dépôts, en déposant des espèces en dessous de plusieurs seuils réglementaires qui ne suscitent pas de suspicion. Aux États-Unis, par exemple, de nombreux transferts ou paiements en espèces inférieurs à 10,000 XNUMX $ n'attireront probablement pas l'attention des autorités de réglementation. De plus, les blanchisseurs d'argent peuvent transférer de l'argent vers des courtiers malhonnêtes qui sont prêts à ignorer les réglementations existantes en échange de commissions importantes.
Lire ce terme), la surveillance commerciale et la conformité aux règles de voyage pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP).
Eventus a remporté 10 prix en 2021, dont le RegTech Insight Award APAC pour la meilleure solution de surveillance commerciale.
De plus, FTX US utilise les services d'Eventus Systems Inc. pour la surveillance des risques et du commerce. Eventus sert actuellement plus de 10,000 130 clients dans plus de XNUMX pays.
Peu de temps après que Bitbuy ait reçu sa réglementation en tant que place de marché et revendeur restreint utilisant Eventus Systems Inc. pour la surveillance commerciale, Eventus a nommé un nouveau directeur des revenus (OCR), Jeff Bolke.
Bolke était vice-président exécutif des ventes de Planview Inc. depuis 2017. Bolke a contribué au succès de l'entreprise jusqu'à ce qu'elle soit vendue à TPG et TA Partners en novembre 2020.
Le PDG d'Eventus, Travis Schwab, a déclaré : « Nous avons connu une croissance si rapide au cours des deux dernières années que ce nouveau rôle important est la prochaine étape naturelle de notre expansion à mesure que nous mûrissons en tant qu'organisation. Jeff possède une vaste expérience pour aider les entreprises de logiciels à notre échelle à l'échelle mondiale et réaliser leur potentiel, et son expertise en technologie et en ingénierie sera un atout majeur.
Bolke a déclaré : « Eventus a réalisé une quantité énorme en peu de temps, avec un nombre croissant de clients de renom dans toutes les classes d'actifs et types de participants au marché. Nous continuerons à nous développer de manière réfléchie et intelligente - avec les bonnes personnes, la bonne discipline et les bons processus pour nous assurer que nous construisons des relations encore plus profondes avec nos clients et que nous jouons un rôle de plus en plus important pour répondre à l'évolution de la réglementation et
conformité
Conformité
Dans la finance, la banque, l'investissement et l'assurance, la conformité consiste à suivre les règles ou les ordres établis par l'autorité de régulation gouvernementale, soit en fournissant un service, soit en traitant une transaction. La conformité concernant les finances serait également un état d'être suivant des directives ou des spécifications établies. Cette désignation peut également englober les efforts visant à garantir que les organisations respectent à la fois les réglementations de l'industrie et la législation gouvernementale. Comprendre la conformitéLa conformité est un système de freins et contrepoids qui empêche la fraude et les inefficacités. De plus, cela garantit également la coopération avec les réglementations financières fédérales dans le but ultime de protéger le public et de fournir les informations nécessaires aux agences gouvernementales pour mettre fin à la fraude, au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. . La conformité dans le secteur financier offre une stabilité aux marchés et sert à protéger les clients, les travailleurs et les contribuables contre les menaces éthiques héritées des décisions individuelles. De nombreuses organisations sont également obligées de suivre et de stocker les données de conformité. Cela inclut toutes les données pertinentes ou appartenant à une entreprise, une maison de courtage, etc. qui peuvent être utilisées dans le but de mettre en œuvre ou de valider la conformité ou les rapports réglementaires. Compte tenu de l'évolution des réglementations et de l'importance de la conformité, l'utilisation de logiciels avancés est de plus en plus mis en œuvre pour aider les entreprises à gérer plus efficacement leurs données de conformité. Ce cache comprend des calculs, des transferts de données et des pistes d'audit. Alors que la finance est un concept unifié à l'échelle mondiale, la conformité ne l'est pas. La conformité réglementaire varie selon les secteurs et les juridictions. Par exemple, les structures de régulation financière d'un pays peuvent faire défaut ou être différentes dans un autre. Il convient de noter que les juridictions les plus strictement réglementées en termes de conformité dans l'industrie du forex comprennent les États-Unis, le Royaume-Uni ou la plupart des pays de l'Union européenne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et d'autres.
Dans la finance, la banque, l'investissement et l'assurance, la conformité consiste à suivre les règles ou les ordres établis par l'autorité de régulation gouvernementale, soit en fournissant un service, soit en traitant une transaction. La conformité concernant les finances serait également un état d'être suivant des directives ou des spécifications établies. Cette désignation peut également englober les efforts visant à garantir que les organisations respectent à la fois les réglementations de l'industrie et la législation gouvernementale. Comprendre la conformitéLa conformité est un système de freins et contrepoids qui empêche la fraude et les inefficacités. De plus, cela garantit également la coopération avec les réglementations financières fédérales dans le but ultime de protéger le public et de fournir les informations nécessaires aux agences gouvernementales pour mettre fin à la fraude, au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. . La conformité dans le secteur financier offre une stabilité aux marchés et sert à protéger les clients, les travailleurs et les contribuables contre les menaces éthiques héritées des décisions individuelles. De nombreuses organisations sont également obligées de suivre et de stocker les données de conformité. Cela inclut toutes les données pertinentes ou appartenant à une entreprise, une maison de courtage, etc. qui peuvent être utilisées dans le but de mettre en œuvre ou de valider la conformité ou les rapports réglementaires. Compte tenu de l'évolution des réglementations et de l'importance de la conformité, l'utilisation de logiciels avancés est de plus en plus mis en œuvre pour aider les entreprises à gérer plus efficacement leurs données de conformité. Ce cache comprend des calculs, des transferts de données et des pistes d'audit. Alors que la finance est un concept unifié à l'échelle mondiale, la conformité ne l'est pas. La conformité réglementaire varie selon les secteurs et les juridictions. Par exemple, les structures de régulation financière d'un pays peuvent faire défaut ou être différentes dans un autre. Il convient de noter que les juridictions les plus strictement réglementées en termes de conformité dans l'industrie du forex comprennent les États-Unis, le Royaume-Uni ou la plupart des pays de l'Union européenne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et d'autres.
Lire ce terme défis auxquels ils sont confrontés.
Projet Eventus TEN
Eventus est spécialisé dans la surveillance commerciale et les solutions de gestion des risques. En septembre 2021, Eventus Systems Inc. a obtenu 30 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série B. En 2022, l'entreprise est prête à pénétrer de nouvelles régions géographiques. CMT Digital et Jump Capital ont participé au financement.
TRM Labs et Notabene se sont associés à Eventus pour créer « Protect TEN ». Project est une solution tout-en-un pour la crypto-monnaie
lutte contre le blanchiment d'argent (AML
Anti-blanchiment d'argent (AML)
La lutte contre le blanchiment d'argent (AML) est un terme qui décrit les lois, processus et réglementations visant à empêcher que des fonds obtenus illégalement ne soient déguisés en revenus obtenus par des moyens légitimes. L'objectif fondamental des lois AML est d'aider à protéger, détecter et signaler les activités suspectes, y compris les infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, telles que la fraude en valeurs mobilières et la manipulation de marché. -Contrôles des clients) et des robots qui surveillent les activités commerciales suspectes. Les lois AML au travail Les lois AML visent explicitement la corruption, l'évasion fiscale, la manipulation du marché et le commerce de biens illégaux. Une grande partie de leur insistance vise également à mettre en lumière les efforts déployés par des individus ou des entités pour dissimuler ces crimes. Essentiellement, les procédures AML visent à rendre plus difficile pour les criminels de « cacher le butin ». Souvent, les blanchisseurs d'argent tentent de dissimuler leurs fonds obtenus illégalement en les acheminant par le biais d'une entreprise de trésorerie légitime, comme un échange de crypto-monnaie réglementé. Par conséquent, il appartient aux entreprises de s'assurer qu'elles ne font pas involontairement partie d'un système de blanchiment d'argent. L'un des problèmes les plus courants à combattre est le blanchiment, qui consiste à faire passer de l'argent par le biais d'une entreprise légitime basée sur les espèces détenue par le criminel. organisation ou ses associés. Une entreprise supposée légitime peut alors déposer l'argent, que les criminels peuvent ensuite retirer. Les blanchisseurs peuvent également cibler des comptes étrangers pour y effectuer des dépôts, en déposant des espèces en dessous de plusieurs seuils réglementaires qui ne suscitent pas de suspicion. Aux États-Unis, par exemple, de nombreux transferts ou paiements en espèces inférieurs à 10,000 XNUMX $ n'attireront probablement pas l'attention des autorités de réglementation. De plus, les blanchisseurs d'argent peuvent transférer de l'argent vers des courtiers malhonnêtes qui sont prêts à ignorer les réglementations existantes en échange de commissions importantes.
La lutte contre le blanchiment d'argent (AML) est un terme qui décrit les lois, processus et réglementations visant à empêcher que des fonds obtenus illégalement ne soient déguisés en revenus obtenus par des moyens légitimes. L'objectif fondamental des lois AML est d'aider à protéger, détecter et signaler les activités suspectes, y compris les infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, telles que la fraude en valeurs mobilières et la manipulation de marché. -Contrôles des clients) et des robots qui surveillent les activités commerciales suspectes. Les lois AML au travail Les lois AML visent explicitement la corruption, l'évasion fiscale, la manipulation du marché et le commerce de biens illégaux. Une grande partie de leur insistance vise également à mettre en lumière les efforts déployés par des individus ou des entités pour dissimuler ces crimes. Essentiellement, les procédures AML visent à rendre plus difficile pour les criminels de « cacher le butin ». Souvent, les blanchisseurs d'argent tentent de dissimuler leurs fonds obtenus illégalement en les acheminant par le biais d'une entreprise de trésorerie légitime, comme un échange de crypto-monnaie réglementé. Par conséquent, il appartient aux entreprises de s'assurer qu'elles ne font pas involontairement partie d'un système de blanchiment d'argent. L'un des problèmes les plus courants à combattre est le blanchiment, qui consiste à faire passer de l'argent par le biais d'une entreprise légitime basée sur les espèces détenue par le criminel. organisation ou ses associés. Une entreprise supposée légitime peut alors déposer l'argent, que les criminels peuvent ensuite retirer. Les blanchisseurs peuvent également cibler des comptes étrangers pour y effectuer des dépôts, en déposant des espèces en dessous de plusieurs seuils réglementaires qui ne suscitent pas de suspicion. Aux États-Unis, par exemple, de nombreux transferts ou paiements en espèces inférieurs à 10,000 XNUMX $ n'attireront probablement pas l'attention des autorités de réglementation. De plus, les blanchisseurs d'argent peuvent transférer de l'argent vers des courtiers malhonnêtes qui sont prêts à ignorer les réglementations existantes en échange de commissions importantes.
Lire ce terme), la surveillance commerciale et la conformité aux règles de voyage pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP).
Eventus a remporté 10 prix en 2021, dont le RegTech Insight Award APAC pour la meilleure solution de surveillance commerciale.
De plus, FTX US utilise les services d'Eventus Systems Inc. pour la surveillance des risques et du commerce. Eventus sert actuellement plus de 10,000 130 clients dans plus de XNUMX pays.
Source : https://www.financemagnates.com/executives/eventus-appoints-jeff-bolke-as-chief-revenue-officer/