Des accusations criminelles contre SBF "sur la table" après l'effondrement épique de FTX

Les déboires juridiques de l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, pourraient aller de mal en pis. Après que son empire crypto a demandé la protection de la mise en faillite, Bankman-Fried pourrait faire face à des accusations criminelles – avec ses propres tweets complétant les preuves – disent les experts juridiques. 

FTX et plus de 100 de ses sociétés affiliées ont déposé leur bilan vendredi, la fin d'un effondrement choquant pour le deuxième plus grand échange de crypto au monde. Dans le même temps, Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG de la société qu'il a fondée il y a trois ans, qui valait 32 milliards de dollars à son apogée en janvier. Vendredi, sa fortune restante de 16 milliards de dollars était anéanti. 

Dans un fil de tweet Hier, Bankman-Fried s'est excusé pour l'effondrement et a révélé de nouveaux détails sur les disparités entre son "sens" de la liquidité et de la marge des utilisateurs de l'échange et les chiffres réels. 

« Des accusations criminelles sont sur la table. C'est possible », a déclaré Teresa Goody Guillén, associée du groupe de cols blancs et d'application des valeurs mobilières de BakerHostetler. "Dans sa série de tweets, il fait de nombreux aveux qui pourraient être utilisés contre lui."

Plusieurs porte-parole de FTX n'ont pas répondu aux demandes de renseignements.

Bankman-Fried n'a pas encore été inculpé d'actes criminels et la procédure de mise en faillite pourrait prendre des années. Mais le ministère de la Justice pourrait engager des poursuites pénales contre Bankman-Fried, selon un ancien sous-procureur général. 

"Ils doivent l'examiner", a déclaré l'avocat de Consensys, Bill Hughes, qui a été procureur général adjoint des États-Unis. Le DoJ aurait a ouvert une enquête sur l'affaire.

Tweeter à travers ça

Dans un geste inhabituel pour le directeur général d'une entreprise en difficulté, Bankman-Fried a publié de longs commentaires sur Twitter au cours de la semaine dernière, pesant sur la tourmente de FTX. Tout d'abord, Bankman-Fried a insisté sur le fait que son entreprise allait «bien», puis s'est excusé auprès des clients pour le «shitshow» et a déclaré qu'il acceptait le blâme pour l'effondrement de l'échange. Devant un tribunal pénal, ses déclarations pourraient être considérées comme un aveu de culpabilité. 

"Il entre dans des révélations définitives sur la marge et la liquidité", a déclaré Goody Guillén, qui était auparavant conseiller juridique pour la Securities and Exchange Commission. "Il ne s'agit pas seulement d'admettre des actes répréhensibles potentiels, mais il a également fait des déclarations sur lesquelles les gens se sont appuyés et qui seront examinées pour leur véracité." 

Les affirmations de Bankman-Fried sur le manque de connaissance de la situation financière et des activités de la bourse ne l'aideront probablement pas non plus.

"Il est sur le point d'entendre son avocat lui parler d'une norme appelée" savait ou aurait dû savoir "", a déclaré John Roe, président de Roe Capital Management et membre du conseil d'administration de la National Introducing Brokers Association, une association professionnelle de l'industrie des matières premières. « Comment ne savez-vous pas quel était votre effet de levier ? C'est dingue."

Les avocats du gouvernement examineront également les tweets de l'ancien PDG de FTX pour voir s'il a induit en erreur afin de soutenir les prix du marché.

"Il y a une question de savoir si les déclarations dans ses tweets étaient exactes ou non. Et il y a aussi un problème quant à son intention de faire les tweets, car ils semblent avoir eu des conséquences sur le marché », a ajouté Goody Guillén. "S'il était déterminé, sur la base des faits et des circonstances, par exemple, que ces tweets ont été faits dans l'intention d'avoir un impact sur le marché, cela pourrait être une manipulation du marché et une fraude."

Plus de complications juridiques

Les allégations de mélange d'actifs de clients pour financer des transactions pour compte propre feront également l'objet d'un examen minutieux de la part des procureurs et des régulateurs.

"C'est un mélange d'actifs de clients avec des fonds, et je ne pense pas que la plupart des gens pensaient qu'ils pariaient sur un pari exclusif", a déclaré Roe, qui a codirigé une coalition d'investisseurs de MF Global dans un litige après la faillite de ce courtage de matières premières. 2011. "Et s'ils l'étaient, c'est la prison."

La faillite de MF Global peut servir de point de référence pour FTX et ses sociétés affiliées. Le PDG de la société, Jon Corzine, ancien sénateur américain et gouverneur du New Jersey, a fait face à des sanctions civiles et a été banni de l'industrie des contrats à terme après l'effondrement de la société en raison de paris surendettés et d'une mauvaise gestion des risques. Mais le prétendu mélange des actifs des clients avec d'autres pools d'argent contrôlés par l'entreprise, fausses allégations selon lesquelles les comptes étaient assurés par la FDIC, et certaines déclarations publiques sur la santé de FTX US feront probablement l'objet d'un long examen en vue de poursuites potentielles.

"Le simple fait d'être stupide et imprudent avec de l'argent n'est pas un crime, mais la fraude l'est. Mentir intentionnellement sur l'utilisation des actifs des clients FTX est une fraude », a déclaré Jim Angel, professeur agrégé à la McDonough School of Business de l'Université de Georgetown.

La nature enchevêtrée de la structure d'entreprise de FTX, dont une grande partie est intentionnellement laissée de côté aux États-Unis et répartie dans différentes juridictions, pourrait encore compliquer toute enquête. La portée mondiale de FTX signifie également qu'un large éventail d'autorités pourrait être impliqué.

« Construire les preuves, construire les faits, prend souvent du temps », a déclaré Gary Gensler, président de la SEC. a affirmé Valérie Plante. lors d'une récente apparition à la télévision, reconnaissant une enquête en cours sur l'entreprise.

Avec des reportages supplémentaires de Colin Wilhelm.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Tous droits réservés. Cet article est fourni à titre informatif seulement. Il n'est pas offert ou destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.