Le Département des services financiers de New York (NYDFS) a officiellement annoncé une ordonnance par consentement dans laquelle il engagera ses efforts pour démêler les facteurs supposément ignorés dans le cas du programme de conformité Coinbase. Le facteur inclus dans cette ordonnance de consentement est le prélèvement d'une amende de 50 millions de dollars sur Coinbase.
Des sources fiables de Coinbase, quant à elles, informent qu'elles soutiennent l'enquête du NYDFS de toutes les manières possibles en ce qui concerne leur programme de conformité unique en son genre. Ils déclarent également qu'ils sont très conscients des inquiétudes et de la confusion du département concernant les enquêtes relatives à leur programme de conformité 2018-2019, ainsi que des arriérés de conformité, qui semblent avoir augmenté avec la croissance de l'entreprise en 2021. Ils sont maintenant absolument déterminés à résoudre de manière adéquate tous les problèmes en suspens.
L'ordonnance de consentement mentionne un montant de pénalité de 50 millions de dollars, et Coinbase, de son côté, s'est engagé à pomper un montant de 50 millions de dollars en termes d'investissements dans le programme de conformité couvrant une période des deux années suivantes. Selon des sources de Coinbase, ils se sont toujours efforcés d'apporter un soutien total à tous les problèmes liés aux régulateurs clés, ainsi qu'à leur propre jeu de rôle. Ils ont toujours cru qu'il était important de rendre l'arène de la cryptographie sûre et sécurisée pour toutes les personnes concernées.
Pour en savoir plus sur les mesures de sécurité prises dans le cadre de ce programme de conformité, lire notre avis sur coinbase. Au cours des deux dernières années, outre toutes les autres activités liées aux investissements réalisés, ils ont réussi à créer une AML axée sur la cryptographie, ainsi que des outils de conformité aux sanctions, comme dans le cas des outils d'analyse de la blockchain, le Coinbase Tracer et la solution d'interdiction propriétaire. Ils ont également effectué les modifications requises sur leur système automatisé de surveillance des transactions (TMS), qui aide à analyser toutes les transactions effectuées sur la plate-forme Coinbase pour les problèmes liés à la sécurité.
De plus, ils ont également réussi à développer une méthode propriétaire de notation du risque client (CRS) afin de mesurer les cotes de risque. La création d'un programme Enhanced Due Diligence (EDD), qui vise les clients à haut risque, est une autre de leurs réalisations. Suivi par tout cela est également le lancement de la technologie de solution universelle de règles de voyage (TRUST), qui se trouve être une solution renforcée par l'industrie.
De l'avis de l'équipe de Coinbase, ils sont extrêmement heureux de s'associer à NYDFS et de compter sur eux pour résoudre tous les problèmes liés à toutes sortes de crimes commis dans le domaine de la cryptographie. De leur point de vue collectif, Coinbase a toujours été et restera déterminé à faire sa marque individuelle en tant que pionnier et exemple dans l'ensemble du coin crypto. Ils le doivent simplement à tous leurs clients fidèles.
Source : https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/