Un recours collectif procès affirme que Silvergate Bank a joué un rôle "intégral" dans la fraude présumée à l'échange crypto FTX de Sam Bankman-Fried.
Les plaignants sont Joewy Gonzalez de Revere, Massachussetts, ainsi que "tous les autres dans la même situation" dans l'affaire. Ils soutiennent que la banque crypto est responsable de la fraude présumée à l'échange FTX effondré parce qu'elle a maintenu des comptes pour l'échange effondré et la société commerciale sœur Alameda Research, aidant et encourageant la violation de l'obligation fiduciaire.
Le procès, déposé devant le tribunal de district américain du district sud de la Californie, affirme que Silvergate avait «prévu» les crimes commis en raison des nombreux comptes qu'il détenait pour FTX Ltd., FTX US et Recherche Alameda.
Le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, était arrêté le 12 décembre aux Bahamas le des charges qui comprennent la fraude électronique, le complot de fraude électronique, la fraude en valeurs mobilières, le complot de fraude en valeurs mobilières et le blanchiment d'argent.
Un groupe bipartite de sénateurs plus tôt ce mois-ci ont déclaré qu'ils voulaient plus d'informations de Silvergate sur son bien-être financier et la gestion des fonds FTX et Alameda. La banque n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de The Block.
Avertissement: À partir de 2021, Michael McCaffrey, l'ancien PDG et propriétaire majoritaire de The Block, a contracté une série de prêts auprès du fondateur et ancien PDG de FTX et d'Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey a démissionné de l'entreprise en décembre 2022 après avoir omis de divulguer ces transactions.
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Source : https://www.theblock.co/post/195893/class-action-lawsuit-claims-silvergate-played-role-in-ftx-fraud?utm_source=rss&utm_medium=rss