La Chine arrête des centaines de personnes dans le cadre de la plus grande enquête de fraude bancaire jamais réalisée au pays

(Bloomberg) – La Chine a arrêté des centaines de personnes qui auraient été impliquées dans la plus grande fraude bancaire de l'histoire du pays et a commencé à rembourser davantage de victimes du scandale de 5.8 milliards de dollars, dans le but de maintenir la stabilité sociale avant le congrès du Parti communiste de cette année, qui se tiendra deux fois par décennie.

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La police de la ville de Xuchang, dans la province du Henan, a arrêté 234 suspects liés à l'escroquerie et a fait des "progrès significatifs" dans la récupération de l'argent volé, selon un communiqué publié lundi soir. La police a déclaré qu'un gang criminel dirigé par le suspect Lv Yi contrôlait illégalement quatre prêteurs ruraux, dont la Yuzhou Xinminsheng Village Bank, offrant des taux pouvant atteindre 18 % pour attirer des fonds qui, selon les autorités, s'élevaient à 40 milliards de yuans (5.8 milliards de dollars).

Les autorités locales ont déclaré qu'elles remboursaient davantage de victimes, en plus des 18 milliards de yuans distribués à la mi-août. Les investisseurs ayant des dépôts de 400,000 500,000 yuans à 500,000 XNUMX yuans seront remboursés à partir de mardi matin, ont annoncé les autorités. Ceux qui ont perdu plus recevront une somme initiale de XNUMX XNUMX yuans, le reste étant réservé pour le moment.

Des centaines de manifestants sont descendus dans les rues du Henan plus tôt cette année après s'être vu refuser l'accès à leurs dépôts et investissements des banques rurales. L'escroquerie a porté le plus grand coup à la confiance dans le système bancaire chinois de 52 billions de dollars depuis 2019, lorsque le gouvernement a pris le contrôle d'un prêteur en Mongolie intérieure.

Le Parti communiste se prépare pour son 20e congrès plus tard cette année, où le président Xi Jinping devrait obtenir un troisième mandat sans précédent. La stabilité sociale avant la réunion est mise en avant, car le ralentissement de la croissance économique, les blocages de Covid et une crise immobilière qui gronde créent des difficultés pour de larges pans de la population. Les régulateurs ont été invités à maintenir la stabilité des marchés financiers et à sévir contre les délits financiers lors d'une réunion du Politburo fin juillet.

Bien que les banques villageoises ne soient pas autorisées à rechercher des dépôts en dehors de leur zone locale, les prêteurs impliqués dans l'escroquerie ont commercialisé leurs dépôts en ligne via des plateformes tierces, ce qui en fait un problème national.

La Chine essaie depuis des années de résoudre les problèmes de son système bancaire rural en difficulté, un réseau de quelque 3,800 64.6 prêteurs qui détiennent le capital le plus bas contre des actifs risqués parmi leurs pairs. Pékin a levé XNUMX milliards de yuans dans le premier lot pour un fonds de stabilité destiné à renflouer les institutions financières en difficulté.