La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a déposé jeudi une action civile. Il est contre un résident de l'Oregon et de l'Illinois ainsi qu'une société de Floride pour avoir collecté 44 millions de dollars en investissements dans des actifs numériques par des moyens illégaux.
Jafia LLC, une société basée en Floride, Ravishankar Avadhanam (IL), et Sam Ikkurty alias Sreenivas I Rao (OR) ont été spécifiquement mentionnés par la CFTC.
Les défendeurs sont accusés d'avoir géré un pool de produits de base illégal alors qu'il ne pouvait pas s'enregistrer en tant qu'opérateur de pool de produits de base. En outre, la plainte a porté plainte contre trois fonds déguisés en «défendeurs de secours» détenus et gérés par les défendeurs. Les fonds étaient : Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) et Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.
Les accusés ont utilisé des sites Web et des vidéos YouTube pour collecter des fonds d'une valeur de plus de 44 millions de dollars auprès de plus de 170 participants indiquant les cas d'utilisation comme suit : "pour acheter, détenir et échanger des actifs numériques, des matières premières, des dérivés, des swaps et des contrats à terme sur matières premières", selon la CFTC.
Les défendeurs plutôt que d'utiliser les fonds communs des participants comme promis les ont distribués à d'autres participants, à peu près comme un système de Ponzi. De plus, les défendeurs sont également accusés d'avoir transféré une partie des fonds à leur profit sur des comptes offshore sous leur contrôle.
La CFTC ordonne de geler les avoirs sous contrôle des prévenus
Afin de geler les avoirs sous le contrôle des accusés, la commission a émis une ordonnance ex parte ainsi que la nomination d'un séquestre temporaire pour protéger les dossiers.
Une audience de l'affaire est prévue le 25 mai 2022. Il existe divers avis et articles sur la fraude en matière de protection des clients publiés par la CFTC. Parmi eux, l'un consiste à sensibiliser le public aux risques possibles associés à l'investissement ou à la spéculation sur des actifs numériques ou sur les contrats à terme et options Bitcoin nouvellement lancés.
La CFTC vise à rembourser tous les investisseurs concernés par le dispositif. Il travaille également à mettre en place des banques permanentes, à imposer des amendes et à annoncer d'autres sanctions.
Les agences américaines renforcent leur emprise sur les actifs cryptographiques
Le décret du président Biden a donné un élan aux agences américaines pour étudier et analyser l'industrie en plein essor de la cryptographie afin de mieux protéger ses citoyens. La SEC s'est déjà engagée à exercer une surveillance stricte sur le secteur de la cryptographie.
Pour mettre en œuvre les lois fédérales sur la consommation, le Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB) a révélé qu'il prévoyait de publier les circulaires de protection financière des consommateurs pour les régulateurs.
L'effondrement de la cryptographie au cours des dernières semaines a suscité un intérêt accru de la part des régulateurs et des législateurs.
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Steve Anderson est un passionné de crypto australien. Il est spécialiste de la gestion et du trading depuis plus de 5 ans. Steve a travaillé en tant que commerçant de crypto, il adore apprendre la décentralisation, comprendre le véritable potentiel de la blockchain.
Source : https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/22/cftc-issues-complaint-against-illinois-oregon-residents-and-florida-company-in-44-million-illegal-fundraising/