Suite à son dépôt de bilan quelques semaines seulement après avoir gelé les retraits des clients, troublé crypto-monnaie La société de prêt Celsius Network LLC a été giflée avec un projet de recours collectif accusant la société d'un travail d'escroquerie de type Ponzi.
En effet, la recours collectif, proposé à un tribunal fédéral de l'État américain du New Jersey, allègue que Celsius a engagé 10 milliards de dollars en vendant des titres non enregistrés dans le cadre d'un stratagème de Ponzi et a convaincu Investisseurs pour acheter son la traduction de documents financiers des produits à des tarifs gonflés, Law360 rapporté Juillet 14.
Le document du recours collectif a été mis à disposition par l'ancienne Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) l'avocat John Reed Stark, qui posté sur son compte Twitter le 15 juillet.
Selon le procès, le demandeur Taylor Goines "a acheté des produits financiers Celsius pendant la période pertinente et a subi un investissement pertes » à la suite de la conduite des défendeurs, y compris Celsius Network, deux entités liées, le PDG Alexander Mashinsky et trois directeurs exécutifs – David Barse, Alan Jeffrey Carr et Shlomi Danier Leon.
Le prétendu stratagème de Ponzi se défait
En outre, la plainte indiquait que le récent effondrement de la cryptographie avait révélé la fragilité de l'écosystème Celsius et le fait que Celsius ne disposait pas de suffisamment d'actifs pour respecter ses obligations de retrait envers les investisseurs. En réalité:
"Tout comme un schéma de Ponzi littéral, Celsius ne pouvait tenir ses promesses de taux de rendement qu'en attirant continuellement de nouveaux investisseurs dont le nouvel afflux d'argent serait utilisé pour rembourser le rendement des anciens investisseurs."
Selon le texte du recours collectif, Celsius détenait des milliards de dollars dans des positions à effet de levier sur la finance décentralisée (DeFi) protocoles qui ont été menacés de liquidation lors du déclin du marché de la cryptographie.
Pour éviter la liquidation, Celsius a semblé être contraint de déployer plus de 750 millions de dollars d'actifs liquides qui ne pouvaient plus être utilisés pour respecter les obligations de retrait, ce qui a conduit la société à geler les retraits, les échanges et les transferts des utilisateurs.
Fausses promesses et nouvelles accusations
De plus, le demandeur a déclaré que Celsius avait vendu des "comptes de récompenses" à des clients qui avaient prêté des actifs cryptographiques à l'entreprise en échange de la garantie de l'entreprise de fournir un paiement d'intérêt mensuel variable.
L'intérêt de Celsius a été généré en prêtant de la crypto à des institutions et à des entreprises, en prêtant des dollars américains et des pièces stables à des investisseurs de détail et en investissant dans «d'autres entreprises de crypto-monnaie hautement spéculatives.
Ensuite, la société a regroupé ces actifs pour financer ses opérations de prêt et de négociation pour compte propre. Comme l'explique le procès:
«Malgré le risque supplémentaire et le manque de garanties et de surveillance réglementaire, en mars 2021, Celsius détenait l'équivalent de 10 milliards de dollars de la vente de ces titres non enregistrés en violation des lois fédérales et étatiques sur les valeurs mobilières, qui ont culminé à plus de 25 millions de dollars plus tard. an."
Pendant ce temps, l'ancien directeur des investissements de Celsius, Jason Stone, a également intenté une action en justice contre son ancien employeur le 7 juillet, affirmant qu'il était impliqué dans manipulation du marché de la cryptographie sans mettre en œuvre des mesures comptables de base pour protéger les dépôts des clients, comme audacieux rapporté plus tôt.
Source : https://finbold.com/celsius-much-like-a-literal-ponzi-scheme-class-action-suit-alleges/