Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a publié un communiqué de presse le 12 janvier 2023. Selon le PR, « un tribunal de district fédéral de San Diego a ordonné que plus de 17 millions de dollars de dédommagement soient distribués à environ 800 victimes de plus de 40 pays différents. en raison de leurs pertes d'investissement dans BitConnect, un programme d'investissement massif en crypto-monnaie, qui a fraudé des milliers d'investisseurs dans le monde.
Cependant, le 16 septembre 2021, Glenn Arcaro, le principal promoteur BitConnect basé aux États-Unis, a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique. Et le 25 février 2022, le fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, a été inculpé pour son rôle central dans la fraude de plusieurs milliards de dollars.
En outre, dans le cadre de son plaidoyer, Arcaro a admis avoir conspiré avec d'autres pour exploiter l'intérêt des investisseurs pour la crypto-monnaie en commercialisant frauduleusement l'offre initiale de pièces de monnaie et l'échange de devises numériques de BitConnect comme un investissement lucratif.
Avec ses co-conspirateurs, il a trompé les investisseurs sur le «programme de prêt» de BitConnect. Dans le cadre de ce programme, Arcaro a vanté la prétendue technologie propriétaire de BitConnect, connue sous le nom de "BitConnect Trading Bot" et "Volatility Software", comme étant capable de générer des profits substantiels et des rendements garantis en utilisant l'argent des investisseurs pour négocier sur la volatilité des marchés d'échange de crypto-monnaie, selon le DOJ.
Notamment, Arcaro et ses co-conspirateurs ont veillé à ce que jusqu'à 15% de l'argent investi dans BitConnect soit directement versé dans une caisse noire à utiliser au profit de son propriétaire et de ses promoteurs.
BitConnect a exploité un schéma de Ponzi classique en payant les premiers investisseurs de BitConnect avec de l'argent d'investisseurs ultérieurs.
BitConnect : un schéma de Ponzi
BitConnect, une plateforme de cryptographie lancée en 2016 dans le but de permettre aux utilisateurs de prêter la valeur de BitConnect Coin (BCC) en échange de paiements d'intérêts. Le 7 novembre 2017, le gouvernement du Royaume-Uni a publié BitConnect un avis avec deux mois pour prouver sa légitimité. Puis, le 3 janvier 2018, le Texas State Securities Board a émis un cesser et s'abstenir de la plate-forme cryptographique, l'appelant un stratagème de Ponzi
Il s'est effondré en 2018 après avoir dérobé 2.4 milliards de dollars à plus de 4,000 95 personnes de XNUMX pays.
Il convient de noter que Bitconnect Coin figurait parmi les 20 jetons de crypto-monnaie les plus performants au monde jusqu'à ce que son prix s'effondre après que les commerçants ont commencé à perdre confiance. BCC est passé d'un prix post ICO de 0.17 $ à un niveau record de 463 $ US en décembre 2017 ; il est tombé à 0.40 $ US au 11 mars 2019.
Selon le Wall Street Journal, en septembre 2021, la Securities and Exchange Commission (SEC) a poursuivi BitConnect qui aurait mené l'une des plus grandes escroqueries jamais impliquant des crypto-monnaies.
Andrew est un développeur de blockchain qui a développé son intérêt pour les crypto-monnaies pendant ses études post-diplôme. Il est un fin observateur des détails et partage sa passion pour l'écriture tout en étant développeur. Ses connaissances en backend sur la blockchain l'aident à donner une perspective unique à son écriture
Source : https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/