L' secteur de la crypto-monnaie grandit, plus elle s'implique dans les complexités géopolitiques actuelles. Un exemple est le principal échange de crypto Binance qui aurait aidé les entreprises iraniennes à éviter les sanctions.
En effet, Binance a apparemment traité pour 8 milliards de dollars de transactions impliquant des entités iraniennes depuis 2018, malgré le la traduction de documents financiers et les sanctions commerciales imposées par les États-Unis, Reuters Angus Berwick et Tom Wilson rapporté le novembre 4.
Selon les informations extraites de blockchain et plate-forme d'analyse cryptographique Chainalyse, la plupart des transactions en question ont eu lieu entre Binance et le plus grand échange de chiffrement en Iran - Nobitex – qui donne des conseils pour éviter les sanctions.
Parmi toutes les transactions pertinentes traitées par Binance, les trois quarts ont été effectuées en TRON (TRX), que Nobitex a recommandé pour le commerce anonyme sans "mettre en danger les actifs en raison de sanctions", indique le rapport.
Réponse de Binance et conclusions précédentes
En réponse à ces allégations, le porte-parole de Binance, Patrick Hillmann, a déclaré :
« Binance.com n'est pas une société américaine, contrairement à d'autres plateformes qui sont exposées à ces mêmes entités sanctionnées par les États-Unis. Cependant, nous avons pris des mesures proactives pour limiter notre exposition au marché iranien. »
Pour rappel, l'administration Trump annoncé en 2018 que les États-Unis se retiraient de l'accord sur le nucléaire iranien et sanctions réimposées sur la République islamique, avertissant que toute personne commerçant avec elle ne pourrait pas faire des affaires avec les États-Unis.
En juillet, 2022, Reuters premier découvert que l'échange fonctionnait toujours avec les utilisateurs iraniens. À l'époque, Binance a répondu en disant qu'il "suit strictement les règles de sanction internationales" et avait utilisé "bancaire grade tools » pour empêcher les entités sanctionnées d'utiliser sa plateforme.
Plus de soucis pour Binance ?
La nouvelle pourrait être un autre succès pour Binance, trois mois après audacieux rapporté sur l'échange perdre 90 % des utilisateurs et "des milliards de revenus" après la mise en œuvre de "connaissez votre client" (KYC) chèques et limitations de retrait sur sa plateforme en juillet 2021.
Plus tôt, fin 2020, Les procureurs fédéraux américains ont demandé à Binance de fournir des dossiers internes détaillés sur ses contrôles anti-blanchiment d'argent (AML), ainsi que des communications impliquant son PDG et fondateur, Changpeng Zhao.
La géopolitique controversée de l'Iran
Fait intéressant, en mars 2021, le Centre présidentiel iranien d'études stratégiques a encouragé le pays à adopter Bitcoin et d'autres crypto-monnaies pour l'extraction de contourner les sanctions internationales.
Enfin, l'Iran a récemment fait l'objet d'une surveillance internationale pour avoir vendu des centaines de drones et d'autres équipement militaire à la Russie, qui est au milieu d'un invasion de l'Ukraine voisine.
Source : https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/