Bankman-Fried Fraud a utilisé de «l'argent sale» à DC, selon le procureur américain

(Bloomberg) – Le fondateur de l'échange de crypto-monnaie FTX, Sam Bankman-Fried, est responsable de "l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire américaine" et l'enquête sur le stratagème présumé est "très en cours", a déclaré mardi le procureur américain de Manhattan, Damian Williams.

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Bankman-Fried a été inculpé de huit chefs d'accusation, dont complot et fraude électronique, plus tôt dans la journée, pour avoir prétendument abusé de milliards de dollars de fonds de clients pour soutenir son fonds crypto Alameda Research. Bankman-Fried a été arrêté lundi aux Bahamas, où il résidait.

Bien que Bankman-Fried, 30 ans, ne corresponde peut-être pas au profil typique de quelqu'un qui trompe les investisseurs, "vous pouvez commettre une fraude en short et en t-shirt au soleil, c'est aussi possible", a déclaré Williams lors d'une conférence de presse à New York. York. Le stratagème présumé impliquait de «l'argent sale» qui était «utilisé au service du désir de Bankman-Fried d'acheter une influence bipartite et d'avoir un impact sur l'orientation de la politique publique à Washington», a déclaré le procureur fédéral.

"Bien qu'il s'agisse de notre première annonce publique, ce ne sera pas la dernière", a déclaré Williams.

Les procureurs affirment que Bankman-Fried a utilisé des dizaines de millions de dollars du produit pour des contributions illégales à des campagnes politiques.

"Il s'est attaqué à ses clients, les victimes de cette affaire, abusant de la confiance placée non seulement dans son entreprise, mais aussi en lui-même en tant que dirigeant de cette entreprise", a déclaré Michael Driscoll, directeur adjoint du FBI à New York. « Je veux être clair : il s'agit d'une affaire de fraude. La fraude est la fraude.

S'il est reconnu coupable, Bankman-Fried pourrait encourir jusqu'à 20 ans de prison pour chacune des accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent, et cinq ans pour chacune des accusations de fraude sur les marchandises et sur valeurs mobilières et de fraude au financement de campagne, selon le ministère américain de la Justice. dit dans un communiqué. Les accusés en col blanc, s'ils sont reconnus coupables, purgent rarement des peines maximales légales.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission ont poursuivi mardi séparément Bankman-Fried pour son rôle présumé dans l'effondrement de FTX.

Depuis la création de FTX en 2019, Bankman-Fried "a commencé à détourner secrètement et de manière inappropriée les fonds des clients vers son fonds spéculatif crypto Alameda", a déclaré Gubir Grewal, directeur de l'application de la SEC, lors de la conférence de presse. "Le château de cartes de Bankman-Fried a commencé à s'effondrer alors que les prix de la cryptographie ont chuté en 2022."

L'effondrement montre que le trading sur une plateforme de trading non conforme présente des risques pour les investisseurs et n'offre pas de protection contre la fraude, a déclaré Grewal. "Il est impératif que les plateformes non conformes se mettent en conformité" avec les régulateurs américains, a-t-il déclaré.

"La piste se raccourcit pour qu'ils entrent et s'enregistrent auprès de nous, et pour ceux qui ne le font pas, la division de l'application est prête à agir", a déclaré Grewal.

Lire la suite: Bankman-Fried rechigne à l'extradition alors que les États-Unis esquissent un cas de fraude

–Avec l'aide de Bob Van Voris.

(Mises à jour avec les peines maximales pour les crimes présumés.)