Les allégations d'inconduite criminelle et d'autres actes frauduleux impliquant FTX font actuellement l'objet d'une enquête par des enquêteurs financiers travaillant en étroite coordination avec les autorités compétentes de la Commission des valeurs mobilières des Bahamas. Ces informations pertinentes ont été fournies par des sources fiables du bureau de la police royale des Bahamas. Tous ces événements sont associés au dépôt de bilan de FTX auprès des tribunaux des États-Unis d'Amérique.
FTX est largement considéré comme l'un des meilleurs échanges de crypto-monnaie au monde et est largement considéré comme le leader de l'industrie en termes de taille. Selon les informations disponibles, il est sous le contrôle de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour une conduite frauduleuse potentielle impliquant les fonds de tous les clients liés. En outre, il existe également une relation discutable entre FTX.US et Alameda Research à prendre en compte.
Ajoutant l'insulte à l'injure, l'ancien PDG de FTX s'est apparemment caché des autorités concernées, qui le recherchaient, mais n'ont eu que peu de chance de le faire. Pour le moment, il semble avoir en fait disparu sans laisser de trace. Cela, en fait, fournit également aux personnes concernées par l'enquête en cours des doutes supplémentaires concernant l'ensemble du scénario et la culpabilité de l'entité elle-même. Cela a également contribué à donner plus d'ailes à plus de spéculation. D'autre part, Reuters a appris par des sources fiables qu'il les avait informés qu'il se trouvait actuellement aux Bahamas.
Source : https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/