Tout ce que vous devez savoir sur le Wash trading et le blanchiment d'argent dans les NFT

Cryptopunks, un projet NFT de Larva Labs, a été témoin d'une "vente fictive" sur le réseau Ethereum en octobre 2021.

Le commerce fictif peut être entrepris par un commerçant ou une entreprise pour diverses raisons. Par exemple, l'objectif pourrait être d'encourager l'achat afin d'augmenter les prix ou d'encourager la vente afin de faire baisser les prix. 

Un commerçant peut faire une vente fictive afin de verrouiller une perte en capital avant de racheter l'actif à moindre coût, demandant ainsi un remboursement d'impôt.

Qu'est-ce que le wash trading ?

Comme indiqué précédemment, le wash trading est le processus de vente et d'achat du même actif plusieurs fois dans un court laps de temps.

Lorsqu'un trader ou un investisseur achète et vend les mêmes titres plusieurs fois dans un court laps de temps afin de tromper les autres acteurs du marché sur le prix ou la liquidité d'un actif, on parle de "wash trading".

Les traders utilisent le wash trading comme stratégie de manipulation du marché pour influer sur l'activité de trading et le prix d'un actif. En règle générale, un ou plusieurs agents en collusion concluent une série de transactions sans tenir compte des risques de marché, laissant les agents antagonistes dans la même position qu'auparavant.

Déroulement d'un wash trading

L'intention des parties participant à un commerce fictif, ainsi que le résultat d'une telle transaction, permet au commerce fictif d'atteindre son objectif.

Lorsqu'un investisseur achète et vend des jetons du même actif en même temps, cela s'appelle un commerce de lavage. La définition des transactions fictives, en revanche, va plus loin en prenant en compte l'objectif ou l'intention de l'investisseur et le résultat de la transaction.

Problème de blanchiment d'argent

Lorsque les ventes de NFT sont ciblées sur des sites « autofinancés », des délits tels que le blanchiment d'argent et les programmes de commerce fictif se produisent.

Le blanchiment d'argent est depuis longtemps un problème dans l'industrie de l'art, et on comprend pourquoi. En raison de leur histoire et du pseudonymat des actifs cryptographiques, de nombreuses personnes se demandent si les NFT sont vulnérables à des abus similaires. Alors, pouvez-vous utiliser les NFT pour blanchir de l'argent ?

Les escrocs, les opérateurs de virus et Chatex utilisent tous les NFT pour blanchir de l'argent. Chatex est une banque de crypto-monnaie dont l'objectif est de rendre les transactions en bitcoins sûres, simples et accessibles à un large éventail de clients tout en préservant un avantage fonctionnel par rapport à la banque traditionnelle.

AUSSI LIRE: L'Irlande interdit les dons de crypto politiques

Nancy J. Allen est une passionnée de crypto et pense que les crypto-monnaies incitent les gens à être leurs propres banques et à s'éloigner des systèmes d'échange monétaire traditionnels. Elle est également intriguée par la technologie blockchain et son fonctionnement.

Derniers messages de Nancy J. Allen (voir tous)