Après le procès de la CFTC contre Binance, les observateurs pèsent la suite

Binance vient d'être accusé d'avoir sapé son propre programme de conformité et d'opérer illégalement aux États-Unis dans le cadre d'un procès étonnant et incroyablement détaillé de 74 pages.

Les observateurs de l'industrie attendent toujours que l'autre chaussure tombe. 

La Commodity Futures Trading Commission a poursuivi Binance lundi, mais les experts citant le dossier méticuleusement documenté affirment que ce n'est peut-être pas la seule agence fédérale à poursuivre le géant de la crypto et son PDG Changpeng Zhao en justice pour des actes répréhensibles présumés.

Le procès de la CFTC, qui affirme que Binance a délibérément échappé aux contrôles de conformité pour maximiser les profits et a facilité les activités illégales, pourrait inciter le ministère de la Justice à porter plainte. La plainte comprenait des messages internes de Binance qui faisaient la une des journaux et qui mentionnaient l'organisation terroriste désignée par les États-Unis, le Hamas, entre autres activités illicites possibles sur la plateforme. 

"Une fois que vous commencez à parler de la crypto-monnaie en tant que véhicule pour les transactions par des réseaux terroristes ou criminels, en particulier ceux qui peuvent être soumis à des sanctions américaines, cela devient une invitation ouverte à des poursuites pénales", a déclaré Jacob Frenkel, avocat au cabinet d'avocats Dickinson Wright. qui a précédemment occupé le poste d'avocat principal au sein de la Division of Enforcement de la Securities and Exchange Commission. "On ne sait pas si nous en verrons un."

Des messages internes dans la plainte de la CFTC montrent que les dirigeants de Binance ont discuté des transactions du Hamas sur la bourse en 2019. Les responsables de Binance ont même reconnu que certains de leurs clients sont "ici pour crime" sur la plateforme, mais ont déclaré "nous voyons le mal, mais nous fermons 2 yeux."

La SEC regarde Binance ? 

Si ce n'est pas le ministère de la Justice, d'autres voient la Securities and Exchange Commission potentiellement intervenir bientôt et lancer sa propre action d'application. 

"Il ne serait pas surprenant que la SEC poursuive une action distincte compte tenu de son activité dans l'espace d'échange de crypto », a déclaré Marc Fagel, l'ancien directeur régional du bureau de la SEC à San Francisco qui enseigne maintenant à la Stanford Law School. "Les actions parallèles de la CFTC et de la SEC soulèvent des questions difficiles quant à savoir si les actifs numériques sont des marchandises ou des titres, bien que, comme ils l'ont fait avec le FTX, les régulateurs peuvent trouver des moyens de naviguer." 

Un porte-parole de la SEC a refusé de commenter la possibilité d'une éventuelle action de l'agence contre Binance après l'annonce de la CFTC lundi. 

Les deux régulateurs des marchés ont déposé des plaintes contre l'échange de crypto en faillite FTX et son équipe de direction de l'époque, parallèlement aux actes d'accusation du ministère américain de la Justice.  

Interrogé par The Block sur la possibilité d'une action correspondante de la part d'autres parties du gouvernement américain, le président de la CFTC, Rostin Behnam, a de nouveau souligné les violations des lois sur les matières premières que son agence a vu Binance commettre.

Injonction permanente

"Il s'agissait d'une violation continue de la loi, donc j'ai senti très fermement que nous devions agir aussi rapidement pour arrêter et mettre cette violation sous injonction permanente", a déclaré Behnam lors d'une pause dans son témoignage devant un sous-comité de la Chambre des représentants mardi.

L'injonction permanente, si elle était accordée par un tribunal ou convenue dans le cadre d'un règlement, interdirait à Binance et à son PDG de continuer à faciliter les échanges de bitcoin, d'éther, de litecoin, de BUSD et d'USDT aux États-Unis. 

"Nous allons y aller une étape à la fois", a déclaré Behnam. 

Un porte-parole de Binance a qualifié le procès de "inattendu et décevant" dans un communiqué lundi, tandis que la société a réitéré.

La prétendue évasion active et le non-respect de la loi américaine par Binance leur ont peint une cible particulièrement brillante, ont fait valoir des experts. 

"S'il y a quelqu'un pour faire un exemple après Sam Bankman-Fried, je dirais que c'est CZ", a déclaré Rohan Grey, professeur adjoint de droit à l'Université Willamette. "Le mépris par lequel il a en quelque sorte montré le système de réglementation américain, en opérant partout où il ne l'était pas, tout en dominant en quelque sorte l'écosystème crypto américain." 

"Levez votre majeur devant le FBI"

Les États-Unis ne laisseront pas cela de côté, a ajouté Gray. 

"C'était un vrai doigt du milieu devant le bâtiment du FBI et en espérant que vous ne soyez pas arrêté", a déclaré Gray. 

La partie la plus inattendue des nouvelles de lundi a peut-être été l'agence qui a déposé en premier. La plainte de la CFTC contre Binance comprenait plus de détails qu'une mesure d'exécution typique de la part du régulateur, jetant un peu les observateurs dans une courbe. 

"Ce qui est clair, cependant, c'est que tous les principaux régulateurs financiers se disputent la position de réglementer la cryptographie", a déclaré Aaron Kaplan, co-PDG de Prometheum, une société d'infrastructure du marché de la sécurité des actifs numériques.  

Behnam, le président de la CFTC, a déclaré mardi aux journalistes qu'en plus d'envoyer un message à d'autres bourses, il souhaite que la plainte, qui identifie sous un pseudonyme trois sociétés d'investissement qui ont utilisé Binance pour des transactions d'actifs numériques, sache également si les plates-formes qu'elles utilisent suivent la loi. 

"Nous avons enregistré des bourses de produits dérivés qui proposent des contrats à terme cryptographiques, des options et des swaps ici aux États-Unis", a noté Behnam. 

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