La blockchain l'espace continue de gagner en popularité et en pertinence. C'est maintenant un véritable secteur de la finance mondiale, avec des termes tels que "crypto" et "DeFi' devenant des sujets courants sur les réseaux d'information mondiaux.
Il a acquis l'un de ses surnoms les plus emblématiques, "le Far West de la finance". en raison de ses similitudes avec les frontières du Far West. Ces zones étaient synonymes de mauvaise réglementation, d'absence de conséquences pour les comportements bruyants, accompagnées d'ambiances coupe-gorge caractéristiques et de fusillades en plein jour.
Bien que ces scénarios fassent de grands films classiques, ils ne sont pas idéaux pour les systèmes financiers qui détiennent plus de un billion de dollars des fonds des utilisateurs dans différents contrats intelligents, portefeuilles, échanges, etc., au moment de la rédaction.
L'espace crypto a toujours été passionnant, et il continue de produire des histoires juteuses qui maintiennent des centaines de plates-formes d'actualités crypto dans l'entreprise. Cependant, ce ne sont pas toujours de bonnes nouvelles, d'autant plus que les mauvaises nouvelles attirent un public plus large et permettent une meilleure lecture.
Selon le Federal Trade Commission (FTC), plus de 46,000 personnes pertes signalées de plus d'un milliard de dollars en crypto en 1. Ce chiffre n'inclut pas les transactions non déclarées. Compte tenu du montant d'argent circulant via les plateformes DeFi, la statistique réelle peut être plus du double du chiffre rapporté.
Il ne faut pas être un génie pour comprendre que le statu quo actuel est insoutenable. Les utilisateurs ne peuvent pas continuer à verser des fonds durement gagnés à des escrocs sans visage et, dans certains cas, à des fondateurs à la langue d'argent qui traînent comme un mauvais rhume et laissent une plaie désagréable lorsqu'ils finissent par disparaître.
Combattre les escroqueries dans l'espace crypto
Les escroqueries dans l'espace DeFi ont plusieurs facettes, allant des tirages de tapis aux délits d'initiés, en passant par les paiements pour des activités illégales, le gaspillage des fonds des investisseurs, les hacks, etc., et elles sont l'une des les gros titres hors de l'espace DeFi. Les utilisateurs peuvent le faire de plusieurs façons, et à de nombreuses reprises, il semble qu'il n'y ait aucun recours pour ces victimes.
Quelques personnages ont pris sur eux d'identifier les escroqueries et d'attirer l'attention sur les drapeaux rouges autour des projets et des individus impliqués. Certains noms viennent immédiatement à l'esprit, y compris les leaders de la blockchain comme Sur Yavin, ainsi que des détectives autoproclamés sur Twitter comme Zach, Sisypheet gabagool pour en mentionner quelques-uns.
Alors que la plupart des noms sont apparus sur la scène plus récemment, Sur Yavin est un OG est au cœur de l'action depuis les premiers jours et mérite une mention spéciale, notamment pour son dévouement à son rôle de antagoniste en chef à la LAToken projet d'échange quand il a commencé sa séquence d'arnaque.
Dès le début, LAToken a affiché plusieurs drapeaux rouges.
- Répertorier délibérément/par négligence des projets douteux. Exemple concret, lorsque un projet nommé Elon Musk en tant que fondateur, concepteur principal, CTO et PDG, membre de l'équipe, il devrait être standard pour tout échange sérieux de vérifier les informations. Bien que LAToken n'ait pas fait cette affirmation, il est incroyablement peu professionnel de ne pas vérifier les détails, d'autant plus que cela s'est avéré être un stratagème pour déformer l'implication d'Elon et de SpaceX avec son IEO.
- Fausses statistiques de négociation et de volume de réserve. Chaque échange est probablement coupable de gonfler les chiffres, mais LAToken l'amène à de nouveaux sommets.
- Exigences d'inscription ridiculement basses, le seul obstacle apparent étant des frais d'inscription ridiculement chers
- L'échange a également gagné en notoriété pour ne tient pas ses promesses aux projets.
La croisade d'On contre la série d'arnaques de LATOKEN a eu des retombées lorsque ICOBench est apparu sur son radar. ICOBench n'a résisté à aucun niveau d'examen et a depuis déconnecté. La plate-forme était censée être une autorité en matière de vérification des projets et de leurs ICO. Au lieu de cela, il s'est avéré être un cartel avec ses membres de premier plan attribuant des notes 5 étoiles à des projets douteux.
Cela ressemble à une transition naturelle pour introduire un autre phare dans la lutte contre les escroqueries - Monsieur CLE. Il est un expert sur de nombreux sujets techniques et blockchain et a été brièvement un expert accrédité sur le défunt ICOBench. Cette expérience l'a aidé à acquérir une couverture étendue de les règles arbitraires de la plateforme.
Selon M. KEY, les mesures de contrôle de la qualité d'ICOBench se situaient quelque part dans le spectre de la négligence criminelle et de la complicité dans des stratagèmes frauduleux.
Les enjeux de repérer les fraudes dans l'espace cryptographique et de les arrêter sont incroyablement élevés. Si un projet louche prend son envol, il peut déclencher une chaîne d'événements qui se répercuteront sur l'économie mondiale. Considérons cette séquence de la vie réelle comme un exemple -
- ICOBench donne les meilleures notes pour un échange évidemment douteux (LAToken)
- LAToken utilise son statut nouvellement acquis pour se présenter sous un faux jour auprès d'autres projets (WeBuy)
- Contre les recommandations de ses conseillers (dans ce cas, moi), WeBuy paie des frais exorbitants pour un arrangement qui ne donne pas une seule conversion.
- LAToken réclame sa prime et passe à la victime suivante tandis que le projet WeBuy ne se rétablit jamais.
Le fondateur de WeBuy l'était aussi honte d'admettre publiquement qu'il a été victime d'une arnaque; par conséquent, le crime n'est jamais « officiellement signalé ». Cependant, ces fraudes ne sont pas des crimes sans victime, et la liste est interminable !
Je suis actif dans cet espace depuis plus d'une décennie et j'ai enregistré des centaines de fois pour sonner l'alarme lorsque je repère des affaires amusantes. Un coup d'oeil rapide à mon publications passées vous donnera un aperçu de mes efforts passés.
Les OG de l'espace savent que SBF n'a pas le monopole des effondrements scandaleux des échanges. La Mt. Gox bidouille (qui deviendra plus tard BTC-e) a été l'un des premiers et des plus importants scandales boursiers à ce jour, orchestré par Alexander Vinnik et un nombre non confirmé de complices.
Ross Ulbricht et James Zhong aussi fait l'objet de graves réprimandes pour leur implication séparée dans des activités frauduleuses sur le site Web sombre - Silk Road. Ce dernier contrevenant a réussi un braquage qui a représenté une saisie de Bitcoin alors record par le gouvernement américain – environ 3.36 milliards de dollars.
Une partie du Bitcoin dans les réserves des anciens portefeuilles BTC-e de Vinnik a récemment été réactivé. Un portefeuille contenant environ 10,000 XNUMX BTC répartir ses avoirs en petits dépôts à plusieurs comptes et portefeuilles mal KYCed n'est jamais de bon augure.
En fait, c'est la plus ancienne astuce du livre sur la fraude cryptographique; celui que les escrocs crypto de première génération comme Vinnik ont inventé. Étant donné que Vinnik est actuellement derrière les barreaux, on peut avoir raison de supposer que le dernier développement est en quelque sorte lié à ses complices anonymes.
Nous ne savons toujours pas grand-chose à ce sujet, mais nous garderons un œil attentif sur l'affaire au fur et à mesure qu'elle se déroule. En outre, il convient de mentionner qu'une adresse particulière qui a reçu un dépôt de 65 BTC de la prime récemment activée appartient à HitBTC, un autre échange au caractère douteux.
Examinons quelques-uns des autres drapeaux rouges qui deviennent immédiatement apparents lorsque vous regardez sous le capot de HitBTC.
- Une équipe anonyme
- Faux détails d'enregistrement d'entreprise
- Offres d'inscription louches et activités sournoises
- Plaintes constantes des clients concernant l'incapacité de retirer des fonds, etc.
Si vous continuez à tirer sur le fil HitBTC, vous trouverez Andrey Savchenko, le fondateur présumé de HitBTC, qui a également des liens très intimes avec KuCoin, selon ce rapport provenant de plusieurs sources.
Pour en revenir à SBF et FTX, il est assez curieux que Réduction de la chaîne a immédiatement capté les mouvements de petites quantités de BTC à partir d'un portefeuille en sommeil depuis près d'une décennie. Pourtant, ils n'ont jamais vu tous les vols FTX qui se sont produits juste sous son nez depuis plus de trois ans.
Bien que ce ne soit pas une allégation forte contre Chainalysis, ce n'est pas non plus un compliment, surtout quand on sait qu'il y a rarement des coïncidences dans cet espace.
Limites de la prévention de la fraude
Un dicton populaire parmi les praticiens de la santé dit que "mieux vaut prévenir que guérir".
Malheureusement, la solution est plus compliquée que "éviter de se faire arnaquer", d'autant plus que l'absence de réglementation et l'anonymat font de DeFi la scène idéale pour les activités illégales. Heureusement, le même système de registre ouvert permet également aux citoyens concernés de surveiller facilement les mouvements de fonds et de détecter les actes criminels lorsqu'ils se produisent.
Lorsque les gens repèrent des situations frauduleuses avant qu'elles ne se déroulent, c'est généralement la parole d'un citoyen inquiet contre l'accusé. Malheureusement, la charge de la preuve incombe généralement à l'accusateur, qui dispose généralement de ressources limitées.
Les investisseurs particuliers et les détectives amateurs n'ont pas accès aux outils les plus sophistiqués de détection et de prévention des escroqueries. Ils n'ont pas non plus la force financière pour affronter les protocoles DeFi qui affleurent avec les fonds des investisseurs, en particulier ceux sans restriction de dépenses.
Il ne faut pas grand-chose pour discréditer ou même supprimer tout élément qui suscite des inquiétudes au sujet d'un projet, même lorsque les citations sont légitimes. Les options vont du paiement d'influenceurs pour des promotions afin de noyer le bruit, d'intenter des poursuites contre l'accusateur et même de retirer le matériel des sites Web.
Cette imperfection de structure rend difficile d'empêcher les autres utilisateurs de DeFi de tomber dans des escroqueries élaborées. Ce n'est pas comme s'il y avait beaucoup de motivation pour repérer les escroqueries en premier lieu. La plupart des coûts et des ressources sortent de leur poche, sauf dans de rares cas où les gens reçoivent des parrainages et des dons.
Le vide réglementaire rend également difficile de rendre justice aux contrevenants. La plupart du temps, les escroqueries et les fraudes les plus vicieuses se terminent par une honte publique et des atteintes mineures à la réputation.
Il n'y a presque aucune conséquence réelle pour de nombreuses escroqueries qui se produisent en chaîne, sauf dans de rares cas. Exemple concret, le problèmes juridiques récents de Terra Do Kwon viennent immédiatement à l'esprit, mais même cela s'accompagne de nombreuses circonstances atténuantes et d'éventuelles implications politiques.
Un cas plus typique est la nouvelle de la compromission du protocole DeFi – Finance indexée – qui a secoué le monde de la cryptographie en octobre 2021. Après avoir retrouvé la source du braquage de 16 millions de dollars, le réseau a dû recourir à la négociation avec le pirate informatique pour rendre les découvertes, ce qui était prévisible sans espoir.
La déclaration pessimiste de l'équipe a également souligné à quel point il peut être difficile de gérer ces exploitations de contrats intelligents.
Rester en sécurité dans le Far West
Tant que l'espace ne prendra pas la réglementation au sérieux, l'arbitraire restera à l'ordre du jour dans la détection, la prévention et la correction des escroqueries.
Jusqu'à ce jour, notre espoir reste entre les mains de justiciers autoproclamés, qui peuvent aussi avoir des arrière-pensées à long terme. La disparition of War on Rugs, un chien de garde crypto anti-fraude autoproclamé avec plus de 400,000 XNUMX $ de fonds d'investisseurs reste la blague classique ultime à ce jour.
Après une décennie dans l'espace blockchain, l'état de la lutte contre les escroqueries reste un problème qui affecte tout le monde à l'intérieur et même à l'extérieur de l'espace. Pour l'instant, les utilisateurs doivent assumer la responsabilité de leur sécurité tandis que les chasseurs d'escroqueries altruistes continuent dans le bon combat pour l'espace DeFi auquel nous croyons et méritons tous.
Sur Yavin laisse un guide ici pour vous aider à rester en sécurité dans le Far West qu'est l'espace crypto.
L'éléphant dans la pièce
Certaines dates vivront à jamais dans l'infamie pour différentes raisons, et le 7 novembre 2022 est l'un de ces jours. Comme tout le monde connecté à l'espace crypto, mon monde a été profondément secoué lorsque j'ai vu la nouvelle d'une capitulation qui nous a fait regretter le bon vieux temps où Do Kwon était encore l'ennemi public numéro un.
Pour que cette prochaine partie bascule votre monde autant qu'elle a secoué le mien, nous devons peindre une image mentale. J'ai mis mon téléphone en mode NPD et désactivé toutes les notifications de médias sociaux sur mon PC, comme je le fais habituellement lorsque je veux écrire un nouveau texte. Alors que je suis sorti du réseau pendant quelques heures pour écrire sur l'état des activités et des personnages frauduleux dans l'espace crypto, les médias ont rapporté le plus grand épisode d'inconduite financière jamais enregistré dans l'espace blockchain.
Cela fait un peu plus d'un mois depuis le spectacle doodie, et personne ne comprend toutes les implications de l'effondrement de FTX. Projets DeFi, VCs, politiciens, célébrités, startups technologiques africaines, etc., de plus en plus de personnes sont confrontées à des problèmes de liquidités consécutifs à la série de mauvaises décisions de Sam Bankman-Fried et de ses complices.
Comme cet article l'a souligné plus tôt, il est presque impossible de rester au courant de ces situations frauduleuses car elles sont endémiques, rarement punies et difficiles à prouver avant que des dommages importants ne soient causés. Il est donc normal que dans ce cas, il ait fallu une figure tout aussi influente (le fondateur du plus grand échange de crypto) dans l'espace blockchain pour éliminer SBF et son anneau de racket.
Toute autre personne n'aurait eu aucune chance contre les poches profondes et la communauté de FTX. Je dis cela parce que les gens ont exprimé des inquiétudes au sujet de SBF et de ses habitudes de dépenses dans le passé sans grande audience ni conséquence.
Marc Cohodes n'y a pas de gommage dans l'espace crypto, et même lui ne pouvait pas mettre un gant sur SBF et FTX. Ce clip de Marc exprimer ses inquiétudes au sujet de SBF a duré un mois avant que CZ ne vienne finalement chercher Sam.
Ainsi, alors que j'aurais préféré que la querelle entre CZ et SBF se termine sans aucun impact significatif sur l'espace crypto, cela a également renforcé le point de cet article. Il y a trop de fraudes dans cet espace, et nous devrions pouvoir faire plus pour les repérer et agir en conséquence.
Pour l'instant, nous allons nous regrouper pour la énième fois et essayer de revenir d'un autre revers provoqué par les mêmes problèmes qui nous tourmentent depuis dix ans. Cependant, à moins que quelque chose ne change, un jour, nous ferons comme Humpty Dumpty, et « tous les chevaux du roi ; tous les hommes du roi » ne pourront plus reconstituer Humpty.
Mot de la fin
"Internet n'oublie jamais", mais cela n'empêchera pas certains personnages peu scrupuleux d'essayer de blanchir leurs images en vue d'un autre grand braquage. Il n'a pas fallu longtemps pour que la campagne de SBF commence, avec de multiples réseaux de "nouvelles" jetant une lumière positive sur le cerveau derrière une balade épique financée par l'argent durement gagné des investisseurs.
Pourtant, la Do Kwon et Su Zhu obtenu un temps d'antenne sur la question! Si c'était censé être une blague, je n'ai pas compris le titre. Et je suis sûr que les gens qui ont perdu des fonds à cause des implosions qu'ils ont orchestrées n'ont pas trouvé ça drôle non plus.
Source : https://www.cryptopolitan.com/ftx-catastrophe-closer-to-decade-fraud-scams/