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バイナンス CEO の CZ 氏 が 経営 する 取引 会社 メリットピーク （Péx du mérite） が 、 バイナンス US （Binance Us） の プラットフォーム 上 で マーケット メイカー として 運営 さ れ て い た が が 発覚 し た。 運営 さ れ い た こと が 発覚 し た。。

ロイターは2月16日、銀行記録や社内メッセージを引用し、バイナンスがバイナンスUSの口座からメリットピークへ巨額の資金を秘密裏に送金していたことを報じた。具体的には2021年1月から3月にかけて、4億ドル（約538億円）以上の送金が行われている。

この 報道 後 、 バイナンス US は 「バイナンス US の プラットフォーム 上 で 運営 さ れ て い た『 メリットピーク 』という マーケット メイキング 会社 は 存在 し て い た 、 、 という マーケット に は プラットフォーム 上 で の の 活動 を 停止 し し し。 しかし 、 停止 時期 の 詳細 について の 説明 は なく 、 メリットピーク における CZ 氏 の 役職 について も コメント し て い ない。

グローバル 版 の バイナンス は 米国 で の 営業 ライセンス を 得 て い ない。 しかし 今回 発覚 し た メリットピーク へ の 送金 は 、 「完全 に 独立 た アメリカ における の」 と 公言 し て 活動 て いる バイナンス の の 」と 公言 て 活動 し いる いる バイナンス バイナンス の 財務 財務 をがコントロールしていることを示唆するものである。

その 2 月 16 日 の 報道 が 出る 前 、 バイナンス US は ロイター に対し 「メリットピーク は バイナンス US の プラットフォーム で 取引 及び 何ら か の サービス 提供 も 行っ て ない ない と 述べ て い た が 、 それ 以上 の は 明かさ なかっ なかっ て い た が 、 それ の 詳細 は 明かさ なかっ なかっ なかっ。

また ロイター が 確認 し た バイナンス US の 社内 メッセージ によれば 、 バイナンス US の 幹部 は 、 自ら 関知 し ない ところ で 送金 が 行わ れ て い た ため 流出 を し て い た 行わ て い た ため 流出 を 懸念 て い い た と いう。

この こと について バイナンス の 広報 担当 者 は 、 ロイター の 質問 に は 応答 し なかっ た が 、 コイン デスク の 質問 に対し 「（送金 は） バイナンス の の である」 と 回答 し て 送金 は） バイナンス の 問題 」」 と 回答 し て いる。。

CZ 氏 は 2 月 17日 、 バイナンス が 米国 へ の 潜在 的 投資 を 引き揚げ た と ツイート し て いる。 これ は 最近 の Sec （証券 取引）） 暗号 資産 （仮想 通貨） 企業 に対する 監視 強化 を て て の （仮想 通貨） 企業 に対する 監視 強化 受け て て の の （仮想 仮想） 企業 に対する 監視 強化 受け て の の発言とみられる。

昨年 11 月 の 大手 取引 所 ftx 崩壊 以来 、 マーケット メイカー の 活動 は こと さら 規制 当局 と 政治 の 注目 を 集め て いる。

規制 当局 は 、 一部 の マーケット メーカー が 暗号 取引 所 から 公表 さ れ て い ない 特別 扱い を 受け て おり 、 顧客 不利益 不利益 を 与える 可能 が ある こと を 懸念 し て い を 与える 可能 が ある こと を 懸念 し て い ます。

Sec は 昨年 12月 、 ftx 元 CEO サム ・ バンクマン ・ フリード （SAM Bankman frit） 氏 に対し 、 ftx 子 会社 「アラメダ ・ リサーチ （Research Alameda）」 へ 特別 権限 を を 与え 、 数十億 ドル も の 資産 資産 な 権限 を を 与え 、 ドル ドル も 顧客 資産 資産 資産 な 権限 を 与え 、 数十億 ドル も の 顧客 資産を搾取させたと告発。サム・バンクマン・フリード（Sam Bankman-Fried）氏は無罪を主張している。

ロジャー ・ マーシャル （Roger Marshall） 上院 議員 は ロイター に対し 、 「明らか に 不審 な こと が 起こっ て いる。 議会 は 答え を 求め て おり 、 バイナンス と シルバー ゲート 銀行 に は 説明 責任 が ある」 コメント し ゲート ゲート 銀行 に は 説明 責任 が ある と コメント し し て ている。

CZ及びバイナンスの動き

CZ氏はこれら報道について言及はしていないが、彼が1月3日にツイートした「2023年をシンプルにするために心がけること」の中の4番目「FED（悪い噂）、フェイクニュース、攻撃を無視する」を引用しながら、これに倣うというツイートを1月17日に行っている.

バイナンス の パトリック ・ ヒルマン （Patrick Hillmann） 最高 戦略 責任 者 は ウォール ストリート ジャーナル と ブルーム バーグ に対して 2 月 15日 、 バイナンス が バイナンス US に対する Sec の 調査 解決 の 罰金 を を 払う つもり だ と 明かし 、 「は は 法律 を を 払う つもり だ と 明かし 、 バイナンス は は 法律 法律 法律や 規則 に 疎い エンジニア によって 作ら れ た が 、 現在 、 規制 遵守 の ギャップ は 解消 さ れ て いる 」と コメント し いる いる。 また 同氏 は「 これ は とてつ も ない 重圧 であり 、 は ただ 、 それ それ を 過去 過去 重圧 であり 私たち は ただ 、 それ を を 過去もの に し たい 」と ブルーム バーグ に 述べ て いる。 なお ヒルマン 氏 は ロイター による 詳細 な 質問 に へ 応じ て い ない。

昨年 相次い だ 大手 暗号 資産 会社 の 倒産 は 、 規制 当局 が 米国 の 銀行 と 暗号 通貨 分野 の 関連 性 の 評価 を 化 化 する よう 求める 家 の 声 も あおっ て いる。 する よう 求める 家 の 声 も あおっ て いる。

昨年 12月 、 米 上院 議員 の エリザベス ・ ウォーレン （Elizabeth Warren） 氏 と ティナ ・ スミス （Tina Smith） 氏 が 金融 規制 当局 へ 送っ た 、 暗号 業界 銀行 銀行 へ 与える リスク を 問う 手紙 で は 暗号 顧客 に に 大きく 大きく 依存 を 問う 手紙 は 「暗号 顧客 に に 大きく 大きく 依存 問う 手紙 で は 暗号 顧客 に に 大きく 大きくした銀行」としてシルバーゲートが引用されている。

この報道後、シルバーゲートの株価は1日の最安値17.35ドルを記録し、約22％下落した。2021年11月の史上最高値以来、約90％下落したかたちとなる。

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翻訳：髙橋知里（あたらしい経済）
image：Reuters