Des rapports récents de l'analyste en chaîne, BowTiedIguana, suggèrent maintenant que Sam Bankman frit, le co-fondateur de FTX assiégé, a peut-être retiré 570 ETH d'une valeur de près de 682,000 XNUMX $ de son portefeuille, violant potentiellement les conditions de mise en liberté sous caution fixées par le tribunal.
Selon les tweets publiés, un examen rapide des transactions en chaîne suggère que SBF a peut-être transféré des fonds d'une adresse Sushiswap héritée en 2020 après la prise de contrôle de l'échange assiégé. BowTiedIguana identifie 32 adresses de portefeuille distinctes appartenant à Alameda Research qui ont contribué jusqu'à 56 % des fonds transférés, les 322,000 XNUMX $ restants provenant d'autres adresses.
Selon l'analyste pseudonyme, tous les fonds ont été transférés à Renbridge, Fixedfloat et un autre échange crypto basé aux Seychelles.
Le retrait, s'il s'avère vrai, peut indiquer une violation de la condition de libération sous caution stipulant que SBF reste assigné à résidence au domicile de ses parents et sans accès à des fonds personnels supérieurs à 1000 250 $, sauf autorisation. Une telle violation entraînera le paiement d'une caution de XNUMX millions de dollars ou d'une éventuelle peine de prison s'étendant sur des décennies.
Un rapport de renseignement d'Arkham suggère qu'Alameda Research, la filiale inculpée de FTX, s'est lancée dans une frénésie de vente secrète, déchargeant près de 1.7 million de dollars de jetons basés sur Ethereum dans des pièces stables BTC et USDT. La société dirigée par Carol Ellison a perdu ou vendu près de 20 % de sa pile de jetons de 140 millions de dollars depuis novembre.
Outre les éclaboussures de 546 millions de dollars sur les actions de Robinhood, le style de vie flamboyant de SBF comprend un domaine de 300 millions de dollars aux Bahamas, un autre penthouse de 40 millions de dollars et une maison familiale de 16.4 millions de dollars, entre autres. Il n'est pas clair si ces propriétés feront partie des saisies de faillite, car les créanciers lésés s'empilent plus haut que l'État empire.
Cependant, le tribunal devra prouver que SBF a falsifié des actifs destinés aux paiements de faillite et non des sommes provenant de ses droits personnels. Une grande partie des actifs de SBF - environ 3.5 milliards de dollars - ont été saisis par les autorités de réglementation des valeurs mobilières aux Bahamas, où SBF vivait somptueusement avant son arrestation et son extradition, les autorités de réglementation des valeurs mobilières ont saisi près de 3.5 milliards de dollars d'actifs.
SBF, la semaine dernière, a opté pour l'extradition vers les États-Unis, où les deux parents sont professeurs de droit, après que des conditions de détention difficiles aux Bahamas aient menacé son bien-être en détention, et il a été placé sous la garde parentale obligatoire. Gary Wang et Carol Ellison, proches collaborateurs de SBF, ont plaidé coupable à la fraude et à la corruption, ouvrant la possibilité à davantage de conclusions sur la mauvaise gestion du cofondateur en disgrâce.
Les dommages causés par la chute de FTX vont bien au-delà des pertes monétaires. Un nombre impressionnant de 9,500 XNUMX travailleurs ont été licenciés dans l'espace, la plupart émanant d'échanges cryptographiques qui ont récemment perdu la confiance du public et des investisseurs.
Source : https://zycrypto.com/did-ftxs-sam-bankman-fried-just-violate-house-arrest-by-cashing-out-648000-in-eth/