On pense que le ressortissant russe Alexander Vinnik a atterri aux États-Unis, à la suite d'une longue bataille entre les États-Unis, la Russie et la France pour extradition sur les accusations liées au blanchiment d'argent crypto. La victoire tactique des États-Unis surviendrait dans la foulée de la détention "illégale" de la star du basket-ball Brittney Griner et de sa condamnation à neuf ans en Russie, dans ce qui est décrit comme une situation d'otage politique.
Vinnik est surtout connu pour avoir prétendument exploité BTC-e, un échange cryptographique qui a servi les clients de 2011 à 2017. Les avocats disent qu'il était notoire pour son incapacité à collecter les informations d'identité des utilisateurs, ce qui l'a rendu populaire parmi les criminels - pourtant à ses débuts, il a même été utilisé par CoinDesk pour trouver un "vrai" bitcoin prix à travers les échanges.
En 2015, il aurait été responsable de 3% de tous les échanges de bitcoins. En 2017, on estimait que 95% de tous les paiements de ransomwares jamais enregistrés avaient été lavés via BTC-e.
Vinnik a purgé cinq ans de prison pour blanchiment d'argent cryptographique en relation avec l'équipe de piratage de logiciels malveillants "Locky" qui ciblait des investisseurs français et allemands entre 2016 et 2018. Il a été arrêté à Thessalonique, en Grèce, alors qu'il était en vacances avec sa famille et extradé vers la France en 2020 pour finir sa phrase.
Les États-Unis, la France et la Russie étaient tous impatients de détenir Vinnik. Le ressortissant russe a exprimé le souhait d'être jugé dans son pays d'origine en raison de la gravité limitée des accusations. Cependant, la France a finalement gagné.
Maintenant que Vinnik y a purgé sa peine, les États-Unis et la Russie se sont battus pour obtenir son extradition afin de faire face à des poursuites pour leurs propres accusations criminelles. L'avocat du russe Frédéric Bélot a déclaré à CoinDesk que pour sécuriser l'opérateur d'échange crypto, les États-Unis ont retiré leur offre dans un vide juridique cela réinitialiserait les droits d'extradition en faveur des États-Unis.
- Les Etats Unis annulé sa demande d'extradition de Vinnik de France le 15 juillet.
- Bélot a déclaré à l'époque que cette décision permettrait aux États-Unis de garder Vinnik emprisonné plus longtemps et éventuellement de l'extrader vers la Grèce.
- À partir de là, une demande d'extradition de la Grèce vers les États-Unis peut être réactivée, a déclaré l'avocat.
Cela semble s'être concrétisé — Vinnik apparemment a pris un avion privé pour Boston puis pour San Francisco jeudi, selon le média russe RIA Novosti. Le ressortissant russe devrait comparaître devant le tribunal du district nord américain de Californie.
Là, Vinnik affronte 21 des charges aux États-Unis avec une peine maximale de 55 ans:
- Un chef d'accusation d'exploitation d'une entreprise de services monétaires sans licence,
- un chef d'association de malfaiteurs en vue de blanchir de l'argent,
- 17 chefs d'accusation de blanchiment d'argent,
- et deux chefs d'accusation d'avoir participé à des transactions monétaires illégales.
Selon le ministère de la Justice, BTC-e a reçu plus de 4 milliards de dollars de bitcoins au cours de ses six années d'activité. En 2017, le Trésor américain a annoncé une amende civile de 110 millions de dollars « pour violation délibérée des lois américaines contre le blanchiment d'argent » et des frais de 12 millions de dollars contre Vinnik, rapporte CNN.
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Le président Biden et son administration ont subi d'intenses pressions pour obtenir un échange de prisonniers réussi avec la Russie afin de libérer deux ressortissants américains actuellement détenus là-bas – la star du basket-ball Brittney Griner et l'ancien marine Paul Whelan.
La Russie a d'abord suggéré qu'elle envisagerait un échange en échange du marchand d'armes condamné Viktor Bout – un criminel si notoire qu'il a inspiré le film Lord of War de 2005, joué par Nicolas Cage.
Les analystes ont critiqué le commerce, le qualifiant d'inégal et un signe de faiblesse pour les USA s'il était d'accord. L'administration de Biden a récemment accepté l'échange - seulement maintenant, la Russie veut deux prisonniers au lieu d'un.
L'échappatoire présumée des États-Unis pour obtenir l'extradition de Vinnik lui a redonné un certain pouvoir de négociation, mais il reste à voir si cela suffira à influencer le Kremlin. En Russie, Vinnik ne fait face qu'à de petites accusations de fraude cryptographique impliquant 9,500 XNUMX €.
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Source : https://protos.com/us-wins-extradition-war-for-russian-crypto-exchange-operator-alexander-vinnik/