Les gouvernements américain et britannique ont lancé une enquête conjointe sur des transactions cryptographiques d'une valeur de plus de 20 milliards de dollars qui pourraient avoir violé les sanctions russes, a rapporté Bloomberg News le 28 mars.
Les transactions, soupçonnées d'être acheminées via l'échange cryptographique russe Garantex, visent à échapper aux sanctions internationales et potentiellement à financer des activités militaires en Ukraine.
Ces derniers mois, les États-Unis ont de plus en plus réprimé l’utilisation de la cryptographie pour échapper aux sanctions. Il a récemment sanctionné les portefeuilles cryptographiques liés à GAZA Now.
Contournement des sanctions
La bourse basée à Moscou aurait traité ces montants importants en utilisant le stablecoin USDT de Tether malgré les sanctions qui lui ont été imposées par les deux pays pour son rôle présumé dans les délits financiers et la facilitation des transactions illicites en Russie.
Malgré les sanctions globales contre la Russie, les pays occidentaux ont rencontré des difficultés pour bloquer les flux financiers vers le pays.
La Russie aurait adopté diverses stratégies pour contourner ces sanctions, notamment en effectuant des transactions offshore, en échangeant des technologies via des pays intermédiaires et en utilisant des transactions en monnaie numérique cryptées, compliquant ainsi les efforts de l'Occident visant à mettre fin au soutien financier au régime de Poutine.
L’administration Biden a intensifié son attention sur les échanges cryptographiques comme Garantex afin de perturber les canaux financiers russes. Les 20 milliards de dollars examinés mettent en évidence la bataille complexe pour mettre en œuvre efficacement les sanctions financières.
Bien que l'enquête soit en cours, aucune accusation directe de mauvaise conduite n'a été formulée contre Tether Holdings.
La réponse de Tether
Dans un communiqué, Tether Limited a exprimé son engagement à respecter les normes de conformité et sa coopération continue avec les organismes chargés de l'application de la loi. La société a pris des mesures pour geler les avoirs liés aux entités figurant sur la liste des sanctions américaines, contribuant ainsi à la lutte contre les activités financières illicites.
Garantex est resté silencieux à la lumière de l'enquête. Le Trésor américain et ses homologues britanniques, notamment le Trésor et la National Crime Agency, se sont abstenus de commenter l'enquête en cours.
Garantex a été fondée en Estonie en 2019 et a ensuite transféré la plupart de ses opérations à Moscou suite à des défis réglementaires et à la révocation de sa licence d'exploitation.
La bourse a déjà été accusée par le Trésor américain de se livrer à des activités illégales et d'ignorer les protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent.
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Source : https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/