La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé deux sociétés, leurs dirigeants et un supposé négociant en or international, d'avoir organisé un stratagème frauduleux pour stimuler la demande de leur jeton numérique.
La fausse promotion du jeton a rapporté plus de 36 millions de dollars aux accusés, a indiqué l'agence.
Une fausse acquisition de lingots d'or de 10 milliards de dollars
D’après une poursuite intentée vendredi (30 septembre 2022), une société bermudienne appelée Arbitrade, une société canadienne Cryptobontix, Troy Hogg, fondateur et propriétaire de Cryptobontix, James Goldberg, Stephen Braveman, COO d'Arbitrade, et Max Barber, un soi-disant négociant international en or a dirigé un système présumé de pompe et de vidage impliquant une crypto-monnaie appelée Dignity (DIG) de 2017 à 2019.
Comme indiqué dans la plainte de la SEC, Hogg a employé des développeurs russes en 2017 pour créer Dignity, un jeton basé sur Ethereum, détenu et contrôlé par Hogg et Cryptobontix. La pièce a commencé à «se négocier exclusivement» sur Livecoin, une plate-forme russe de crypto-trading.
Arbitrade et Cryptobontix ont tous deux affirmé par des annonces que le premier avait acheté et reçu des lingots d'or d'une valeur de 10 milliards de dollars de SION, une société détenue par Barber, chacun des trois milliards de jetons DIG étant soutenu par 1 dollar d'or.
Les sociétés ont également affirmé avoir demandé à un cabinet d'audit d'auditer l'or afin de renforcer la confiance des investisseurs. Cependant, la SEC a allégué que l'achat d'or et l'audit de l'or n'avaient jamais eu lieu, car il s'agissait de tactiques pour inciter les investisseurs à acheter les jetons DIG.
La valeur du jeton DIG est tombée à zéro
La SEC a également affirmé que Hog et Goldberg avaient vendu DIG sur Livecoin à des "prix artificiellement gonflés", pour un produit total de 36.8 millions de dollars. Fait intéressant, DIG a été radié de la plateforme Livecoin à partir de février 2020 après que la valeur du jeton est tombée à zéro.
Comme indiqué dans le procès, les investisseurs ont participé à ce qu'ils croyaient être une opportunité d'investissement en engageant leurs fonds à l'aide de bitcoin ou de tout autre crypto.
Par conséquent, la SEC accuse les accusés dans l'affaire de "Violer les dispositions antifraude et d'enregistrement des valeurs mobilières des lois fédérales sur les valeurs mobilières." En outre, la plainte du régulateur demande le remboursement des gains mal acquis plus des intérêts avant jugement, une injonction permanente et des sanctions pécuniaires civiles.
En outre, la SEC demande au tribunal d'émettre une barre d'officier et de directeur pour toutes les personnes nommées dans le procès.
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Source : https://cryptopotato.com/us-sec-charges-two-firms-for-alleged-crypto-pump-and-dump-scheme/