La SEC américaine accuse 8 personnes et entreprises liées à une escroquerie cryptographique de 45 millions de dollars

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé Neil Chandran et sept autres personnes et entités d'avoir orchestré le programme d'investissement frauduleux en crypto-monnaie appelé CoinDeal. 

Les suspects auraient fraudé des investisseurs avec environ 45 millions de dollars au fil des ans et utilisé l'argent pour acheter des biens immobiliers, des voitures et un bateau.

Arrêter le crime

La SEC accusé Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc et BannersGo, LLC d'avoir détourné 45 millions de dollars de consommateurs via leur entité frauduleuse CoinDeal. 

Les individus ont promis de vendre le projet basé sur la blockchain à un groupe d'acheteurs de premier plan, ce qui garantirait d'excellents rendements aux investisseurs. Ils les ont également trompés sur la valorisation de CoinDeal et les entreprises impliquées dans l'accord d'acquisition potentiel.

Les défendeurs ont exécuté leur stratagème entre janvier 2019 et 2022. La vente de CoinDeal n'a jamais eu lieu et les investisseurs n'ont reçu aucune distribution pour leur implication dans le projet. La SEC a en outre soutenu que Chandran, Glaspie, Davidson, Knott et Mossel avaient utilisé les 45 millions de dollars amassés pour acheter des voitures, des propriétés et un bateau. Daniel Gregus - directeur du bureau régional de Chicago de la SEC - a commenté :

«Nous alléguons que les défendeurs ont faussement revendiqué l'accès à une précieuse technologie de blockchain et que la vente imminente de la technologie générerait des retours sur investissement de plus de 500,000 XNUMX fois pour les investisseurs.

Comme allégué dans notre plainte, en réalité, tout cela n'était qu'un stratagème élaboré dans lequel les accusés se sont enrichis tout en fraudant des dizaines de milliers d'investisseurs de détail.

Le ministère américain de la Justice a précédemment arrêté Chandran pour des infractions liées à la fraude électronique et à la participation à des transactions monétaires illicites tout en faisant partie de CoinDeal.

La Commission cherche à imposer des sanctions et des injonctions permanentes à tous les accusés. Dans le même temps, il insiste pour que Chandran fasse l'objet d'une injonction fondée sur la conduite. 

La chasse précédente de la SEC

Le régulateur américain lancé une autre enquête contre deux sociétés de conseil et leur propriétaire – Gabriel Edelman – pour avoir exécuté un système de crypto-monnaie de type Ponzi en septembre de l'année dernière. 

Les organisations auraient fonctionné entre février 2017 et mai 2021, levant près de 4.4 millions de dollars auprès d'investisseurs. 

Edelman a promis qu'il investirait le capital dans des crypto-monnaies achetées à des taux réduits. Cependant, il a canalisé "seulement une petite partie des fonds des investisseurs dans les actifs numériques", utilisant le reste pour acheter des objets personnels et envoyer de l'argent aux membres de la famille. La SEC a expliqué en détail le fonctionnement de la chaîne de Ponzi d'Edelman :

« Par exemple, un investisseur a initialement investi 50,000 75,000 $. Edelman a retourné 600,000 720,000 $ en quelques mois et l'investisseur a par la suite investi 1,000,000 15 $ supplémentaires. Edelman a ensuite rendu XNUMX XNUMX $ quelques mois plus tard. Après cela, l'Investisseur a investi XNUMX XNUMX XNUMX $, sur la base des prétendues performances passées et de la promesse d'Edelman que l'Investisseur recevrait un rendement de XNUMX %. Par la suite, Edelman n'a rendu aucun fonds à cet investisseur.