Le ministère américain de la Justice a posé une main de fer sur un citoyen américain non divulgué qui a envoyé environ 10 millions de dollars de pièces numériques à un endroit sanctionné par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC).
L'accusé aurait transféré des crypto-monnaies vers un pays actuellement sous sanctions américaines, comme la Russie, Cuba, la Syrie et la Corée du Nord ; entre autres.
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Avant l'affaire, le DOJ américain avait accusé deux personnes de complot en vue de blanchir des bitcoins (protocole).
Le ministère américain de la justice prend des mesures
Le juge Zia M. Faruqui a approuvé les accusations criminelles contre l'accusé qui aurait commis un transfert illégal de crypto-monnaies vers un pays contre la réglementation de l'OFAC.
L'OFAC a été clair dès le départ que, comme indiqué dans la réglementation OFAC mise à jour d'octobre 2020, les transactions effectuées avec des pays sanctionnés, qu'elles impliquent de la monnaie fiduciaire ou des crypto-monnaies, sont à la fois considérées comme illégales et interdites.
Selon Ari Redbor, conseiller principal du département du Trésor de 2019 à 2020, il s'agit du premier cas mais certainement pas du dernier. Cela prouve que la justice américaine prend cela au sérieux et lutte contre les personnes qui tentent d'utiliser les crypto-monnaies comme moyen d'échapper aux sanctions.
L'affaire de blanchiment BitFinex BTC
Avant cette affaire, deux personnes ont également été accusées de complot par le DOJ américain en raison du blanchiment de bitcoins qui aurait été piraté à partir de BitFinex, une plateforme de cryptographie basée à Hong Kong.
L'OFAC réprime les activités cryptographiques néfastes (Oxebridge Quality Resources).
La nature très transparente et immuable du bitcoin peut certainement fonctionner contre les criminels. Dans ce cas BitFinex, les fonds ont été attribués à un portefeuille cryptographique particulier à l'aide de l'analyse de la blockchain - "wallet1CGA4s".
Tous les autres auteurs ont été retrouvés lorsque AlphBay, un site darkweb, a été fermé en 2017. Les récentes arrestations et saisies de fonds cryptographiques montrent que la crypto-monnaie n'est pas quelque chose avec laquelle vous pouvez jouer sans vous faire prendre. Ce n'est certainement pas un atout avec lequel jouer pour les criminels.
Le DOJ américain utilise des outils d'analyse de la chaîne de blocs
Le ministère américain de la Justice utilise désormais des outils d'analyse de la blockchain pour suivre les transactions des auteurs. Ci-après, ils ont assigné à comparaître un échange de crypto-monnaie américain, une banque américaine et également un échange de crypto international pour recueillir plus de preuves sur l'auteur.
Les adresses IP ou de protocole Internet qui sont utilisées avec les transactions sur les échanges ont permis de suivre l'emplacement de l'auteur. De plus, les forces de l'ordre ont également découvert que les comptes utilisés sur les deux bourses étaient en fait des comptes étrangers provenant de pays sanctionnés par l'OFAC.
Capitalisation boursière totale de la crypto à 1.3 billion de dollars sur le graphique quotidien | La source: TradingView.com
La monnaie virtuelle est traçable
Selon le juge Zia M. Faruqui, la monnaie virtuelle peut être traquée. Selon lui, la transaction de monnaies virtuelles constitue un acte criminel qui implique également deux plates-formes cryptographiques dans le but d'éviter les obstacles juridiques.
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Image sélectionnée de Crypto Economy, graphique de TradingView.com
Source : https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/