Le ministère de la Justice des États-Unis pourrait engager des poursuites pénales contre un citoyen américain qui aurait violé les sanctions par le biais de la crypto-monnaie.
Selon un avis déposé vendredi devant le tribunal de district américain du district de Columbia, l'individu anonyme, qui fait l'objet d'une enquête criminelle par le ministère de la Justice, aurait envoyé plus de 10 millions de dollars en Bitcoin (BTC) d'un échange cryptographique basé aux États-Unis vers un échange dans un pays pour lequel les États-Unis imposent actuellement des sanctions - suggérant la Russie, Cuba, la Corée du Nord, la Syrie ou l'Iran. Le dossier alléguait que l'individu "avait conspiré pour violer la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux" et avait conspiré pour frauder les États-Unis.
L'individu aurait "déclaré fièrement que la plate-forme de paiement pouvait contourner les sanctions américaines" en utilisant BTC et était au courant des sanctions imposées au pays. Selon le dossier, l'échange cryptographique basé aux États-Unis disposait des informations de l'utilisateur via les politiques de conformité Know Your Customer (KYC).
"Le ministère de la Justice peut et va poursuivre pénalement des individus et des entités pour non-respect des réglementations [de l'Office of Foreign Assets Control], y compris en ce qui concerne la monnaie virtuelle", a déclaré le juge Zia Faruqui dans son opinion. « Les services financiers interdits comprennent tout transfert de fonds, directement ou indirectement […] depuis les États-Unis ou par une personne/entité américaine, où qu'elle se trouve, vers l'entité/le pays sanctionné. Et pour qu'il n'y ait aucun doute, les fournisseurs de services financiers incluent des échanges de devises virtuels.
Faruqui a ajouté :
"La question n'est plus de savoir si la monnaie virtuelle est là pour rester (c'est-à-dire le FUD), mais plutôt si la réglementation des monnaies fiduciaires suivra le rythme des paiements sans friction et transparents sur la blockchain."
Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor, ou OFAC, est responsable de l'administration des sanctions pour les États-Unis. Suite à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, le bureau du gouvernement a averti Les résidents américains ne doivent pas utiliser les actifs numériques au profit de certaines entités et personnes basées en Russie et ajout du marché darknet basé en Russie Hydra, fournisseur de services de crypto-minage BitRiver et échange de devises numériques Garantex à sa liste de «ressortissants spécialement désignés», une désignation qui interdit généralement aux Américains de faire affaire avec eux.
Source : https://cointelegraph.com/news/us-federal-judge-approves-of-justice-dept-criminal-complaint-on-using-crypto-to-evade-sanctions