Échanges cryptographiques du Congrès américain pour expliquer la prévention de la fraude

Le comité du Congrès américain a envoyé des lettres à cinq principaux échanges cryptographiques demandant des informations sur les mesures qu'ils ont prises pour prévenir la fraude cryptographique.

Quatre agences, dont le département américain du Trésor, la Securities and Exchanges Commission (SEC), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et la Federal Trade Commission et cinq autres bourses ont été abordées par le président du sous-comité sur la politique économique et des consommateurs, Rep. Raja Krishnamoorthi.

Ces enquêtes font partie d'une tentative du Congrès de resserrer la réglementation autour de l'industrie de la cryptographie aux États-Unis dans le cadre d'un processus visant à déterminer l'agence de réglementation appropriée pour superviser l'industrie de la cryptographie.

Congrès contre les fraudes cryptographiques

Cinq bourses, dont Coinbase, FTX, Binance.US, Kraken et KuCoin, ont été invitées à fournir des informations et des documents pour les 14 dernières années, ainsi que les protocoles des bourses pour identifier et traiter les crypto-monnaies et les comptes frauduleux sur leur plateforme.

Les échanges ont également été invités à fournir des informations sur les outils et les processus qu'ils avaient mis en place pour réduire le risque de fraude, qui doivent être soumis d'ici le 12 septembre, ainsi que des suggestions pour le gouvernement fédéral sur ce qu'il devrait faire pour prévenir les escroqueries cryptographiques. dans l'industrie.

Quatre autres agences ont également été invitées à fournir des informations sur les mesures qu'elles ont prises pour protéger les consommateurs dans l'espace crypto.

Le comité de la politique économique et des consommateurs reste l'un des groupes les plus influents de la Chambre des représentants des États-Unis. Comme ils détiennent la compétence sur une gamme de questions publiques et le pouvoir de créer et de modifier les lois au besoin.

L'espace crypto n'a pas attiré beaucoup d'attention de la part des autorités auparavant, cependant, en raison de l'effondrement récent de Voyager et Celsius, le Congrès s'est davantage concentré sur la réglementation de l'industrie et sur la protection des consommateurs.

Citant la prévalence des escroqueries dans l'industrie, Krishnamoorthi a déclaré : "L'absence d'autorité centrale pour signaler les transactions suspectes dans de nombreuses situations, l'irréversibilité des transactions et la compréhension limitée que de nombreux consommateurs et investisseurs ont de la technologie sous-jacente font de la crypto-monnaie une méthode de transaction préférée des escrocs".

Il a ajouté: "Sans définitions et orientations claires, les agences poursuivront leur

luttes intestines et seront incapables de mettre en œuvre efficacement les protections des consommateurs et des investisseurs liées aux crypto-monnaies et aux bourses sur lesquelles elles sont négociées », précisant la nécessité d'une réglementation.

Un porte-parole de Kraken a répondu jusqu'à présent avec un e-mail qui disait

«Des procédures de prévention de la fraude robustes sont en place (au sein du cabinet) pour protéger ses clients à partir du moment où ils créent un compte chez nous. En plus d'une myriade de protocoles pour surveiller et Treeze les transactions suspectes, nous disposons d'une gamme de procédures et de ressources pédagogiques conçues pour aider nos clients à repérer les signes avant-coureurs de fraude courants.

Il s'agissait de la première interaction du comité avec l'industrie et les consommateurs peuvent s'attendre à une plus grande participation à l'avenir.

L'industrie de la cryptographie à la maison des escroqueries

Un rapport de la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis mentionne plus d'un milliard de dollars d'actifs volés à des investisseurs au cours de l'année dernière environ. Où plus de 1 40,000 investisseurs ont été touchés par ces transactions. La plupart d'entre eux comprenaient des pièces de monnaie meme et des jetons Bitcoin.

Il y a eu une croissance progressive du nombre d'escroqueries cryptographiques au fil des ans, dont la plupart sont dues à des piratages et à des escroqueries à la sortie.

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