Les États-Unis accusent cinq Russes et deux Vénézuéliens de contrebande de pétrole et d'équipement militaire utilisant la crypto

Le 19 octobre, le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a accusé deux citoyens vénézuéliens et cinq Russes d'avoir utilisé des crypto-monnaies pour blanchir de l'argent pour des oligarques russes en vendant des barils de pétrole du Venezuela frappé de sanctions.

Selon le communiqué de presse, les accusés ont fait passer en contrebande des millions de barils de pétrole vers la Russie et la Chine, blanchissant « des dizaines de millions de dollars ». Ils ont utilisé la cryptographie pour blanchir une partie des fonds.

Parmi les accusés russes figurent Yury Orekhov, Artem Uss (fils du gouverneur de la région russe de Krasnoyarsk Krai), Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin et Sergey Tulyakov. En plus des Vénézuéliens Juan Fernando Serrano Ponce, également connu sous le nom de «Juanfe Serrano» et Juan Carlos Soto, qui ont servi d'intermédiaire entre les transactions pétrolières illicites de la société d'État vénézuélienne «Petroleos de Venezuela SA» (PDVSA).

"Serrano Ponce et Soto ont négocié des accords d'une valeur de millions de dollars entre PDVSA et NDA GmbH, qui ont été acheminés via un groupe complexe de sociétés écrans et de comptes bancaires pour déguiser les transactions."

Comment fonctionnait le réseau criminel ?

Selon le DOJ, Orekhov figurait sur la liste des copropriétaires, directeurs généraux et PDG de Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), une société privée engagée dans le commerce d'équipements et de produits industriels située à Hambourg, en Allemagne.

NDA GmbH a servi de façade pour l'achat de technologies militaires américaines utilisées dans les avions de combat, les systèmes de missiles, les radars et les satellites, entre autres applications militaires, qui ont ensuite été vendues à d'autres sociétés fournissant des services de défense en Russie.

Selon les informations divulguées, Orekhov a ouvertement admis lors d'une conversation avec Ponce qu'il agissait au nom d'un oligarque russe sanctionné, utilisant sa société (NDA GmbH) "comme façade", se vantant qu'ils ne seront jamais découverts à cause des intermédiaires. utilisé dans l'entreprise.

"Il n'y avait pas de soucis… c'est la banque la plus merdique des Emirats… ils paient tout."

En outre, le réseau criminel a utilisé des coursiers de Russie et d'Amérique latine pour recevoir d'importantes sommes d'argent, qui ont ensuite été échangées contre des crypto-monnaies pour blanchir leurs produits.

Les autorités américaines prévoient d'extrader les accusés

Breon Peace, procureur américain du district oriental de New York, a déclaré que les accusés avaient orchestré « un stratagème complexe pour obtenir illégalement la technologie militaire américaine et Vénézuélien sanctionné oil » par le biais de sociétés écrans et de crypto-monnaies.

De son côté, Michael J. Driscoll, directeur adjoint en charge du Federal Bureau of Investigation and Field Office (FBI) de New York, a apprécié l'effort des autorités pour démanteler un "réseau sophistiqué" créé par au moins cinq Russes et deux Vénézuéliens. ressortissants.

Orekhov et Uss sont détenus respectivement en Allemagne et en Italie, dans l'attente d'une procédure d'extradition à la demande des États-Unis. S'ils sont reconnus coupables, les accusés pourraient encourir jusqu'à 30 ans de prison aux États-Unis.