Le Royaume-Uni abrite des centaines d'entreprises exécutant des escroqueries à la cryptographie et au forex

Le Bureau du journalisme d'investigation (TBIJ) a identifié 168 entreprises accusées d'avoir organisé des escroqueries cryptographiques ou frauduleuses sur le marché des changes au Royaume-Uni

Les victimes des escroqueries sont souvent approchées - via les réseaux sociaux, les sites de rencontres et Whatsapp - et convaincues d'investir dans des plateformes de trading cryptographiques - dont 17 ont été confirmées comme des escroqueries de "découpage de cochons", selon le rapport TBIJ.

Les pertes totalisent 3.4 millions de dollars – aucun signe de reprise

Les escroqueries ont totalisé environ 3.4 millions de dollars (2.8 millions de livres sterling) de pertes de victimes dispersées au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Turquie, en Allemagne et en Pologne.

Selon le rapport, la plupart des 168 sociétés identifiées étaient enregistrées à des adresses londoniennes et comptaient au moins un directeur chinois. Des failles dans le système d'enregistrement des sociétés du Royaume-Uni contribuent à l'escroquerie, car le Royaume-Uni est considéré comme un lieu de confiance.

Mesures préventives du gouvernement averties.

Le gouvernement britannique s'est engagé à "renforcer les règles, y compris l'introduction d'une obligation de vérifier les informations fournies à Companies House".

Cependant, l'enquêteur sur la criminalité financière Graham Barrow a averti que la réforme est un "pas en avant" bienvenu, mais que la législation pourrait poser des "lacunes importantes" - y compris l'ambiguïté entourant la vérification d'identité "pour les personnes utilisant des prestataires de services d'entreprise pour enregistrer des entreprises en leur nom".

Barrow a dit :

 "Nous savons depuis au moins 20 ans que des entreprises britanniques sont utilisées dans ces escroqueries et que nous sommes probablement le plus grand fournisseur d'entreprises d'escroquerie au monde."

Barrow a décrit l'inaction du Royaume-Uni face aux escroqueries cryptographiques comme un "échec lamentable", suggérant qu'il reste encore beaucoup à faire pour empêcher ces activités frauduleuses, notamment en vérifiant les informations fournies à Companies House.