Vendredi, le gouvernement du Royaume-Uni a annoncé qu'une enquête d'insolvabilité sur Micasa WW Ltd et Remultex Ltd a montré qu'entre février 2019 et décembre 2020, les entreprises se sont livrées à une fraude au bitcoin, transférant près de 1.3 million de livres sterling via leurs comptes sans aucune trace.
In un communiqué de presse, le Royaume-Uni affirme que les deux sociétés ont tâtonné le sac lors de l'interrogatoire sur les transferts volumineux non enregistrés, obligeant la Haute Cour à ordonner la liquidation et la clôture de leurs comptes pour manque de responsabilité.
"Micasa, ainsi que la société associée Remultex, ont toutes deux fermé leurs portes après que les comptes n'ont pas expliqué les paiements importants et l'utilisation abusive des prêts de rebond", lit-on en partie dans le communiqué de presse.
Les entreprises ne peuvent pas comptabiliser 50,000 XNUMX £ BBL
Les enquêteurs qui ont mené l'enquête ont découvert que les entreprises avaient transféré un prêt de remboursement de 50,000 30,000 £ et qu'il n'y avait qu'un seul enregistrement ou document montrant qu'elles respectaient les règles tout en déplaçant la somme forfaitaire en espèces. Remultex avait un prêt de rebond d'un montant de XNUMX XNUMX £, même lorsque son compte n'était pas éligible pour recevoir les fonds.
"La société avait été identifiée comme potentiellement impliquée dans une arnaque à la crypto-monnaie, bien que l'absence de registres comptables signifiait qu'il n'était pas possible de vérifier si son activité était une activité commerciale légitime. Les enquêteurs ont identifié qu'elle avait obtenu un prêt de rebond de 50,000 XNUMX £ (BBL), bien qu'il n'y ait également aucune preuve que la société était éligible en vertu des règles du programme », a annoncé le communiqué de presse.
Un juge de la Haute Cour de Manchester a jugé qu'il était dans l'intérêt du public de fermer les entreprises étant donné qu'elles enfreignent les politiques commerciales et opèrent sans une "probité" commerciale qui a conduit à des transferts d'argent illicites.
"Dans le cadre de ses fonctions, le séquestre officiel en tant que liquidateur cherchera à récupérer et à réaliser les actifs de la société pour faire des retours aux créanciers", a déclaré David Hope, l'enquêteur en chef du service d'insolvabilité.
La cryptocriminalité en hausse
Alors que la crypto-monnaie prend de l'ampleur, la crypto du crime est devenu un problème majeur obligeant les forces de l'ordre à enquêter sur les transactions illicites de la blockchain.
Rien qu'en 2020, environ 10 milliards de dollars ont été escroqués dans des flux d'argent illicites, selon les données fournies par Réduction de la chaîne, et en 2021, le taux de criminalité a considérablement augmenté pour atteindre 14 milliards de dollars de transactions globales de crypto-monnaie.
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Source : https://beincrypto.com/uk-high-court-slams-door-on-two-companies-engaged-in-crypto-fraud/