La société populaire de trading de crypto-monnaie PGI Global UK a été fermée par un tribunal de grande instance du Royaume-Uni, selon un communiqué de presse émis par les autorités britanniques,
Le tribunal a émis la directive à la suite de l'implication présumée de l'entreprise dans une escroquerie cryptographique.
PGI aurait promis aux investisseurs 200% de retour sur leurs investissements
Comme indiqué, la société basée au Royaume-Uni avait, entre juillet 2020 et février 2021, collecté environ 612,000 710,000 £, soit 200 XNUMX $, auprès de ses investisseurs potentiels. Il a promis à ces investisseurs qu'ils recevraient environ XNUMX% de retour sur leurs investissements dans l'entreprise. Lorsque PGI n'a pas tenu sa promesse, il a empêché ses investisseurs de retirer leurs fonds.
Les enquêtes ont révélé trois comptes gérés par l'entreprise utilisés pour collecter les fonds. Avec cela, on s'est rendu compte que PGI aurait siphonné environ 200,000 195,000 £ en versant pas moins de 10,000 XNUMX £ sur des comptes personnels et XNUMX XNUMX £ sur un grand magasin de luxe.
La Cour affirme que Ramil Ventura Palafox, l'unique directeur de la société, n'a pas coopéré aux enquêtes sur les allégations.
De plus, l'enquêteur en chef du service d'insolvabilité, Mark George, explique que les protections de responsabilité limitée obligent les entreprises et les particuliers à se conformer à la Loi sur les sociétés.
"Cette affaire met en évidence que lorsque nous avons des inquiétudes raisonnables concernant les pratiques commerciales d'une entreprise, le tribunal verra d'un mauvais œil tout manquement à coopérer avec une enquête statutaire et mettra fin à l'entreprise dans l'intérêt public", a déclaré George. .
PGI Global UK est une filiale de Praetorian Group International Trading, basée aux États-Unis. Le ministère américain de la Justice a fermé l'entreprise après avoir obtenu un mandat de saisie du tribunal de district américain du district oriental de Virginie.
D’après une rapport par Chainalysis, la criminalité basée sur la crypto-monnaie a atteint un niveau record en 2021, avec des adresses illicites recevant 14 milliards de dollars, contre 7.8 milliards de dollars en 2020. En revanche, un autre rapport d'Intelligent CIO a constaté que les volumes de crypto-monnaie illégaux ont chuté de 15 % d'une année sur l'autre en 2022 en raison d'une diminution de l'activité crypto-criminelle.
Source : https://cryptoslate.com/uk-high-court-shutters-crypto-firm-pgi-global-for-alleged-scam-involvement/