Les Émirats arabes unis ont introduit de nouvelles exigences de déclaration pour les transactions immobilières impliquant des actifs numériques dans une déclaration du 8 août.
Les nouvelles règles visent à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a déclaré le gouvernement des Émirats arabes unis.
Alors que Dubaï et Abu Dhabi ont récemment attiré une foule d'échanges de crypto et d'entreprises pour s'installer, un certain nombre de promoteurs immobiliers ont annoncé qu'ils accepteraient la crypto. Parmi eux, le promoteur immobilier de luxe DAMAC, qui j'ai commencé acceptant les paiements en Bitcoin et Ethereum en avril 2022.
Désormais, le gouvernement des Émirats arabes unis veut s'assurer que les normes régionales de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sont équipées pour couvrir les actifs numériques.
Les nouvelles exigences en matière de déclaration ont été introduites par le ministère de l'Économie et le ministère de la Justice en partenariat avec la Cellule de renseignement financier (CRF) des Émirats arabes unis. Le gouvernement a également consulté le Bureau exécutif de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de lutte contre le financement du terrorisme (CFT).
Selon les règles, les agents immobiliers, les courtiers et les cabinets d'avocats sont tenus de déclarer toutes les transactions impliquant la cryptographie à la CRF. Cela inclut toutes les transactions où le paiement est effectué, en partie ou en totalité, en espèces égal ou supérieur à 55,000 15,000 AED (environ XNUMX XNUMX $), en crypto-monnaies ou en fonds dérivés d'un actif virtuel, a déclaré le gouvernement des Émirats arabes unis.
Étant donné que le gouvernement n'a pas mentionné de seuil pour déclarer les paiements d'actifs virtuels pour l'immobilier, il s'ensuit que toutes les transactions cryptographiques, aussi petites soient-elles, devront être déclarées.
Tous les agents immobiliers, courtiers et cabinets d'avocats doivent également signaler l'identification et les autres documents pertinents des parties impliquées dans la transaction, a déclaré le gouvernement des Émirats arabes unis. Les exigences de déclaration s'appliquent aux personnes physiques et morales qui achètent ou vendent des propriétés dans la région.
Le ministre de la Justice des Émirats arabes unis, Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi, a déclaré dans le communiqué que les nouvelles règles permettront aux Émirats arabes unis de prendre des mesures rapides pour protéger la région des "risques connus et émergents".
Le chef de la CRF des EAU, Ali Faisal Ba'Alawi, a déclaré :
"Ces nouvelles mesures amélioreront la qualité des renseignements financiers dont dispose la CRF et seront utilisées pour retracer les mouvements suspects de fonds ou d'investissements dans le cadre de notre lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme."
Le gouvernement des Émirats arabes unis a déclaré avoir organisé trois ateliers pour s'assurer que tous les agents et courtiers immobiliers sont préparés aux exigences de déclaration.
Selon le ministre de l'économie Abdulla bin Touq Al Marri, les nouvelles exigences de déclaration ne laisseront que peu ou pas de place à la manipulation ou aux pratiques illégales qui pourraient affecter l'économie et les investissements dans le secteur immobilier.
Source : https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/