Le gouvernement américain a récemment annoncé des accusations contre 5 ressortissants russes et deux négociants en pétrole pour avoir enfreint les sanctions. Selon des informations, les accusés ont utilisé des actifs cryptographiques pour éviter les sanctions afin de financer la Russie dans la guerre contre l'Ukraine.
Les États-Unis accusent plusieurs personnes d'avoir échappé aux sanctions
Selon des informations, les États-Unis inculpent 5 ressortissants russes et deux négociants en pétrole pour évasion des sanctions et blanchiment d'argent. Les accusés sont Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin et Sergey Tulyakov. Les deux trafiquants vénézuéliens de pétrole illicite sont Juanfe Serrano et Juan Carlos Soto. Le communiqué du gouvernement a noté que:
"Aujourd'hui, nous annonçons le démantèlement d'un réseau sophistiqué composé d'au moins cinq Russes et deux Vénézuéliens, chacun étant directement lié à des entreprises d'État corrompues, qui ont sciemment cherché à dissimuler le vol de technologie militaire américaine et à tirer profit du pétrole du marché noir. Ce réseau a comploté pour se procurer une technologie sophistiquée en soutien direct d'un complexe militaro-industriel en difficulté de la Fédération de Russie.
Les procureurs fédéraux ont mentionné que les ressortissants russes avaient acheté des composants électroniques comme des satellites et des radars. L'électronique a été trouvée dans des centres d'armement russes en Ukraine. Ils ont également expédié du pétrole vénézuélien via une société enregistrée en Allemagne.
Utilisé Crypto pour protéger leurs activités illégales
Selon des informations, les accusés ont utilisé des crypto-monnaies pour tenter d'échapper aux sanctions. Deux des 5 Russes, Orekhov et Uss, ont été arrêtés le 17 octobre en Allemagne et en Italie, respectivement. Adams, directeur du groupe de travail KleptoCapture, a récemment noté que :
«Les réseaux de sociétés écrans, la crypto-monnaie et un réseau international de fraudeurs n'ont pas réussi à protéger Orekhov et ses copains de l'arrestation par les forces de l'ordre américaines. Éradiquer l'évasion des tarifs de la technologie militaire est l'une des plus hautes priorités du groupe de travail. Les arrestations d'aujourd'hui reflètent la puissance de ces contrôles lorsqu'ils sont appliqués par une équipe dédiée d'agents experts et de partenaires étrangers dévoués.
Suite à l'invasion de l'Ukraine plus tôt cette année, il y a eu des allégations selon lesquelles de nombreux oligarques russes utilisaient la cryptographie pour échapper aux sanctions. De nombreux organismes de surveillance à travers l'Europe et les États-Unis ont dû créer des règles strictes contre les contrevenants aux sanctions.
Le 3 octobre, des rapports ont révélé qu'un groupe pro-russe a échappé aux sanctions américaines en utilisant la cryptographie. Le groupe a collecté plus de 400 XNUMX dollars en crypto dans le cadre d'une mission visant à financer des groupes militaires russes. Plusieurs autres groupes pro-russes, dont un groupe paramilitaire néonazi appelé Task Force Rusich, ont utilisé des actifs numériques dans des collectes de fonds. L'OFAC a déjà sanctionné la Task Force Rusich.
Certaines entreprises axées sur la cryptographie bloquent les comptes russes pour aider à prévenir le contournement des sanctions. Par exemple, Blockchain.com a annoncé il y a quelques jours l'interdiction des comptes cryptographiques basés en Russie.
Les chiens de garde américains ont juré de continuer à enquêter et à poursuivre toute personne impliquée dans l'aide à l'invasion de l'Ukraine par la Russie par le biais de l'économie souterraine.
Actifs cryptographiques utilisés à bon escient pendant la guerre
Alors que les groupes paramilitaires russes utilisent la cryptographie pour échapper aux sanctions, l'Ukraine utilise les actifs pour de bon. Par exemple, l'Ukraine et les Ukrainiens ont été accepter les dons cryptographiques pour aider à financer différentes choses, y compris l'armée. Plus tôt cette année, un drapeau ukrainien NFT a été créé pour aider l'Ukraine pendant les moments difficiles.
Source : https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/