Les autorités turques saisissent 40 millions de dollars de crypto dans le cadre de la répression des jeux d'argent illégaux

Les autorités turques ont saisi 40 millions de dollars en crypto-monnaie dans le cadre d'une enquête sur un réseau de jeu illégal

Le jeu en Turquie est très réglementé. Les casinos ont été interdits en 1998 dans le pays et les paris en ligne, à l'exception d'un service appartenant à l'État, sont interdits depuis 2006.

Selon le rapport de Le Sabah Quotidien, les autorités ont également délivré des ordonnances de détention à l'encontre de 46 suspects alléguant que ces personnes auraient participé à la facilitation d'opérations de paris illégaux dans huit provinces. 

Le bureau du procureur général de Turquie et le bureau d'enquête sur la contrebande et le crime organisé ont allégué que les suspects avaient négocié les fonds produits par l'opération de jeu illégal, qui ont ensuite été transférés aux adresses cryptographiques du groupe. 

Aucune indication n'est disponible sur les crypto-monnaies saisies. 

Le ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu, a déclaré que "cette opération est venue de Chypre turque et est liée au meurtre de Halil Falyalı".

Halil Falyali, un Turc Chypriote homme d'affaires, a été abattu alors qu'il conduisait près de son domicile à Çatalköy, Kyrenia en République turque de Chypre du Nord en février 2022.

L'incident a conduit à deux hommes, M. Faysal Söylemez et Mustafa Söylemez, face à des peines d'emprisonnement à perpétuité aggravées. 

Falyali n'était lui-même pas étranger aux enquêtes sur le blanchiment d'argent et apparemment est recherché aux États-Unis depuis 2016 pour blanchiment d'argent et trafic de drogue. 

Les 40 millions de dollars confisqués ne sont peut-être que la pointe de l'iceberg, du moins selon les autorités turques. 

"Juste le début" de la répression de la cryptographie

Les autorités allèguent qu'un transfert d'environ 2.5 milliards de livres turques, soit environ 134.3 millions de dollars, a également eu lieu en relation avec l'incident.

Les autorités turques semblent avoir la ferme intention de poursuivre l'enquête, Soylu racontant Le Sabah Quotidien que "ce n'est que le début".

Il a déclaré aux journalistes lors d'une réunion séparée que : "Nous avons fourni ces fichiers à ces pays dans le but de créer une condition qui empêche les paris illégaux de se produire partout dans le monde, y compris en Europe, le centre de ces activités".

Il a ajouté que "les allégations selon lesquelles la Turquie gagne de l'argent grâce au crime et au jeu illégal sont fausses" et que "la Turquie collabore avec toutes ses institutions pour bloquer les transactions et les revenus de crypto-monnaie du crime organisé".