Trois suspects ont été arrêtés en Israël avec un stratagème de blanchiment de crypto de plusieurs millions pour tromper le Trésor français.
Autorités israéliennes ont été placés en garde à vue trois personnes soupçonnées d'avoir orchestré un stratagème d'escroquerie visant le Trésor français.
Trois personnes ont été arrêtées en Israël pour avoir fait partie d'un groupe criminel qui menait des activités illégales telles que des infractions fiscales et le blanchiment d'argent.
Le Trésor français a été ciblé dans un stratagème de blanchiment d'argent impliquant des millions de shekels. La police israélienne a déclaré que les blanchisseurs d'argent opéraient en volant, en convertissant des fiat en cryptos et en transférant à travers les frontières.
Fraude commise en Israël
Apparemment, les fraudeurs ont opéré depuis Israël, la police n'ayant pas décrit l'identité des suspects. Une déclaration publiée par l'administration fiscale israélienne disait,
"proviennent de crimes commis à l'étranger, tout en utilisant des monnaies numériques sur diverses plateformes afin d'obscurcir et de déguiser l'identité des propriétaires et le mouvement de l'argent".
La police israélienne a enquêté sur plusieurs personnes soupçonnées d'être liées à la fraude pendant des mois avant de finalement les arrêter. Dans un communiqué publié lundi, la police a déclaré :
"L'enquête s'est concentrée sur des soupçons de fraude à grande échelle contre le Trésor public en France qui a été menée depuis Israël, et le vol de millions d'euros et le blanchiment des fonds en les convertissant en crypto-monnaie."
L'enquête a été menée en coopération avec Europol, la police israélienne, l'unité israélienne de cybercriminalité et la police française.
L'industrie de la cryptographie est-elle un refuge pour les fraudeurs ?
La fraude au Trésor français ravive de vives émotions dans certains milieux gouvernementaux quant à savoir si le Le marché de la cryptographie est un terrain florissant pour les voleurs et les escrocs. De plus, ce n'est pas la première fois que des escrocs utilisent des cryptos pour masquer leurs activités afin de se rendre moins susceptibles d'être retrouvés.
Alors que ces problèmes liés à l'arnaque peut être un sujet brûlant à court et à long terme, il y a encore ceux qui pensent que l'industrie pourrait évoluer vers un environnement beaucoup plus sûr avec de meilleures réglementations.
- Publicité -
Source : https://thecryptobasic.com/2022/08/16/three-suspects-arrested-in-israel-with-multi-million-crypto-laundering-scheme-targeting-french-treasury/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign =trois-suspects-arretes-en-israel-avec-un-programme-de-multimillion-de-crypto-blanchiment-ciblant-le-tresor-francais