Les victimes d'une crypto-fraude visant des connaissances sur Internet perdent des milliards

Lorsque Brett Vincent a fait un investissement d'environ 200,000 XNUMX $ dans cryptocurrencies par l'intermédiaire d'une personne avec laquelle il s'est lié d'amitié sur LinkedIn à l'automne 2021, a promis des bénéfices allant jusqu'à 20 %, il avait peu de connaissances sur la technologie.

Quelques semaines plus tard, le responsable logistique de 46 ans à l'extérieur de Memphis a découvert quelle erreur coûteuse il avait commise lorsque son compte d'investissement crypto a été gelé.

Depuis, Vincent rattrape son retard. Son enquête ultérieure a révélé que des dizaines de milliers de personnes avaient été escroquées par le programme d'investissement en crypto-monnaie qui l'avait attiré. Les experts estiment que cela leur a coûté des milliards de dollars, dépassant de loin les projections antérieures des agences fédérales.

Selon une étude récente réalisée par la société de renseignement sur les actifs numériques Inca Digital, les victimes ont perdu plus de 500 millions de dollars sur une seule des trois chaînes de blocs ciblées par les escrocs au cours des neuf derniers mois de 2022 seulement.

Ian Schade, analyste du renseignement blockchain chez TRM Labs, affirme que le coût total des fraudes au cours des deux dernières années a probablement dépassé des milliards de dollars.

Le terme « boucherie de porcs » fait référence à la technique d'escroquerie consistant à gagner la confiance avec des gains rapides et précoces qui sont ensuite utilisés par les escrocs pour attirer de nouveaux investissements, les engraissant comme des porcs avant l'abattage. Grâce à des applications de rencontres ou à d'autres sites Web, plus récemment Airbnb, les escrocs rencontrent des victimes potentielles.

Cependant, les criminels s'en tirent avec plus que même la majorité des professionnels de l'application de la loi ne le pensent.

Même si le marché de la crypto-monnaie est en «L'hiver"Depuis un an maintenant, aggravé par l'effondrement de la bourse d'échange FTX et d'autres sociétés bien connues, les escrocs s'obstinent à faire de nouvelles victimes et à réaliser des profits époustouflants, selon les statistiques. Inca Digital a examiné un sous-ensemble de la fraude, rassemblant des informations sur huit échanges majeurs que les escrocs utilisent pour attirer les victimes et se concentrant exclusivement sur une partie de la crypto-monnaie qu'ils ciblent.

Ce que signifie "grande boucherie"

L'expression « boucherie porcine » fait référence au type de scénario suivant :

1. L'escroc se connecte avec une victime potentielle via une application de rencontres ou un autre site de médias sociaux.
2. Avant de recommander à une victime potentielle d'investir dans les crypto-monnaies, l'escroc crée d'abord la confiance avec elle en cultivant une connexion personnelle.
3. L'escroc persuade la victime de créer un compte sur un site Web de trading comme Coinbase afin qu'elle puisse commencer à faire des investissements.
4. Le fraudeur demande à la victime de déplacer sa crypto-monnaie vers une autre plate-forme d'investissement, qui est en réalité une fausse plate-forme sous le contrôle du fraudeur.
5. L'escroc persuade la victime de continuer à investir dans les crypto-monnaies en l'exhortant à retirer son argent pour montrer qu'elle le fait légalement.
6. L'escroc pousse la victime à faire des investissements croissants.
7. Une fois que la victime a réalisé un profit substantiel, l'escroc saisit la crypto-monnaie et la change en monnaie fiduciaire avant de disparaître.
8. La victime ne peut pas faire grand-chose pour récupérer son argent au moment où elle découvre ce qui s'est passé. Les responsables américains ne peuvent rien faire car ces escrocs opèrent souvent en Chine et en Asie du Sud-Est.

Si ce n'est pas déjà fait, elle dépassera dans les prochaines années toutes les autres escroqueries sur Internet en termes de perte d'argent, selon Andrew Frey, analyste financier médico-légal des services secrets américains.

L'application de la loi fédérale et la principaux échanges de crypto-monnaie que les fraudeurs utilisent pour mener ces escroqueries semblent tarder à agir, malgré la portée croissante de la fraude. Les enquêteurs fédéraux cherchent actuellement à restreindre le plan et n'ont encore arrêté aucun architecte suspect, un processus qui, selon eux, est rendu plus difficile par le fait que ses contrevenants se trouvent principalement en Chine et en Asie du Sud-Est.

Parce qu'ils peuvent s'en tirer, les escrocs ont des incitations alignées, selon le PDG d'Inca Digital, Adam Zarazinski. La police paie un préavis, mais peut-être pas autant qu'elle le devrait. Les fournisseurs de services de crypto-monnaie sont quelque peu attentifs, mais pas suffisamment.

Quelques enquêteurs amateurs autoformés et des agents locaux chargés de l'application des lois interviennent pour créer leur propre réaction populaire car ils voient une lacune dans le système.

Vincent participe à la conduite de cet effort. Il supervise les enquêtes pendant son temps libre pour la Global Anti-Scam Organization, ou GASO, qui soutient ceux qui ont été victimes de boucherie de cochons et est dirigée par 40 bénévoles qui ont également été victimes d'escroqueries. Il est devenu une ressource précieuse pour les agents fédéraux chargés de l'application des lois et, en novembre, il a fait une présentation lors d'une conférence parrainée par le groupe de travail du ministère de la Justice sur la lutte contre le crime de crypto-monnaie, la National Cryptocurrency Enforcement Team. Une porte-parole du ministère de la Justice a refusé de commenter.

Les agents locaux chargés de l'application des lois aident actuellement les victimes de toutes les manières possibles. Un procureur adjoint de Santa Clara, en Californie, nommé Erin West, a été le premier à utiliser des outils de traçage et des techniques juridiques de pointe pour localiser, collecter et récupérer la crypto-monnaie volée. Elle partage maintenant ces techniques avec les procureurs de tout le pays.

En décembre, West a remporté ses premières victoires dans sa juridiction en récupérant plus de 2 millions de dollars en crypto-monnaie frauduleuse et en redonnant des actifs à 10 victimes de fraude. C'est un pas dans la bonne direction, mais nous avons encore un long chemin à parcourir, a-t-elle reconnu. Il y a un nombre incalculable de victimes qui ont été écrasées par cette atrocité et qui ne peuvent toujours pas obtenir d'aide qui ne sont pas entendues.

Jonathan Scharf, procureur de district adjoint du comté de Queens, à New York, a admis que les droits des victimes sont un défi pour les forces de l'ordre à tous les niveaux. Il a déclaré : « Quiconque vous dit le contraire est incroyablement malhonnête. Notre taux de réussite n'est pas fantastique.

Les agents fédéraux chargés de l'application des lois ont procédé à leurs premières arrestations de suspects pour blanchiment d'argent provenant de l'abattage de porcs à la fin de l'année dernière. Ils ont également saisi sept noms de domaine que les fraudeurs utilisaient pour cibler les victimes.

L'ancienne directrice de la cybersécurité et de l'innovation numérique sécurisée du Conseil de sécurité nationale, Carole House, a écrit dans un e-mail que les forces de l'ordre et les agences bancaires avaient besoin de plus de ressources pour trouver et éliminer ces réseaux criminels. Elle a déclaré que les alliés étrangers doivent faire plus pour aider les États-Unis. Ces réseaux opèrent à l'international. Les États-Unis ne peuvent pas gérer cela seuls.

La structure de la fraude, qui mélange des aspects des escroqueries romantiques et d'investissement conventionnelles dans ce que Frey des services secrets appelle une «super-arnaque», rend la tâche plus difficile.

Les fraudeurs passent souvent des mois à gagner la confiance de leurs victimes. Après avoir établi une relation et basculé la conversation vers une autre application de messagerie à partir d'une plate-forme de réseau social, l'escroc mentionnera son succès avec le trading de crypto-monnaie et promettra d'apprendre à la victime potentielle comment gagner son propre argent.

Les fraudeurs expliquent aux débutants en crypto-monnaie comment ouvrir un compte sur une plateforme de trading réputée, comme Coinbase ou Crypto.com, et leur demandent d'y déposer 1,000 2,000 ou XNUMX XNUMX dollars. Ils leur demandent ensuite de transmettre leur crypto-monnaie à un compte qui semble être un autre site d'investissement mais qui est en fait géré par l'escroc.

L'escroc emmène la victime à travers quelques premières transactions qui semblent générer des bénéfices sains avant de l'encourager à tester l'entreprise en retirant de l'argent. De nombreuses victimes se dépasseraient pour investir dans le canular, en contractant même des prêts sur leur maison, car elles sont convaincues que des rendements énormes sont facilement réalisables.

Une fois que les escrocs ont amassé une somme importante auprès d'une victime, ils agissent souvent rapidement pour échanger la crypto-monnaie prise contre de la monnaie fiduciaire. Les responsables américains ne peuvent pas faire grand-chose car la majorité des auteurs de l'escroquerie sont basés en Asie du Sud-Est, parfois hors de portée des agents fédéraux. Les victimes peuvent ne pas se rendre compte qu'elles ont été trompées pendant des semaines ou plus avant de signaler le crime.

En utilisant les données de portefeuilles de crypto-monnaie contrôlés par des escrocs connus, Inca Digital a calculé son estimation. L'entreprise a examiné les transactions sur ces comptes avant de créer un algorithme pour localiser d'autres portefeuilles similaires. Et il a suivi le bitcoin qui est passé par ces comptes dans deux directions : retour vers le principal plateformes de trading de crypto-monnaie où les victimes l'avaient acheté à l'origine, et le transmettent à d'autres plates-formes et services que les escrocs utilisent pour obscurcir leurs pistes. Les fonds arrivent ensuite à un échange différent, généralement un acteur mondial, où les voleurs échangent la crypto-monnaie contre de la monnaie fiduciaire.

Les clients des principaux échanges de crypto-monnaie ont perdu 506 millions de dollars au cours des neuf derniers mois de 2022, selon Inca Digital, une société qui effectue des analyses cryptographiques pour les entreprises et les organisations gouvernementales. Seule une partie du schéma a été révélée par l'analyse. Bien que les escrocs ciblent également les blockchains bitcoin et tron, ils ne se sont concentrés que sur la blockchain ethereum.

Les pertes des victimes ont été estimées à des montants inférieurs par les agences fédérales. Les escroqueries à la crypto-romance ont coûté aux victimes 429 millions de dollars de pertes en 2021, selon le Internet Crime Complaint Center du FBI, qui a reçu des plaintes à leur sujet. En 2021, l'année la plus récente qu'elle a examinée, la Federal Trade Commission a estimé que les clients dans le monde avaient perdu 547 millions de dollars à cause des escroqueries amoureuses.

Les échanges affirment lutter contre les escroqueries en s'engageant auprès des autorités judiciaires, en désactivant l'accès à leurs plateformes pour les comptes connus pour être utilisés par des escrocs et en avertissant les utilisateurs des dangers potentiels. Pourtant, ils soulignent qu'en fin de compte, les clients sont responsables de leur propre sécurité.

Selon Lisa Johnson, représentante de Coinbase, "il est de l'obligation de l'utilisateur de vérifier l'intégrité de tout investissement qu'il effectue en dehors de notre plateforme". Bien que Coinbase utilise une variété de méthodes pour trouver et interdire les adresses non autorisées liées à la fraude et à d'autres comportements illégaux, il est difficile de prévoir toutes les adresses utilisées par les mauvais acteurs externes.

Récemment, Crypto.com a intégré une technologie créée par Inca Digital pour identifier rapidement les fraudes et avertir les victimes potentielles avant qu'elles ne fassent des investissements importants. L'échange, selon la porte-parole de la société Victoria Davis, prend des mesures supplémentaires pour protéger les utilisateurs, telles que des mises à jour régulières des comptes bloqués.

La plate-forme souligne également la nécessité pour ses utilisateurs de faire preuve de prudence, car les victimes de la boucherie de porcs y ont perdu environ 300 millions de dollars au cours des neuf derniers mois de 2022, selon les données d'Inca, la plus importante de toutes les bourses étudiées. La sécurité est un devoir partagé, selon Davis.

Vincent continue de lutter pour la justice malgré les pertes croissantes de victimes. Il est allé à Bangkok fin janvier pour rencontrer des représentants de l'ambassade des États-Unis, des forces de police et un homme qui s'était échappé d'un complexe au Myanmar où il affirmait avoir été contraint de perpétrer le canular.
Vincent a dit,

Je suis peut-être le seul espoir de certaines victimes. Je veux aussi voir les criminels emprisonnés. C'est ce qui alimente la flamme que je ressens à l'intérieur.

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